经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露费等发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 148,787.66 万元。截至 2021 年 6 月 17 日，上述募集资金全部到位，募集资金 到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （中天运[2021]验字第 90047 号）。公司开立了募集资金专项账户，对上述募集 资金进行专户存储，并与保荐机构渤海证券股份有限公司、存放募集资金的商业 银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 渤海证券股份有限公司 关于紫光国芯微电子股份有限公司 延长部分募集资金投资项目实施期限的专项核查报告 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫光国微"）向不特定对象发行可转换 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延 长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长募集资金投资项目(以下简 称"募投项目")"深圳国微科研生产用联建楼建设项目"的实施期限。现将相关内 容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向 社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费 等发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 148,787.66 万元。 截至 2021 年 6 月 17 日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 紫光国芯微电子股份有限公司监事会 2025 年 6 月 23 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 23 日 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定。 经与会监事审议，会议形成如下决议： 经审核，监事会认为：本次延长部分募集资金投资项目实施期限事项不构成 募集资金投资项目的实质性变更，未改变 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 易。同意前述关联交易暨放弃优先认缴权事项。 关联董事陈杰先生、马道杰先生、范新先生、李天池先生回避本议案的表决。 特此公告。 1．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于延长部 分募集资金投资项目实施期限的议案》。 同意公司延长募集资金投资项目"深圳国微科研生产用联建楼建设项目"的 实施期限，项目达到预定可使用状态时间延长至 2029 年 2 月底。除上述变更外， 该募集资金投资项目其他内容不变。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施 期限的公告》。 2．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于关联交 易暨放弃优先认缴权的议案》。 公司全资子公司西藏茂业创芯科技有限公司（以下 ...

Core Viewpoint - The company has announced adjustments to the conversion price of its convertible bonds, reflecting changes in its share capital and dividend distribution policies [1][2][3]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Price Adjustment - The company issued 15 million convertible bonds at a face value of 100 RMB each, totaling 1.5 billion RMB, approved by the China Securities Regulatory Commission [1]. - The conversion price of the "Guo Wei Convertible Bond" was adjusted from 137.78 RMB/share to 98.18 RMB/share effective from August 24, 2022 [2]. - The conversion price was further adjusted from 98.18 RMB/share to 97.51 RMB/share, effective from June 24, 2024 [2]. Group 2: Dividend Distribution and Impact on Conversion Price - The company approved a cash dividend of 2.10 RMB per 10 shares at the 2024 annual shareholders' meeting, based on a total share count of 843,227,456 shares after accounting for treasury shares [3][4]. - The cash dividend per share was calculated as 177,077,765.76 RMB divided by 849,623,466 shares, resulting in approximately 0.2084 RMB/share [4]. - Following the dividend distribution, the conversion price of the "Guo Wei Convertible Bond" was adjusted from 97.51 RMB/share to 97.30 RMB/share, effective from June 26, 2025 [4].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》等相关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户持有的公司股份不享有本次利润分配权利。 债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-047 价格上限将由不超过人民币103.39元/股调整至103.18元/股，调整后的回购股份 价格上限自2025年6月26日（本次除权除息日）起生效。 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月13日召开的2024年度股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过的利润分配方案情况 公司2024年度股东会审议通过的2024年度权益分配方案为：以2025年4月18 日公司总股本849,623,456股扣除公司回购专用证券账户持有的6,396,000股后 的总股数，即843,227,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含 税），共计派发现金177,07 ...

证券代码:002049 债券代码:127038 证券简称:紫光国微 债券简称:国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 (2024 年度) 发行人 紫光国芯微电子股份有限公司 (河北省唐山市玉田县玉田镇玉月路 1008 号) 2 目录 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 (天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室) | | 第一节 本期公司债券概况 . | | --- | --- | | 第二节 | 受托管理人履行职责情况 . | | 第三节 | 发行人 2024年度经营情况和财务状况 | | 第四节 | 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 17 | | 第五节 | 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变动情况 22 | | 第六节 | 偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 | | 第七节 | 债券持有人会议召开情况 | | 第八节 | 发行人偿债意愿及能力分析 . | | | 第九节 本期公司债券的信用评级情况 | | | 第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 | 二零二五年六月 1 電要声明 本报告依据《可转换公司债券 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于"国微转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．债券代码：127038，债券简称：国微转债 2．调整前转股价格：人民币97.51元/股 3．调整后转股价格：人民币97.30元/股 4．转股价格调整生效日期：2025年6月26日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1574号"文核准，紫光国芯微 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6月公开发行了1500万张可转 换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币15亿元。 根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及 《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条 款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》等相关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户持有的公司股份不享有本次利润分配权利。 2.自本次利润分配方案公告后至实施前，因可转换公司债券"国微转债"转 股，公司总股本由849,623,456股增加至849,623,466股。根据现金分红总额不变 的原则，公司本次实际每股派发现金红利=现金分红总额/现有总股本 849,623,466股扣除公司回购专用证券账户持有的6,396,000股后的总股数＝ 0.2100000元（含税），实际每10股派发现金红利＝现金分红总额/现有总股本 849,623,466股扣除公司回购专用证券账户持有的6,396,00 ...

在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-046 债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2024 年 年度权益分派，根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的约定及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，自 2025 年 6 月 18 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码： 个交易日起恢复转股。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 附件：《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中 关于"转股价格的调整方式及计算公式"的约定： 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转 ...