国机精工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023—009 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 现场交流人员： 安信证券 郭旺 钜洲投资 王中胜 汐泰投资 奚嘉键 参与单位名称 中天国富证券 冼颖彤 及人员姓名 恒生前海基金 龙江伟 线上交流人员： 华安证券 方婧姝 相聚资本 叶善庭 信达澳亚基金 李泽宙、陈莉敏、曾国富 时间 2023年11 月15日 地点 公司办公室 形式 现场、线上 上市公司接待 董事会秘书：赵祥功先生 ...

国机精工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023—008 | | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | 国金证券满在朋、秦亚男，华安基金许瀚天、周丹、王春，天风 | | | 证券张童童、刘赛赛，朱雀基金杨杰，中邮人寿保险王东，中英 | | | 人寿黄翊鸣，中银基金李思佳，中信资管黄源，中天国富证券冼 | | | 颖彤，中泰证券张翔，计哲飞，中欧瑞博杨茹，中金资管思宇， | | | 中金基金张浩，中国人寿俞骏，致君资产方重寅，昭图投资王子 | | | 杰，长盛基金滕光耀，长安信托戴启明，粤民投唐玉堂，煜德投 | | | 资管俊玮，盈峰资本李明刚，英大证券孙超，英大基金鱼翔，银 | | | 华基金侯昱晨、范昭楠，兴证全球基金吴钰铮，信泰人寿保险股 | | | 份有限公司何政隆，信泰人寿云昀，微光资本邱露瑜，天弘基金 | | | 陈祥，泰康养老李恩国，太保资产孙凯歌，拾贝投资李昌强，申 | | | 万菱信基金谢欣雨，申久资产邱正好，上银基金施敏佳， ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-069 国机精工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年11月6日15:00。 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年11月6日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年11月6 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 通过网络投票的股东11人，代表股份27,599,289股，占 ...

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称"海润天睿"或 "本所")接受国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司召开 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查 阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：国机精工集团股份有限公司 ｜ 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准 确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致。 本法律意见书仅供公司为本 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-068 国机精工集团股份有限公司 关于公司调整向特定对象发行股票事项 获国机集团批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称 "国机集团"）出具的《国机集团关于同意调整国机精工向特定对象 发行股票方案的批复》（国机战略〔2023〕286 号），同意公司向包含 国机集团及其子公司国机资本控股有限公司在内的不超过 35 名特定 对象发行股份，募集资金总额不超过 28,365.00 万元（含）。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得公司股东大会 审议、深圳证券交易所审核以及中国证监会注册。公司将根据进展情 况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥565,615,635.94, a decrease of 23.70% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥44,914,318.90, down 27.23% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share decreased by 27.87% to ¥0.0849, while the diluted earnings per share also fell by 27.62% to ¥0.0849[4] - The company reported a 24.95% decline in operating revenue for the year-to-date period, totaling ¥2,042,969,322.68[4] - Total operating revenue for the current period is ¥2,042,969,322.68, a decrease from ¥2,721,970,276.70 in the previous period, representing a decline of approximately 25%[19] - Total operating costs for the current period are ¥1,808,011,348.90, down from ¥2,472,013,113.81 in the previous period, indicating a reduction of about 27%[19] - Operating profit for the current period is ¥283,412,721.89, an increase from ¥224,340,497.11 in the previous period, reflecting a growth of approximately 26%[20] - Net profit for the current period is ¥248,959,144.39, compared to ¥200,380,206.74 in the previous period, showing an increase of around 24%[20] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.4538, up from ¥0.3787 in the previous period, indicating a rise of about 20%[21] - Total profit for the current period is ¥287,979,096.85, up from ¥232,780,351.11 in the previous period, showing an increase of approximately 24%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,527,158,044.57, reflecting a 5.24% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 5,527,158,044.57, an increase from RMB 5,251,722,348.86 at the beginning of the year[17] - Current assets totaled RMB 3,047,571,222.02, up from RMB 2,829,582,398.18 at the start of the year, indicating a growth of approximately 7.7%[16] - Total liabilities rose to RMB 2,172,130,794.40 from RMB 2,058,980,870.75, marking an increase of about 5.5%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 3,249,514,736.67 from RMB 3,095,327,039.56, showing a growth of approximately 5%[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥46,396,593.12, down 39.64%[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥46,396,593.12, a decrease from ¥76,869,125.95 in Q3 2022, representing a decline of approximately 39.6%[23] - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥1,695,559,193.85, down from ¥2,299,721,400.60 in the previous year, a decrease of approximately 26.3%[23] - Cash inflow from operating activities for the current period is ¥1,741,955,786.97, down from ¥2,376,590,526.55 in the previous period, representing a decrease of approximately 27%[22] - The total cash outflow from investing activities was ¥131,020,081.87, compared to ¥107,233,648.13 in the same period last year, indicating an increase of about 22.1%[23] - The net cash flow from financing activities was -¥29,619,819.62, an improvement from -¥52,185,788.31 in Q3 2022, showing a reduction in cash outflow by approximately 43.2%[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥518,997,529.09, up from ¥501,633,762.55 at the end of Q3 2022, reflecting an increase of about 3.9%[23] Investments and Other Income - Other income increased by 68.81%, mainly due to an increase in government subsidies[9] - Other income for the current period is ¥85,911,924.54, compared to ¥50,894,068.83 in the previous period, reflecting an increase of approximately 68%[20] - The company’s long-term equity investments decreased by 34.69%, attributed to losses from an associated enterprise[10] - Investment loss for the current period is ¥-16,372,713.12, an improvement from ¥-20,260,059.40 in the previous period, indicating a reduction in losses of about 19%[20] Borrowings and Inventory - Long-term borrowings increased to RMB 370,000,000.00 from RMB 100,000,000.00, indicating a significant rise of 270%[17] - The company reported a decrease in short-term borrowings to RMB 299,853,604.92 from RMB 232,815,745.72, a reduction of approximately 28.7%[17] - Inventory levels rose to RMB 585,154,372.35 from RMB 561,009,673.69, reflecting an increase of about 4.3%[16] Exchange Rates and Taxes - The company experienced a negative impact of ¥1,007,803.55 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[23] - The total cash outflow for taxes paid was ¥101,625,745.49, down from ¥137,859,421.92 in Q3 2022, indicating a decrease of about 26.3%[23] Audit Status - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[25]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-064 国机精工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向中国机械工业 集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1795 号） 核准，公司向中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）发行 109,528,660 股 股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过548,450,300元。 （一） 2017 年发行股份购买资产 公司向国机集团非公开发行股份，购买其持有的郑州国机精工发展有限公司（原标 的公司"国机精工有限公司"，于 2019 年 4 月 25 日更名为"郑州国机精工发展有限公 司"，以下简称"精工发展"）100%股权。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第 五届董事会 2016 年第十次临时会议决议公告日。根据与国机集团协调，公司确定本次 发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-065 国机精工集团股份有限公司 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次 会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人 员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议 及第六届监事会第十五次会议，审议通过《洛阳轴研科技股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）》及摘要等议案。公司独立董事对相 关议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 2、2021 年 12 月 3 日，公司召开第七届董事会第七次会议及第 七届监事会第五次会议，审议通过《国机精工股份有限公司限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《国机精工股份有限公司股权激 励管理办法》、《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划考 ...

国机精工集团股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《国机精工集 团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为国机精工 的独立董事，对公司第七届董事会第二十九次会议审议的有关事项发 表以下独立意见： 一、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 （独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签 字页） 王怀书： 王 波： 孙振华： 公司根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》和《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规的要求，就前次募集 资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，该等报告 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。 因此，我们一致同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 二、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持限 制性股票的议案的独立意见 鉴于 5 名激励对象因个人情况发生异动已不再符合激励条件， 根据《 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十次会议于 2023 年 10 月 20 日发出通知，2023 年 10 月 30 日在 郑州以现场方式召开。本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 本次会议由监事会主席宋志明先生主持，本次会议的召开符合法 律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-062 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 1 经审核，监事会认为: 公司编制的关于前次募集资金使用情况报 告如实公允地反映了国机精工截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资 金使用情况，募集资金使用符合相关法律法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司及中小股东的合法权益之情形。同意将该议案提交股 东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《前次募集资金使用情况专项报告》 ...