国机精工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|----------| | | | 2023—007 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | 华夏基金 张景松、张超 参与单位名称 中信证券 安家正、赵征 及人员姓名 淳厚基金 杨泽宇 上海证券 吴婷婷 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 公司办公室 形式 现场调研 上市公司接待 董事会秘书:赵祥功先生 人员姓名 证券事务助理:冯祺琨女士 1.问:特种及精密轴承的产品结构? 答:公司特种及精密轴承的产品类别有:特种轴承、精密机 床轴承、风电轴承以及其他重型机械用大型(特大型)轴承。 2.问:风电轴承发展方向? 答:公司目前的风电轴承产品有偏航变桨轴承、风电主轴轴 承、风电齿轮箱轴承,风电主轴轴承和齿轮箱轴承是未来主要发 投资者关系活 展方向,公司风电轴承业务以适度规模发展,锻造技术实力,更 动主要内容介 好服务 ...

2.在河南省市场监督管理局完成变更登记。 二、公司名称变更原因说明 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司名称从"国机精工股份有限公司"变更为"国机精 工集团股份有限公司"，公司简称不变。 本次名称变更事项经公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第七届董事 会第二十七次会议审议通过，尚需履行以下程序： 1.获得公司 2023 年第二次临时股东大会通过； 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-046 国机精工股份有限公司 关于拟变更公司名称并相应修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支撑公司战略发展，畅通内部协同，现拟将公司名称变更为"国 机精工集团股份有限公司"，并相应修改公司章程。 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 国机精工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 公司注册名称：中文名称：国 | 第四条 公司注册名称：中文名称：国 | | | 机精工股份有限公司 英文名称： ...

国机精工股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 七次会议于 2023 年 9 月 7 日发出通知，2023 年 9 月 8 日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于拟变更公司名称并相应修改公司章程部分条 款的议案》 拟将公司名称由"国机精工股份有限公司"变更为"国机精工集 团股份有限公司"。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《关于拟变更公司名称并相应修改公司章程的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 ...

国机精工集团股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党组织 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 37 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-047 国机精工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工股份有限公司董事会，第七届 董事会第二十七次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,477,353,686.74, a decrease of 25.41% compared to the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 43.76% to ¥196,027,618.60, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 1.67% to ¥111,897,225.36[24]. - The basic earnings per share increased by 41.34% to ¥0.3689, and diluted earnings per share rose by 41.88% to ¥0.3689[24]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥5,416,931,662.52, reflecting a growth of 3.15% from the end of the previous year[24]. - The weighted average return on equity improved to 6.14%, up by 1.52 percentage points from the previous year[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥13,852,050.30, a significant decline of 109.06% compared to the previous year[24]. - The company reported a total profit of CNY 249,842,073.28 for the first half of 2023, compared to CNY 169,612,084.65 in the same period of 2022, marking an increase of about 47.3%[173]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 200,704,554.38, compared to CNY 137,384,642.41 in the same period of 2022, indicating an increase of about 46.1%[174]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading player in the domestic market for bearings, superhard materials, and machine tools[36]. - The company focuses on high and mid-end products in the bearing industry, with a strong competitive advantage due to its comprehensive R&D capabilities and 24 national and provincial-level innovation platforms[37]. - The company plans to increase its market share by 15% in the next fiscal year through strategic partnerships and market expansion initiatives[71]. - The company aims to achieve a revenue target of 15 billion yuan by the end of 2024, reflecting a growth strategy focused on innovation and market penetration[71]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[186]. Research and Development - In the first half of 2023, the company filed 42 patent applications, including 31 invention patents, and currently holds 838 valid patents[46]. - Research and development investment increased by 4.22% to ¥149,214,539.80, indicating a continued focus on innovation[54]. - The company has initiated research and development for new technologies aimed at improving operational efficiency and product quality[197]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 961,800 RMB in environmental protection and management in the first half of 2023[110]. - The photovoltaic power stations generated approximately 905,900 kWh of electricity, saving about 362.36 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by approximately 903.18 tons[111]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with updates completed in May 2023[109]. - The company has implemented a carbon peak action plan to manage carbon neutrality efforts[111]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the half-year report[4]. - The financial report has been declared accurate and complete by the responsible executives[4]. - The company has not encountered any significant changes in the expected benefits from its fundraising projects[80]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[102]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 36,605[150]. - China Machinery Industry Group holds 49.60% of the shares, totaling 262,452,658 shares[150]. - The report indicates no changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[150]. Risks and Challenges - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and performance forecasts due to market uncertainties[4]. - The company faces intensified market competition in the bearing and superhard materials sectors, with a risk of declining profitability due to increased product homogeneity[91]. - The company reported a net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -13,852,050.30 yuan, a significant decline from 152,893,330.21 yuan in the same period of 2022, indicating a negative shift in operational performance[179].

国机精工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|-------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | 现场参观 | | 其他 活动参与人员 中原证券邓淑斌、石临源、刘智 时间 2023 年 8 月 10 日 地点 公司办公室 形式 现场方式 董事会秘书：赵祥功先生 上市公司接待人 员姓名 董事会事务高级主管：赵爽之女士 1、公司轴承方面 2022 年的营业收入有 10 亿元左右，具体产 品金额分类有哪些？ 答：其中轴承大约 7 亿元，轴承陶瓷球、轴承仪器、实验机 以及承接的检测试验业务、技术开发业务等约 3 亿元。 2、金刚石合成技术路线与未来发展方向是什么？ 答：金刚石未来发展是大单晶金刚石的功能化应用，化学气 相沉积法合成大单晶金刚石的产品，从进入商业化应用的时间来 交流内容及具体 简单划分，第一阶段的产品为培育钻石，目前已初步商业化；第 问答记录 ...

国机精工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 编号：2023—005 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | | | | 华安证券张帆、方婧姝，淳厚基金杨泽宇，申万宏源王子欣，天 | | | 弘基金陈祥，中财鼎盛王湛正； | | | | | 东北证券韩金呈、王浩然、高博禹、高伟杰、金佳音、林绍康， | | | | 鹏华基金曾稳钢，中信建投证券刘岚、柳强、王晨宇，尚雅投资 | | | | 常昊，淡水泉刘晓雨，新华基金崔古昕，聚鸣投资史书，明世伙 | | | | 伴基金郑晓秋，渤海人寿刘彤，汇添富基金李威，永盈基金张璐， | | | | 正圆投资戴旅京，玖鹏资产郭鹏飞，保银投资周一帆，南土资产 | | ...

国机精工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023—004 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 参与单位名称 浙商证券 刘源 及人员姓名 国寿资产 和川、龙毅 时间 2023 年 7 月 13 日 地点 公司办公室 形式 现场调研 上市公司接待 证券事务助理：冯祺琨女士 人员姓名 董事会事务高级主管：赵爽之女士 首先公司介绍主营业务和产品，公司业务分为轴承行业产品 和磨料磨具行业产品。轴承行业业务有特种轴承、精密机床轴承、 风电轴承和电主轴，磨料磨具行业业务有超硬材料制品、高端装 备和金刚石材料。 1.问：特种轴承订单情况？ 答：公司特种轴承订单饱满，延续去年态势。 2.问：风电轴承发展方向和订单情况？ 投资者关系活 答：公司以风电主轴轴承作 ...

国机精工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | 其他 投资者浙商证券：陈姝姝 工银瑞信：谢怡婷、吕焱、张剑峰、邢梦醒、英明 活动参与人员 太平养老保险：陆坚、刘俊、张凯、刘伟刚 时间 2023 年 6 月 25 日 地点 办公室 形式 电话会议形式 1.公司特种轴承情况？ 答：以航天轴承为代表的特种轴承是公司的核心业务，长期以来保持稳 步增长态势，目前，特种轴承订单饱满，依然保持良好趋势。 2.公司风电轴承的情况？ 答：公司看好风电行业长期发展前景，已将大功率风电主轴轴承作为未 来重点发展的产品，目前，公司风电轴承业务基本为 5MW 以上风电机组 配套，包括风电主轴轴承和偏航、变桨轴承。 交流内容及具体 3.三磨所和轴研所 2022 年的经营情况？ 问答记录 2022 年，三磨所实现营业收入 10.80 亿元，净利润 1.92 亿元；轴 ...