广州达安基因股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展需要股东的大 力支持。因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合 考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等 因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下 简称"本规划"）： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司股东回报规划结合公司实际情况、并充分考虑和听取股东（特别是公众 投资者）、独立董事和监事的意见，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相 结合的方式分配股利。 第三条 公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事 的意见，制定年度或中期 ...

独立董事计云海、朱征夫、范建兵 2023 年任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。现将 2023 年度我们履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 计云海：男，1966 年出生，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务 师。曾任 AMI（美国）茂泰集团财务总监。现任广东泽信会计师事务所有限公司 总经理/主任会计师、广州高新区投资集团有限公司外部董事、广东省铁路建设 投资集团有限公司外部董事，本公司独立董事。 范建兵：男，1962 年出生，博士学历，中组部特聘专家、特邀评委。曾在 昂飞（Affymetrix）公司主持 SNP 基因芯片研发工作，后任宜曼达(Illumina) 公司高级研发总监，2021 年获得广东省科技进步一等奖。现任南方医科大学教 授、广州市基准医疗有限责任公司执行董事、广州康丞唯业生物科技有限公司董 事长、广州基准医疗医学检验所有限公司执行董事，本公司独立董事。 广州达安基因股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！现在由我代表公司的三位独立董事向董事会作述职报告。 我们作为广 ...

一、公司监事会召开会议情况 2023 年公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室现 场召开了第八届监事会第二次会议。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事，会议审 议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算预案》、《2022 年度 利润分配预案》、《2022 年年度报告》及其摘要、《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构的预案》、《2022 年度内部控 制评价报告》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的预案》、《2023 年财务预算预 案》、《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》、《关于会计政策 变更的议案》。 2023 年度监事会工作报告 2023年，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事会全体 成员依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》所赋予的职权，从 切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，独立认真地履行职责，对公司的决 策程序、财务状况进行了有效监督，为公司完善法人治理结构、提高规范化运作 水 ...

广州达安基因股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州达安基因股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州达安基因股份有限公司（以下 简称"达安基因"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-017 广州达安基因股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度报告网上说 明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理黄珞女士、副总经理兼董事会秘书张 斌先生、独立董事计云海先生、副总经理兼财务总监张为结先生。 欢迎广大投资者积极参与！ ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州达安基因股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10179号 广州达安基因股份有限公司全体股东: 我们审计了广州达安基因股份有限公司(以下简称"达安基因") 2023 年度的财务报表,包括 2023年12月31目的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10176 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 达安基因2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 达安基因管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 ...

中国·广东·广州 2024 年 03 月 广州达安基因股份有限公司 （002030） 2023 年度社会责任报告 一、报告说明 本报告是广州达安基因股份有限公司连续第十年发布的企业社会责任报告。 本社会责任报告是达安基因依据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管 理办法》等相关法律法规及规范性文件，根据公司 2023 年度履行社会责任、推 进实现可持续发展方面的具体情况编制的年度社会责任报告。本报告客观、真实 地反映了 2023 年度公司在生产经营过程中，在保护投资者和债权人权益、保护 员工权益、保护供应商、经销商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、 供应商、经销商和客户、债权人等多方对公司了解、认知的窗口，并对公司起到 社会监督作用，使公司在社会责任方面做得更好。公司通过深圳证券交易所指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)统一发布公司社会责任 活动的相关信息。本报 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-013 广州达安基因股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分别 召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》，同意公司及公司控股子公司 为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前 提下，拟使用最高额度不超过 25 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，单 笔投资期限不超过 3 年，并提请股东大会授权公司董事长在上述使用期限及额度 范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，该事项尚需提交公司股东大会审议。 5、资金来源 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 2、投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过 25 亿元人民币的闲置自有资金进行现 ...

董 事 会 2024 年 3 月 28 日 广州达安基因股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》以及等要求，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事计云海先生、朱征夫先生、范建兵先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事计云海先生、朱征夫先生、范建兵先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 广州达安基因股份有限公司 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-014 广州达安基因股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司自2023年1月1日开始执行解释第16号"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 1 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司 ...