证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-28 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会； 2.现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）上午9:30。网 络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月25日 9:15-15:00期间的任意时间； 3.召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司 会议室； 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 1 方式； 5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持。 6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-27 本项目为公司下属控股子公司保利新联爆破工程集团有限公司全 资子公司哈密新联民爆有限公司在当地建设项目，项目建成后将进一 步优化公司的产品结构，有利于公司生产能力的提升及炸药产能的释 放，有利于公司巩固和扩大当地市场份额，对公司未来经营业绩将会 产生积极影响。公司将根据行业主管部门下达的试生产计划认真组织 1 试生产，同时公司将认真准备该项目验收的相关材料，按照规定程序 申请项目验收。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于下属公司新疆哈密生产点年产 15000 吨现场混装多孔粒 状铵油炸药生产系统通过试生产安全条件考核的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅会同哈密市工业和信息 化局、巴里坤县商务科技和工业信息化局，在哈密市巴里坤县三塘湖 镇组织召开了公司新疆哈密市巴里坤县三塘湖镇生产点(哈密新联民 爆有限公司)年产 15000 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-26 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子公司新增 诉讼事项相关情况公告如下： 一、新增诉讼情况 上一诉讼公告日（2024 年 3 月 12 日）至本公告日，公司及控股 子公司新增诉讼、仲裁事项案件共计 57 件，涉案金额合计 24,422.27 万元；占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 12.50%。 其中，单笔涉案金额 3,000 万元以上的案件为 1 件，约合计人民币 9,878.37 万元；单笔涉案金额 3,000 万元以下的案件为 56 件，约合 计人民币 14,543.90 万元，具体情况如下： | | | 新增标的金额 | 3000 | | 万元(含)以上的诉讼、仲裁事项 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-25 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合或公司）第七届董事会第十一次会议决议，公司董事会定于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体 时间为：2024 年 6 月 25 ...

保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]18876 号 目 录 审计报告一 l 2023 年度财务报表- 5 2023 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 审计报告 天职业字[2024]18876 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"保利联合")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了保 利联合 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于保利联合,并履行了职业道德方 ...

保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天职业字[2024]18876-2 号 录 目 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- l 2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表- 3 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]18876-2 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"保利联合")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日签署了无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,保利联合 管理层编制了本专项说明所附的《保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷 ...

| | | 员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 | | | | | | | | | | | | | | 方案。 | | | | | | | | | | | | | 第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者 | 第一百二十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上 | | | | 根据证监会《独 | | | | | | | | 12 | 监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 | 董事、监事会或者过半数独立董事，可以提议召开董事 | | | | | | 立董事管理办 | | | | | | | | 会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和 | | | | 法》第十八条增 | | | | | | | | | 10 日内，召集和主持董事会会议。 | | | | | | ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-14 保利联合化工控股集团股份有限公司 公司2023年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 下一年度。 二、利润分配预案的合法性、合规性 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修 1 订）》、《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规 定，鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，为保 障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不进行利润分配， 不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配 利润结转至下一年度。 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九 次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议 案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-18 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合）下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属公司业 务的顺利开展，公司（子公司）拟为下属公司融资提供担保。以下担 保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，具体以与金 融机构签订的合同为准。2024 年新增担保总额度 44.14 亿元。其中保 利联合对子公司担保 43.31 亿元，子公司对其下属企业担保 0.83 亿 元。 公司遵循审慎经营原则，开展授信及融资担保时，有相应明确的 授权体系及制度流程控制。担保额度有效期自公司年度股东大会批准 之日起至下一年年度股东大会召开之日止。 二、预计对外担保情况 单位：万元 | | | | 被担保方最 | | 2024 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥986,954,541.40, a decrease of 16.02% compared to ¥1,175,172,246.19 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥66,391,753.98, representing an increase in loss of 81.12% from ¥36,655,989.91 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.137, down 80.26% from -¥0.076 in the same period last year[5] - The company reported a decrease in profit before tax of ¥52,300,000, a decline of 177.65%, mainly due to a drop in sales of civil explosives and insufficient effective construction time for major projects[8] - The net profit for Q1 2024 was -85,896,140.63 CNY, compared to -36,411,315.84 CNY in Q1 2023, representing a decline of approximately 136% year-over-year[19] - Operating profit for Q1 2024 was -81,238,393.77 CNY, worsening from -29,751,320.88 CNY in the same period last year[19] - The company reported a total comprehensive income of -85,653,904.82 CNY for Q1 2024, compared to -38,452,738.46 CNY in Q1 2023, representing a decline of approximately 123%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥318,743,125.74, a decline of 225.19% compared to -¥98,018,490.12 in the previous year[5] - The net cash flow from financing activities increased by ¥96,270,000 compared to the previous year, primarily due to increased financing needs for business development[8] - The company's cash and cash equivalents at the end of the first quarter were CNY 1,354,764,114.18, slightly up from CNY 1,354,518,058.61 at the beginning of the quarter[14] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 854,548,622.72 CNY, down from 1,134,343,555.64 CNY at the end of Q1 2023, a decrease of about 25%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,562,000,182.62, a slight increase of 0.18% from ¥16,532,591,282.69 at the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 16,562,000,182.62, a slight increase from CNY 16,532,591,282.69 at the beginning of the quarter[16] - Total liabilities increased to CNY 13,709,786,973.99 from CNY 13,604,026,566.00, marking an increase of about 0.78%[16] - The non-current liabilities totaled CNY 3,643,268,946.18, up from CNY 3,518,615,045.40, reflecting an increase of approximately 3.55%[16] Operational Metrics - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 986,954,541.40, a decrease of approximately 15.99% compared to CNY 1,175,172,246.19 in the same period last year[18] - The total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 1,080,076,819.08, down from CNY 1,208,836,430.56, reflecting a reduction of about 10.63% year-over-year[18] - Total revenue from sales in Q1 2024 was 986,034,883.34 CNY, a decrease from 1,038,647,111.62 CNY in Q1 2023, reflecting a decline of about 5%[23] Research and Development - Research and development expenses increased by ¥5,810,000, a growth of 38.49% compared to the previous year, mainly due to increased investment by subsidiaries[10] - Research and development expenses increased to 20,900,213.28 CNY in Q1 2024, up from 15,094,217.49 CNY, marking a growth of approximately 38%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,407[10] Other Income and Expenses - Other income rose by ¥5,810,000, a significant increase of 212.65% year-on-year, primarily from government subsidies received by subsidiaries[10] - The company incurred financial expenses of 68,139,493.02 CNY in Q1 2024, an increase from 55,895,556.92 CNY in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 22%[19] - The tax expenses for Q1 2024 were 4,153,340.52 CNY, down from 6,972,216.69 CNY in Q1 2023, indicating a decrease of about 40%[19] Future Outlook - The company plans to disclose its 2023 annual performance forecast on January 31, 2024[12]