国机精工集团股份有限公司 独立董事专门会议 关于第七届董事会第二十八次会议拟审议相关事项 的审查意见 我们作为国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等公司内部制度的相关规定，在公司第七届董事会第二十八次会议通知发出前，收 到了本次向特定对象发行股票暨关联交易事项（以下称"本次发行"）的相关材料， 听取了相关人员对本次发行的报告，并对会议材料进行了仔细研究。我们于 2023 年 10 月 18 日召开第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，基于独立判断 的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 经审阅相关材料，我们认为： 本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 符合上市公司向特定对象发行股票的条件。 因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第七届董事会第二十八次会议审 议。 二、关于公司向特定对象发行股票方案及预案的审查意见 经审阅 ...

国机精工集团股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定，国机精工集团股 份有限公司（以下称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上， 就公司向特定对象发行股票相关事项发表审核意见如下： 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案（修订稿）符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规、规章及其他规范性文件的规定。 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，具备向特 定对象发行股票的条件。 7、公司就本次向特定对象发行股票事项编制的《国机精工集团 股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修 订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 ...

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大 会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有 权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其 发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，相关投资者可以免于发 出要约；在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行 的 2%的股份，相关投资者可以免于发出要约。 国机集团及其一致行动人国机资本已经承诺：本次发行结束之日，若国机集 团、国机资本较本次发行结束之日前 12 个月内合计增持不超过公司已发行的 2% 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-059 国机精工集团股份有限公司 关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下称"公司"）拟向特定对象发行股票（以 下称"本次发行"），本次发行对象包括控股股东、实 ...

国机精工集团股份有限公司 关于变更公司名称的公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-049 一、变更公司名称的说明 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第七届董事会第二十七次会议、2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟 变更公司名称并相应修改公司章程部分条款的议案》，同意公司名称 由"国机精工股份有限公司"变更为"国机精工集团股份有限公司"， 英文名称由"Sinomach Precision Industry Co., Ltd."变更为"Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd."。具体内容详见 2023 年 9 月 9 日 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于拟 变更公司名称并相应修改公司章程部分条款的公告》（公告编号： 2023-046）。 公司于近日完成了工商登记变更手续，并取得河南省市场监督管 理局换发的营业执照。 二、公司名称变更原因说明 为支撑公司战略发展，畅通内部协同，公司名称变更为"国机精 工集团股份有限公司"，并相应修改公司章程 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：国机精工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称"海润天睿"或"本所") 接受国机精工股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司召开 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅 了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、 完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原 件一致。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-048 国机精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年9月25日15:00。 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月25日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年9月25 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 1 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决 ...

国机精工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|----------| | | | 2023—007 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | 华夏基金 张景松、张超 参与单位名称 中信证券 安家正、赵征 及人员姓名 淳厚基金 杨泽宇 上海证券 吴婷婷 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 公司办公室 形式 现场调研 上市公司接待 董事会秘书:赵祥功先生 人员姓名 证券事务助理:冯祺琨女士 1.问:特种及精密轴承的产品结构? 答:公司特种及精密轴承的产品类别有:特种轴承、精密机 床轴承、风电轴承以及其他重型机械用大型(特大型)轴承。 2.问:风电轴承发展方向? 答:公司目前的风电轴承产品有偏航变桨轴承、风电主轴轴 承、风电齿轮箱轴承,风电主轴轴承和齿轮箱轴承是未来主要发 投资者关系活 展方向,公司风电轴承业务以适度规模发展,锻造技术实力,更 动主要内容介 好服务 ...

2.在河南省市场监督管理局完成变更登记。 二、公司名称变更原因说明 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司名称从"国机精工股份有限公司"变更为"国机精 工集团股份有限公司"，公司简称不变。 本次名称变更事项经公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第七届董事 会第二十七次会议审议通过，尚需履行以下程序： 1.获得公司 2023 年第二次临时股东大会通过； 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-046 国机精工股份有限公司 关于拟变更公司名称并相应修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支撑公司战略发展，畅通内部协同，现拟将公司名称变更为"国 机精工集团股份有限公司"，并相应修改公司章程。 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 国机精工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 公司注册名称：中文名称：国 | 第四条 公司注册名称：中文名称：国 | | | 机精工股份有限公司 英文名称： ...

国机精工股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 七次会议于 2023 年 9 月 7 日发出通知，2023 年 9 月 8 日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于拟变更公司名称并相应修改公司章程部分条 款的议案》 拟将公司名称由"国机精工股份有限公司"变更为"国机精工集 团股份有限公司"。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《关于拟变更公司名称并相应修改公司章程的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 ...

国机精工集团股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党组织 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 37 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | ...