证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2022 年 12 月 26 日召开 的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议、2023 年 2 月 27 日 召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议、2023 年 10 月 19 日召开的第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议、2024 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十一次会 议审议通过，经公司 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次发行已于 2023 年 1 月和 20 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书 (二) 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年四月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真:（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（二） 致：国机精工集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受国机精工集团股份有限公司 （以下称"发行人""国机精工""上市公司"或"公司"）委托，担任发行人本 次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市事宜（以下称"本次 向特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法律顾问，并已出具了《北京市竞 天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股 票的律师工作报告》（以下称"律师工作报告"）、《北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的法律意见书》 （以下称"首份法律意见书"）、《北京市竞天公 ...

证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120005 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。国机精工集团股份有限公司（以下简称"国机精工"、"发 行人"或"公司"）与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"光大证 券"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"） 等相关方就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复使用的简称或名词的释义与《国机精工集团股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 | 二、本回复 ...

光大证券股份有限公司 关于 国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 를 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 二〇二四年四月 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐 办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-1-1 发行保荐书 目 录 陈雨辰女士，现任光大证券新兴产业融资部高级经理，保荐代表人，复旦 大学金融硕士，中国注册会计师 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 7-2-1 | 问询函第 2 题 3 | | --- | | 问询函第 4 题 133 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0367 号 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0367 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2024]120005 号)（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对问询函 中提到的需要申报会计师说明 ...

光大证券股份有限公司 关于 国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 |||||||||| 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年四月 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人万国冉、陈雨辰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《国机精工集团股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相同。 3-3-1 上市保荐书 景 目 | 保荐人及保荐代表人声明 ………………………………………………………………………………………………………………………１ | | --- | | 求…… 目 | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 主营 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-033 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日在证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东 大会的通知》（公告编号 2024-031）。经事后审核，发现相关公告部 分内容有误，现更正如下： 一、 提案编码 更正前： | 提案编码 | | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 该列打勾的栏目可以 | | | | | 投票 | | 100 | 总议案 | | √ | | 1.00 | 2023 | 年度董事会工作报告 | √ | | 2.00 | 2023 | 年度监事会工作报告 | √ | | 3.00 | 2023 | 年度财务决算报告 | √ | | 4.00 | 2023 | 年度报告及摘要 | √ | | 5.00 | 2023 | 年度财务预 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-034 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十五次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划第一个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 二〇二四年四月 | 一、本次激励计划的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次解除限售的条件及成就情况 6 | | 三、结论意见 8 | 释义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语分别具有如下含义： | 公司、上市公司、国机精工 | 指 | 国机精工集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国机集团 | 指 | 中国机械工业集团有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 公司董事会审议通过的《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 公司董事会审议通过的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计 | | | | 划（草案修订稿）》 | | 《激励计划（草案 2022 年修 | 指 | 公司董事会审议通过的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计 | | 订稿）》 | | 划（草案 2022 年修订稿）》 | | 本次激励计划、本计划 | 指 ...

第七届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-028 国机精工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 16 日发出通知，2024 年 4 月 26 日在北京以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席 8 人，实际出席 8 人，其中现场出席 4 人， 谢东钢、蒋伟、王波、孙振华 4 人以通讯方式出席。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 会议由董事长蒋蔚先生主持，采取投票表决方式。本次会议的召 开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券 时报的《2024 年第一季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年第三次会议审议通过并 ...