证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-008 黄山永新股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯悦嘉轩 酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人，其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲 先生主持。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。 二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 黄山永新股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于黄山永新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0342 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司（以下 简称永新股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年3月20日出具了容诚审字[2025]230Z0367号的无保留意见审计报告。 附件：黄山永新股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表。 （此页无正文，为黄山永新股份有限公司容诚专字[2025]230Z0342 号非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。） 中国注册会计师： 王 玥 中国注册会计师： 唐保凤 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0368 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了黄山永新股份有限公司（以下简称永新股份）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 黄山永新股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0368 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永新股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为黄山永新股份有限公司容诚审字[2025]230Z0368 号内部控 制审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永新 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 2024年，作为黄山永新股份有限公司的独立董事，我严格遵循《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事 会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言 献策，同时对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人林钟高，1982 年毕业于厦门大学会计学专业，获经济学学士 学位。1985 年 4 月至今，在安徽工业大学任教师。现任中钢天源、方 正证券独立董事。2022 年 2 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年履职情况 2024年，本人秉持高度的责任感和敬业精神，积极参加董事会、 - 1 - 股东会及相关委员会会议。会前，深入研读会议材料，会上，我认真 倾听各 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 2024年，作为黄山永新股份有限公司的独立董事，我严格遵循《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事 会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言 献策，同时对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔鹏，1986 年毕业于合肥工业大学高分子化工专业，获工学 学士学位；1991 年毕业于合肥工业大学应用化学专业，获工学硕士学 位；2001 年毕业于南京工业大学化学工程专业，获工学博士学位。1986 年 7 月以来，任合肥工业大学化工学院教师，现任合肥工业大学化学 化工学院教授、博士生导师。曾任永新股份、东华工程独立董事，现 任皖维高新、威达环保独立董事。2019 年 12 月至今，担任公司独立董 事。 （一）2024年度，本人出席董事会、股东会的情况如下 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 10 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯 悦嘉轩酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事沈陶先生、独立董事李思飞先生以通讯表决方式参加，监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-007 黄山永新股份有限公司 二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，《2024 年度董事会工作报告》详 细 ...