证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-101 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额 度预计的议案》。董事会同意 2024 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金 融机构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 354.91 亿元 人民币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在 申请金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含 控股子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并 报表范围内的子公司提供担保额度为 345.11 亿元人民币，其中为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保的额度不超过 144.67 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 200.44 亿元人民币。 本次对外 ...

第八届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-096 协鑫能源科技股份有限公司 三、备查文件 1、公司第八届监事会第二十四次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 12 月 1 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会 主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延 期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为：本次承诺期限延期事项符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-100 协鑫能源科技股份有限公司 关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争 承诺期限延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"协鑫能科"）于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议 案》，董事会和监事会均同意实际控制人朱共山先生及其关联方督促相关企业处 置光伏电站的承诺履行期限延期三年，由 2024 年 12 月 31 日延期至 2027 年 12 月 31 日，除承诺期限延期外，原承诺中的其他承诺内容保持不变；并同意将该 议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 原承诺事项的背景及具体内容 2023 年，为积极推进光伏电站资产业务开发，根据集团整体业务战略规划， 拟由协鑫能科负责光伏电站业务开发、运营。为避免及解决同业竞争，2023 年 10 月，公司公告拟通过控股子公司苏州工业园区鑫坤能清洁能源有 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-099 协鑫能源科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"协鑫能科"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》。 根据公司生产经营的需要，公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了预计， 预计2025年度与关联人的交易总额为192,000.00万元，其中向关联人购买商品、 接受劳务的关联交易金额为 182,000.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关 联交易金额为 5,000.00 万元，向关联人承租房屋等关联交易金额为 5,000.00 万 元。 本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、费智、朱战军、顾增 才、宋超回避对本议案的表决。3 名非关联董事一致同意本次关联交易事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-098 协鑫能源科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次公司续聘 会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经 验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间， 大华所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按 进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公 ...

会议经表决形成以下决议： 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-095 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次 会议通知于 2024 年 12 月 1 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延 期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、费智、朱战军、顾增 才、宋超回避对本议案的表决。 本议案已经公司第八届董事会第五次独立董事专门会议以全体独立董事过 半 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-093 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 会议通知于 2024 年 11 月 24 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。 董事会同意公司以自有资金出资 7,000 万元人民币与关联方共同投资设立合 伙企业暨关联交易事项，并授权公司经营层具体办理本次对外投资相关事宜。 本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、费智、朱战军 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-094 协鑫能源科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第 八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业 暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 与关联方共同投资暨关联交易概述 1、与关联方共同投资的基本情况 为推动公司战略布局落地，借助专业机构的投资力量与资源优势，进一步挖 掘公司相关业务领域的优质投资机会，公司拟与厦门鑫能管理咨询有限公司（以 下简称"厦门鑫能"）、厦门市产业投资有限公司（以下简称"厦门产投"）、厦门 市翔安创业投资有限公司（以下简称"厦门翔安"）、厦门中金产业链招商投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中金厦门"）、厦门市海丝启盟股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门海丝"）及关联方协鑫集成科技股份有 限公司（以下简称"协鑫集成"）共同投资设立厦门协鑫储能合伙企业（有限合 伙）（ ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 编号：2024-005 协鑫能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------| | | □ 特定对象调研 | √ 分析师会议 | | | 投 资者关 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | 系 活动类 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 别 | √ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | 浙商资管 | 基金经理 | 庞雅菁 | | | 澜熙资产 | 投资总监 | 徐松鹏 | | | 辰翔投资 | 投资经理 | 彭志松 | | | | | | | 参 与单位 | 中信建投 | 电力设备及新能源首席分析师 | 许琳 | | | | | | | | 西南证券 | 电力设备及新能源首席分析师 | 韩晨 | ...