| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"） 担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授 权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用并 签署相关业务合同，以及根据业务需要聘请其开展其他专项审计工作。该议案尚 需提交公司 2024 年度股东会审议， ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审议《关于购买 董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责 范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》等有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以 下简称"董监高责任险"）。 （四）保险费用：不超过人民币 80 万元（最终以签署的保险合同为准） （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会，并同意公司董 事会授权公司管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。为 便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00—17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁李天池先生、独立董事谢永 涛先生、财务总监杨秋平女士、董事会秘书罗永君先生。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

（一）基本信息 4.首席合伙人：谭小青先生 紫光国芯微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等规定和要求， 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 5.截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 700 人。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）2023 年度业 务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿 元。2024 年度，信永中和上市公司审计项目 364 家 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《紫 光国芯微电子股份有限公司监事会议事规则》的要求，认真履行职权，有效开展工 作，对公司重大决策和决议的形成、表决程序以及董事、高级管理人员履职情况进 行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，切实维护了公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召集、召开及表决程序符合 相关法律、法规、规章、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第 四次会议 | 2024 16 | 日 | 年 | 4 | ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会 2025年4月21日，公司召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2024年度股东会的议案》，决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、 规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《紫光国 芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深交所交易系统 ...

| 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-026 | 证券代码：002049 | | --- | --- | | 债券简称：国微转债 | 债券代码：127038 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日 上午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《紫光国芯微电子股份有限公司2024 年年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的 要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日上午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈 杰先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度 董事会工作报告》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http: ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年 度利润分配预案》。该利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1.分配基准：2024年度。 2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2025 BJAG1B0048的审计报告确认，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润 1,179,318,545.51元，根据《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金12,021,541.19 元 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币103.39元/股，不高于公司董事会 审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； （4）拟用于回购的资金总额：人民币1亿元（含）至2亿元（含）； （5）拟回购股份的资金来源：自有资金； 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．拟回购股份的基本情况 紫光国芯微电子股份有限公司 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）； （2）拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划； （6）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 1亿元，回购价格上限103.39元/股进行测算，回购数量约为96.72万股，回购股份占 目前总股本的比例为0.11%；按照本次回购金额上限人民币2亿元，回购价格上限 103.39 ...