国机精工集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》及《国机精 工集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，作为国机精 工集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第七届董事会第二 十八次会议审议的有关事项发表意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 经审阅《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，对照上市公司向特 定对象发行股票的资格和有关条件进行了核查，我们认为： 本次向特定对象发行股票相关事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，方案切实可行、程序合规，遵循了公平、公正的原则，有利于公司的 长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。 因此，我们一致同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司向特定对象发行股票方案及预案的独立意见 经审阅《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公 司 2022 年度向特定对象发行股 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-060 国机精工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第二十八次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第七 届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于<公司2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。 因公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）及其子 公司国机资本控股有限公司（以下简称"国机资本"）拟参与本次认购，公司于2023 年10月19日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审 议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等 相关议案，主要调整情况公告如下： 一、《国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）》的修订内容 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-053 国机精工集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文 件修订情况说明的公告 金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容 | 章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- ...

国机精工集团股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-058 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下称"公司"）拟向特定对象发行股票（以 下称"本次发行"），本次发行对象为包括控股股东、实际控制人中国机械工业 集团有限公司（以下称"国机集团"）及国机集团的控股子公司国机资本控股有 限公司（以下称"国机资本"）在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的 特定投资者。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规的规定，公司控股股东、实际控制人国机集团及其一致行动人国机资 本作为本次发行股票的认购对象，于近日出具《关于特定期间不减持公司股票承 诺函》，承诺在特定期间不减持公司股票，具体内容如下： 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 2023 年 10 月 20 日 "一、自本次发行董事会决议公告日起至公司本次发行前，承诺人及其一致 行动人不会以任何形式直接或间接减持持有的上市公司股票。 二、本次发行结 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-056 国机精工集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票事项的相 关议案，现就公司向特定对象发行股票时，公司不会直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） $${\bf\Xi}={\bf O}=\equiv\not\Xi+\not\Xi$$ 国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准、核准或同意注册。 2 国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述的 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-054 国机精工集团股份有限公司 关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国机械工业集团有限公司（以下称"国机集团"）是国机精工集团股份有 限公司（以下称"公司"）的控股股东、实际控制人，国机资本控股有限公司（以 下称"国机资本"）是公司控股股东、实际控制人的控股子公司以及一致行动人， 国机集团和国机资本是公司的关联方，其认购公司本次向特定对象发行的股票构 成与公司的关联交易。公司与国机集团、国机资本分别签署了《附条件生效的股 份认购协议》，构成关联交易。 本次向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）涉及的关联交易尚需获得 履行国有资产监督管理职责的主体批准、公司股东大会审议通过以及深圳证券交 易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作 出同意注册的决定后方可实施。本次发行涉及的关联股东将在股东大会上回避表 决。 本次发行的方案能否获得相关的批准 ...

关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），扣除发行费用后拟用 于以下用途： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目 （二期） | 25,865.00 | 19,865.00 | | 2 | 补充上市公司流动资金 | 8,500.00 | 8,500.00 | | | 合计 | 34,365.00 | 28,365.00 | 国机精工集团股份有限公司 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公 司将按照项目实施情况调整并最终决定募集资金的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再按照相关法规规定以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）新型高功率 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-052 国机精工集团股份有限公司于 2023 年 10月 19 日召开第七届董事会第二十八 次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的相 关议案。《国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）》于 2023 年 10 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披 露，请投资者注意查阅。 预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 公司股东大会审议通过、获得履行国有资产监督管理职责的主体批准以及深圳证 券交易所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广 大投资者注意投资风险。 国机精工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 1 特此公告。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-051 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十九次会议于 2023 年 10 月 13 日发出通知，2023 年 10 月 19 日以 通讯方式召开。本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本次发行股票方案调整后，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件 的要求，经对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合相关法律、法 规、规范性文件规定的向特定对象发行股票的条件。 表决结果：3 票同意、 ...