证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-015 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、 证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 1 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元。 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500464号 景 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | - | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2024)0500464 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-016 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，对 2024 年度对外担保额度进行了合理预计。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》 等有关规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长或 其授权人在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项，该议案至下一年度 股东大会审议通过之日有效。现将相关事宜公告如下： 注：除上述列示的担保外，本次审议的额度中，剩余担保额度为公司及子公司对 合并报表范围内资产负债率低于70%的子公司（含未来期间新增的子公司）提供 的担保额度。 二、被担保人基本情况 （一）浙江盾安人工环境股份有限公司 1、企业性质：其他股份有限公司(上市) 2、住所：浙江省诸 ...

第一章 一般规定 浙江盾安人工环境股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的监督职能，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江盾安人工环境股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行职责， 按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当在上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方 面积极履职，并对其履行职责的情况进行书面记载。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司 ...

2023年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG) REPORT 健康舒适环境的引领者 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 公司简介 | 01 | | 一、诚信经营，责任为先 | 05 | | 责任管理 | 07 | | 公司治理 | 09 | | 商业道德与诚信 | 10 | | 合作共赢 | 11 | | 二、技术领先，创新发展 | 13 | | 创新驱动 | 15 | | 创新引领 | 16 | | 匠心质造 | 19 | | 优质服务 | 23 | | 三、绿色节能，低碳发展 | 25 | | 绿色产品与服务 | 27 | | 环境管理 | 29 | | 绿色运营 | 29 | | 四、幸福盾安，和谐发展 | 31 | | 保障员工权益 | 33 | | 成就事业梦想 | 35 | | 打造幸福盾安 | 38 | | 助推社会和谐 | 40 | | 责任展望 | 43 | 关于本报告 本报告是浙江盾安人工环境股份有限公司发布的2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告，是公 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-021 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十一次会议决议召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第 十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25 ...

序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 1 第六条 公司注册资本为人民币 1,056,626,982 元。 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,065,436,182 元。 2 第十七条 公司发行的股票，以人民币 标明面值。 第十七条 公司发行的股票，以人民币 标明面值，每股面值1元。 3 第 二 十 条 公司股份总数为 1,056,626,982 股，股本结构为：人民币普通 股 A 股 1,056,626,982 股，无其他种类股份。 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 1,065,436,182 股，股本结构为：人民币普通 股 A 股 1,065,436,182 股，无其他种类股份。 4 第四十一条 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （十三）股东大会有权对下述事项作出 决议： 第四十一条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： （十三）审议批准公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审计总 一、《公司章程》修订内容 | | 1、审议批准公司在一年内购买、出售重 | 资产 30%的事项； | | --- | --- | --- | | | 大资产超 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-022 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的合法、合规性 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 17 日以现场加通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 会议由董事长邓晓博先生主持。 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过 ...

（二）金融服务协议条款的完备性 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度金融服务协议及相 关风险控制措施执行情况之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为浙江盾 安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"或"公司"或"上市公司"）非公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对盾安环境与珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称"格力财 务公司"）在 2023 年度内有效存续的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 2022年及2023年盾安环境与格力财务公司均签订了《金融服务协议》，甲方为格力 财务公司，乙方为盾安环境，协议主要内容如下： | 项目 | 条款主要内容 | | | --- | --- | --- | | | 2022年签署的《金融服务协议》 | 2023年签署的《金融服务协议》 | | ...