联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 11 月 29 日通过电子邮件等形式送达，会议于 2024 年 12 月 6 日上午 9：30 在公司三楼 3-1 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由 监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中有监事 2 人以通讯方式出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议并决议如下： 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司监事会换届选 举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，由公司工会委员会扩大会议选举产生；经公司控股股东江西鑫盛投资有 限公司提名刘丹先生、熊明华先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。监事 会一致同意提名上述人员为第九届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股 东会审议，审议通过之后将与公司工会委员会扩大会议选举产生的职工代表监事 共同组成公司第九届监事会。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。 具体内容详见同日刊登于《证券日 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—128 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张启灿，作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人联创电子科技股份有限公司董事会提名为联 创电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

债券代码：128101 债券简称：联创转债 一、被提名人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—125 如否，请详细说明：______________________________ 提名人联创电子科技股份有限公司董事会现就提名张旺霞为联创电子科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 联创电子科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—123 联创电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人联创电子科技股份有限公司董事会现就提名饶立新为联创电子科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—130 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王金本，作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人联创电子科技股份有限公司董事会提名为联 创电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

声明人饶立新，作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人联创电子科技股份有限公司董事会提名为联 创电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—127 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—120 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议于 2024 年 12 月 6 日 10：00 以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由 董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中有董事 5 人 以通讯方式出席并表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 二、董事会会议审议情况 公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

☑ 是 □ 否 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—129 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人张旺霞，作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人联创电子科技股份有限公司董事会提名为联 创电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

联创电子科技股份有限公司 公司章程修订案 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 了第八届董事会第三十七会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会以特别决议审议。 为进一步提升公司规范运作和治理水平，结合公司实际情况，公司对《公司 章程》的部分条款进行修订，本次《公司章程》修订情况具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百四十一条 董事会由九名 | 第一百四十一条 董事会由九名 | | 董事组成，其中独立董事三人，设董 | 董事组成，其中独立董事不少于三人， | | 事长一人。 | 设董事长一人。 | 除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。 特此公告。 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—122 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月七日 1 ...

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司工会委 员会扩大会议选举产生；非职工代表监事 2 名。 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—119 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会即将届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会举行换届选举工作。公司 监事会于 2024 年 12 月 6 日召开第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 特此公告。 附件：《公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历》 1 经公司控股股东江西鑫盛投资有限公司以书面方式提名，经审核，第九届监 事会非职工代表监事候选人任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，监事会一致同意 提名刘丹先生、熊明华先生担任第九届监事会非职工代 ...