股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2025-077 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 8 月 8 日 在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 议案一、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 关于补选第七届董事会非独立董事的详细内容请查阅同日披露的《关于补选 第七届董事会非独立董事的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。本议 案尚需提交股东大会审议。 议案二、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市同洲电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | 第三章 | 募集资金使用 2 | | 第四章 | 募集资金投向变更 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第六章 | 附则 9 | 深圳市同洲电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金 监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有权证性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金总额扣除发行 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 股东会议事规则 深圳市同洲电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 1 | | 第三章 | 股东会提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 4 | | 第五章 | 股东会表决和决议 7 | | 第六章 | 附则 10 | 深圳市同洲电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳市同洲电子股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市同洲电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 离职情形与程序 | 1 | | 第三章 离职后的责任与义务 | 3 | | 第四章 承诺履行 | 4 | | 第五章 离职审计 | 4 | | 第六章 附则 | 5 | 深圳市同洲电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第一章 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 深圳市同洲电子股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的职权与授权 | | 1 | | 第三章 董事会的组成及下设机构 | | 3 | | 第四章 董事会秘书 | | 5 | | 第五章 董事会会议制度 | | 6 | | 第六章 董事会议事程序 | | 7 | | 第七章 董事会会议的信息披露 | | 15 | | 第八章 董事会决议的执行和反馈 | | 16 | | 第九章 附则 | | 16 | 深圳市同洲电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会履 行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和 谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《深圳市同洲电 子股份有限公司章程》（以下简称 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市同洲电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 3 | 深圳市同洲电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"、"委员会"），作为负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作的专门机构，同时行使《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）规定的监事会的职权，对董事会负责并报告工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市同洲电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程 深圳市同洲电子股份有限公司 公 司 章 程 （2025 年 8 月） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | ...

深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市同洲电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 1 | | 第三章 | 职责与履职方式 4 | | 第四章 | 履职保障 8 | | 第五章 | 附则 9 | 深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳市 同洲电子股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 独立董事应当独立履 ...

此前一度濒临退市的同洲电子依托高功率电源业务"绝境逢生"，6月17日刚刚被撤销退市风险警示及其 他风险警示，去年股价一度跌破1元，丁肖立、由鑫堂等个人股东入场抄底。 同洲电子成功"脱星摘帽"，股价一路飙涨，今年以来股价最高涨幅高达274%，2024年6月以来最高涨幅 更是达到惊人的1545%。截至8月7日收盘，丁肖立的持股市值，已经达到12.39亿，相较于持股成本， 浮盈已经10亿元。而由鑫堂方面去年增持股份的浮盈，也超4亿元。 【#同洲电子脱星摘帽后大股东减持#，#同洲电子股东曾靠ST行情浮盈超10亿#】近日，同洲电子 （002052.SZ）公告持股5%以上机构股东瑞众人寿保险有限责任公司（下称"瑞众人寿"）拟通过集中竞 价方式减持公司股份不超过752.44万股，占总股本比例不超过1%。 7月17日瑞众人寿上一轮减持刚刚结束，公告显示，在今年4月至5月期间瑞众人寿已经减持745.8万股。 今年5月，个人股东由鑫堂及其一致行动人也减持了402万股。 今年以来，同洲电子股东纷纷选择高位减持套现。截至8月7日，瑞众人寿和由鑫堂方面已累计减持 1180.8万股，累计套现金额超1亿元。 ...

Core Viewpoint - Tongzhou Electronics has successfully reversed its performance and removed the delisting risk warning, leading to significant wealth gains for shareholders, with some individuals realizing over 1.4 billion yuan in profits [1][2][6]. Group 1: Shareholder Actions - Major shareholders, including Ruizhong Life Insurance and individual shareholder You Xintang, have begun to reduce their holdings at high prices, with a total of 11.8 million shares sold, amounting to over 100 million yuan in cash [2][7]. - As of August 7, 2024, Ruizhong Life Insurance plans to further reduce its stake by up to 752,440 shares, representing no more than 1% of the total share capital [1][7]. Group 2: Stock Performance - The stock price of Tongzhou Electronics has seen a dramatic increase, with a maximum rise of 274% this year and an astonishing 1545% since June 2024 [5][6]. - The stock price surged from a low of 0.8 yuan to a high of 13.16 yuan, with significant trading activity resulting in 63 trading days of price increases in the second half of 2024 [4][5]. Group 3: Financial Performance - In the first half of 2024, Tongzhou Electronics reported a revenue of 540 million yuan, a year-on-year increase of 606.5%, and a net profit of 203 million yuan, up 662.77% [8]. - The high-power power supply business accounted for 90.23% of total revenue, highlighting its critical role in the company's recovery [8][9]. - The company has turned around its financial performance after years of losses, with a reported revenue of 599 million yuan and a net profit of approximately 6.97 million yuan for the full year of 2024 [9]. Group 4: Historical Context - Tongzhou Electronics faced severe financial difficulties from 2016 to 2021, leading to continuous losses and a risk of delisting, with a stock price that fell below 1 yuan [3][4]. - The company has attempted various capital operations to recover but faced multiple failures until it capitalized on the growing demand for high-power power supplies [8][9].