| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025年1月7日（星期二）下午14:30； 网络投票时间为：2025年1月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年1月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月7日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈杰先生 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通 ...

北京市中伦律师事务所 关于紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：紫光国芯微电子股份有限公司 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 股价格为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起 生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于"国微转债"转股价格调整的公告》。 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002049 | | | | 股票简称：紫光国微 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债代码：127038 | | | | 可转债简称：国微转债 | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 97.51 | | 元/股 | | | | | | ...

截至本公告披露日，黄文玉先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 紫光国芯微电子股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事黄文玉先生提交的书面辞职报告。黄文玉先生因个人原因，决定辞去公司第 八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务， 辞去上述职务后，黄文玉先生不再担任公司任何职务。 黄文玉先生辞职将导致公司董事会及其相关专门委员会中独立董事占比不 符合相关规定要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，黄文玉先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生 效。在此之前，黄文玉先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续 履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定， 尽快完成新任独立董事的补选工作。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | ...

紫光国芯微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （第八届董事会第十六次会议审议通过） （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权时，应当经独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第一条 为进一步完善紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席 独立董事专门会议，但非独立董事对会议议题没 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日上午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改< 公司章程>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于《中华人民 共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，为 进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》相关条款进行修改，具体情况如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第八条 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度（试行） （第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展 （以下简称"可持续发展"或"ESG"）管理体系，全面提升公司 ESG 管理能力， 推动经济、社会和环境的高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》， 证监会及交易所《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》，国内及国际普遍认可的 ESG 相关倡议等有关法律法规、规 范性文件及标准及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 管理，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务、 以及面临的挑战和机遇，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以 及公司治理的健全和透明等。 第三条 本制度所称利益相关方，是指权益受到或可能受到公司活动影响或其行 为影响或可能影响公司的个人或团体，如员工、消费者、客户、供应商、合作伙 伴、投资者、债权人、政府及监管 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：本次股东会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 2024年12月18日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召 开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年1月7日召开公司2025年第 一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年1月7日（星期二）下午14:30； 网络投票时间为：2025年1月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：202 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 股东会议事规则 （2024年12月修订） 紫光国芯微电子股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东会(以下简称"股东会"或"会议")依法行使职权，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本规则。 第二条 公司董事会和其他召集人应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，确保股东会正常召开并依法行使职权，保 证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会 第一节 一般规定 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，但本规则 另有规定的除外。 第四条 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会河北监管局和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第五条 除会议通知另有明确规定外，公司召开股东会的地点为公司住所地 或子公司住所地。 股 ...