证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-032 国机精工集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2023 年度业绩 说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、本次说明会的安排 1、召开时间：2024 年 5 月 6 日 15:00-17:00。 2、出席人员：公司董事长兼总经理蒋蔚先生、独立董事王怀书 先生、财务总监刘斌先生、董事会秘书赵祥功先生。 3 、 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 " 互 动 易 " （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 二、征集问题事项 国机精工集团股份有限公司已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告》及摘 要。 为方便广大投资者进一步了解公司 202 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，提高董事会的工作效率 和依法科学决策水平，促进董事和董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《国机精 工股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本规则。 第二章 董事会定期会议及临时会议 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开二次会议，并根据需要及时召开临时董 事会会议。 第三条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第四条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的 (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之一以上董事提议时； (三) 监事会提议时； (四）过半数独立董事提议时； (五）董事长认为必要时； (六）证券监管部门要求召开时； (七）《公司章程》规定的其他情形。 书面提议。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于公司章程 ...

国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 特别提示： 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事 会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》､《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》、公司《限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿)》等相关 规定以及公司 2021 年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，且本次实施的激励 计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照激励计划的相关规定 办理限制性股票。本次符合解除限售条件的激励对象共 157 名，可申 请解除限售的限制性股票数量为 1,520,905 万股， ...

国机精工集团股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为规范国机精工集团股份有限公司的关联交易，维 护公司、公司股东的合法利益，保证关联交易的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 （三）关联股东及董事回避原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对 公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制 度的有关规定。 第二章 关联人的范围 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 第二条 本制度所称关联交易是指公司及公司控股子公司 与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； 1 / 15 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国机精工集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程 "）及其他有关规定，公司设立董 事会审计与风险管理委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设专门工作机 构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计与风险管理委员会的日常工作机构设在董事会办公 室，负责工作联络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司内部审计部门、财务部门以及组织人事部门为审计与风险管 理委员会的业务支撑部门，负责委员会议事范围内议案的材料准备、 决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会成员由三至五名董事组成，其中 独立董事应当过半数，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业 人士。审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 审计与风险管理委员会成员应当具备履行审计与风险管理委员会 工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计与风险管理委员会由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥636,442,027.56, an increase of 3.04% compared to ¥617,670,449.66 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥85,523,701.41, reflecting a year-on-year growth of 14.88% from ¥74,444,480.23[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥65,764,408.19, which is a significant increase of 52.58% compared to ¥43,101,846.35 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.1631, up 14.86% from ¥0.1420 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 88,550,521.00, up 15.4% from CNY 76,712,314.57 in the same period last year[20] - The net profit attributable to the parent company was CNY 85,523,701.41, an increase of 14.9% year-over-year[20] - Basic earnings per share rose to CNY 0.1631 from CNY 0.1420, reflecting a growth of 14.0%[20] Cash Flow and Financing Activities - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥142,487,434.92, worsening by 47.48% from a net outflow of ¥96,617,962.08 in the same period last year[5] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -23,877,757.20, compared to -39,940,806.57 in the same period last year, indicating an improvement[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 425,589,925.37, down from 449,015,373.34 in Q1 2023[22] - The cash inflow from financing activities totaled 332,500,000.00, an increase from 249,500,000.00 year-over-year[22] - Cash outflow from financing activities was 356,377,757.20, compared to 289,440,806.57 in the previous year, reflecting a higher expenditure[22] - The company received cash from borrowings amounting to 299,500,000.00, up from 249,500,000.00 in the previous year[22] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 227,760,980.30 in Q1 2024, compared to a decrease of 166,244,688.23 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,255,662,270.93, representing a 1.73% increase from ¥5,166,283,467.73 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of March 31, 2024, amounted to CNY 5,255,662,270.93, an increase from CNY 5,166,283,467.73 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 1.72%[15] - Accounts receivable increased significantly to CNY 967,183,583.17 from CNY 626,079,765.24, marking an increase of approximately 54.5%[15] - The total current liabilities rose to CNY 1,180,978,952.91 from CNY 1,165,292,361.77, indicating a slight increase of about 1.35%[16] - The company's total liabilities decreased to CNY 1,757,176,089.25 from CNY 1,791,433,557.00, showing a reduction of approximately 1.91%[16] - The equity attributable to owners of the company increased to CNY 1,105,647,829.43 from CNY 1,020,124,128.02, reflecting a growth of about 8.38%[16] - Inventory levels remained stable, with a slight increase to CNY 533,424,923.20 from CNY 525,271,826.67, representing a growth of approximately 1.9%[15] - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 279,563,555.54 from CNY 288,680,690.92, a decline of about 3.9%[16] - The company's long-term borrowings decreased to CNY 387,666,666.67 from CNY 437,666,666.67, indicating a reduction of approximately 11.4%[16] - Deferred tax assets increased to CNY 83,584,132.61 from CNY 80,123,981.44, reflecting a growth of about 5.5%[16] Expenses - The company reported a 54.97% increase in selling expenses, primarily due to an increase in the number of sales personnel and higher employee compensation[8] - Total operating costs decreased to CNY 540,608,002.03 from CNY 547,530,561.55, representing a reduction of 1.7%[18] - Research and development expenses decreased to CNY 43,288,461.56 from CNY 48,004,608.07, a decline of 9.0%[18] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 2,892,254.25 from CNY 6,264,713.95, a reduction of 53.8%[18] - Other income decreased to CNY 19,167,422.81 from CNY 28,840,946.68, a decline of 33.7%[18] Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[23] - The company has not yet implemented the new accounting standards as of the beginning of 2024, which may influence future financial reporting[23] - The cash flow from operations was not detailed in the provided data, indicating a need for further analysis[22] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was positive at 60,379.56, contrasting with a negative impact of -13,118.52 in the previous year[22]

国机精工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国机精工集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程 "）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会的日常工作机构设在董事会办公室，负责工 作联络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司组织和人事部门为提名委员会的业务支撑部门，负责委员会 议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应 当过半数。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内由董事长提名，并报请董事会批准 产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。因委员离 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-029 国机精工集团股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 16 日发出通知，2024 年 4 月 26 日在北京以现场方式召 开。本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席 2 人，王延 辉监事以通讯方式出席。 本次会议由监事会主席宋志明主持。本次会议的召开符合法律法 规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议： 1. 审议通过了《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公 司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.c ...

国机精工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-031 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十五次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、会议的股 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国机精工集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程 "）及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会的日常工作机构设在董事会办公室， 负责工作联络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司组织和人事部门为薪酬与考核委员会的业务支撑部门，负责 委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董事组成，其中 独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内由董事长提名，并报请董事 会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。任职期间 ...