证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-14 保利联合化工控股集团股份有限公司 公司2023年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 下一年度。 二、利润分配预案的合法性、合规性 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修 1 订）》、《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规 定，鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，为保 障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不进行利润分配， 不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配 利润结转至下一年度。 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九 次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议 案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-18 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合）下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属公司业 务的顺利开展，公司（子公司）拟为下属公司融资提供担保。以下担 保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，具体以与金 融机构签订的合同为准。2024 年新增担保总额度 44.14 亿元。其中保 利联合对子公司担保 43.31 亿元，子公司对其下属企业担保 0.83 亿 元。 公司遵循审慎经营原则，开展授信及融资担保时，有相应明确的 授权体系及制度流程控制。担保额度有效期自公司年度股东大会批准 之日起至下一年年度股东大会召开之日止。 二、预计对外担保情况 单位：万元 | | | | 被担保方最 | | 2024 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥986,954,541.40, a decrease of 16.02% compared to ¥1,175,172,246.19 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥66,391,753.98, representing an increase in loss of 81.12% from ¥36,655,989.91 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.137, down 80.26% from -¥0.076 in the same period last year[5] - The company reported a decrease in profit before tax of ¥52,300,000, a decline of 177.65%, mainly due to a drop in sales of civil explosives and insufficient effective construction time for major projects[8] - The net profit for Q1 2024 was -85,896,140.63 CNY, compared to -36,411,315.84 CNY in Q1 2023, representing a decline of approximately 136% year-over-year[19] - Operating profit for Q1 2024 was -81,238,393.77 CNY, worsening from -29,751,320.88 CNY in the same period last year[19] - The company reported a total comprehensive income of -85,653,904.82 CNY for Q1 2024, compared to -38,452,738.46 CNY in Q1 2023, representing a decline of approximately 123%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥318,743,125.74, a decline of 225.19% compared to -¥98,018,490.12 in the previous year[5] - The net cash flow from financing activities increased by ¥96,270,000 compared to the previous year, primarily due to increased financing needs for business development[8] - The company's cash and cash equivalents at the end of the first quarter were CNY 1,354,764,114.18, slightly up from CNY 1,354,518,058.61 at the beginning of the quarter[14] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 854,548,622.72 CNY, down from 1,134,343,555.64 CNY at the end of Q1 2023, a decrease of about 25%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,562,000,182.62, a slight increase of 0.18% from ¥16,532,591,282.69 at the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 16,562,000,182.62, a slight increase from CNY 16,532,591,282.69 at the beginning of the quarter[16] - Total liabilities increased to CNY 13,709,786,973.99 from CNY 13,604,026,566.00, marking an increase of about 0.78%[16] - The non-current liabilities totaled CNY 3,643,268,946.18, up from CNY 3,518,615,045.40, reflecting an increase of approximately 3.55%[16] Operational Metrics - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 986,954,541.40, a decrease of approximately 15.99% compared to CNY 1,175,172,246.19 in the same period last year[18] - The total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 1,080,076,819.08, down from CNY 1,208,836,430.56, reflecting a reduction of about 10.63% year-over-year[18] - Total revenue from sales in Q1 2024 was 986,034,883.34 CNY, a decrease from 1,038,647,111.62 CNY in Q1 2023, reflecting a decline of about 5%[23] Research and Development - Research and development expenses increased by ¥5,810,000, a growth of 38.49% compared to the previous year, mainly due to increased investment by subsidiaries[10] - Research and development expenses increased to 20,900,213.28 CNY in Q1 2024, up from 15,094,217.49 CNY, marking a growth of approximately 38%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,407[10] Other Income and Expenses - Other income rose by ¥5,810,000, a significant increase of 212.65% year-on-year, primarily from government subsidies received by subsidiaries[10] - The company incurred financial expenses of 68,139,493.02 CNY in Q1 2024, an increase from 55,895,556.92 CNY in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 22%[19] - The tax expenses for Q1 2024 were 4,153,340.52 CNY, down from 6,972,216.69 CNY in Q1 2023, indicating a decrease of about 40%[19] Future Outlook - The company plans to disclose its 2023 annual performance forecast on January 31, 2024[12]

2023 年，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简 称：公司或保利联合）监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称：《证券法》）等法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 较好的维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开、 出席会议的人数和表决程序等事项，均符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。全年监事 列席公司股东大会 1 次、董事会 4 次。会议召开的具体情况 如下： （一）全年召开 4 次监事会工作会议，审议了《关于保 利联合 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《公司关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于公司 2022 年 度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权 益，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，制定本制度。 董事会下设战略决策委员会、风控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。各专门委员会对董事会负责，依照董事会授权履行职责，专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中风控与审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 风控与审计委员会的成员由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且其召集人 为独立董事中会计专业人士。 第五条 独立董事出现不符合独立性资格或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，以及独立董事提出书面辞呈由此造成公司董事达不到规定人数时，公司 应当按规定补足独立董事人数。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司的独立董事： ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-17 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 按照保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称:"公司"） 日常经营业务需要，根据市场价格，在遵循"公开、公平、公正"原 则下，公司及下属子、分公司预计 2024 年全年与实际控制人中国保利 集团有限公司（以下简称："保利集团"）和控股股东保利久联控股集 团有限责任公司（以下简称："保利久联"）及其下属企业发生日常关 联交易总金额累计不超 52,200 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开的第七届董事会第十一次会议，关 联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔回避表决，其余 3 位董事以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果通过该项议案。本议案在提交董事会审 议前，已经第七届董事会风控与审计委员会 2024 年第三次会议及独立 董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。 公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚 ...

保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占用情况的专项说明 天职业字[2024]18876-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18876-1 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"保利联合")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月26日签署 了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,保利联合编制了 ...

《保利联合化工控股集团股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 | 序号 | 原《董事会议事规则》 | 修订后的《董事会议事规则》 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为适应贵州久联民爆器材发展股份有限 公司 以下简称"公司"）的规范运作，维护公 | 第一条 为进一步规范保利联合化工控股集团股份有 限公司 以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 | 按监管机构最新规则修 订 | | | 司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力， | 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 | | | | 明确相应的责任，保证董事会决策程序及决策内 | 董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共 | | | 1 | 容的合法性，明确相应的责任。根据 《中华人民 | 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 | | | | 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 | 交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自 | | | | 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 | 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司 | | | | 见》、《公司章 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 党委 36 | | 第九章 | | 财务会计制度 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 就公司独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的任职经 历及签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...