证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-029 云南能源投资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年4月18日下午2:00时开始。 网络投票时间为：2024年4月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月18日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投 票的时间为2024年4月18日上午9:15，结束时间为2024年4月18日下午3:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 2024年3月26日，公司董事会2024年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]13636-3 号 云南能源投资股份有限公司全体股东： 云 南 能 源投 资 股份 有 限 公司 2023 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的专 项 说明 天职业字[2024]13636-3 号 目 录 专项说明 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云南能投公司管理层的责 任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，云南 能投公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总 表所载信息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解云南能投公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应 当与已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 陈 智 中国·北京 二○二四年三月二十六日 我们审计了云南能源投资股份有限公司（以下简称"云南能投公司"）财务报表，包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注 ...

云南能源投资股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 (二)聘任会计师事务所履行的程序 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其投资者保 护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，在担任公司 2022 年度审计 机构期间遵循职业准则，能够勤勉尽责的开展审计工作，在工作中坚 持独立、客观、公正的审计立场，切实履行了审计机构责任，为公司 提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司 的财务状况和经营成果，根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委 员会提议，为有利于保持审计工作的延续性，2023 年 9 月 19 日、2023 年 10 月 10 日，公司董事会 2023 年第八次临时会议、公司 2023 年第 七次临时股东大会分别审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报及内控审 计机构，聘期一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 天职国际 ...

经核查独立董事纳超洪先生、罗美娟女士和段万春先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南能源投资股份有限公司 董 事 会 云南能源投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，云南能源投资股份有限公 司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事纳超洪先生、罗美 娟女士和段万春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-030 云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第一次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2024年第一次定期会议于2024 年3月15日以书面及邮件形式通知全体监事，于2024年3月26日下午14:00时在公司四楼会议 室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 《公司监事会2023年工作报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年财务决算报告》。 同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度利润分配预案》。 经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引 第 ...

云南能源投资股份有限公司董事会 2023 年工作报告 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是"十四五"规 划承上启下的关键之年。一年以来，公司董事会坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕 年度经营目标，扎实有序推动各项工作，公司改革发展、生产经营、项目 建设取得良好成效，公司新能源转型发展取得突破性进展，新能源装机规 模迈上 150 万千瓦新台阶，进一步夯实了公司可持续稳健高质量发展的基 础。与此同时，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，进一步提 升公司治理、提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益。 一、2023年度经营业绩和财务状况 2023 年公司实现营业收入 290,410.49 万元，较上年（调整后1，下同） 增长 8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,225.69 万元，较上年增 长 76.06%；经营活动产生的现金流量净额 92,910.52 万元，较上年增长 10.37%；基本每股收益 0.5238 元/股，较上年增长 53.16%；加权平均净资 产收益率 7.17%，较上年上升 1.72 个百分点 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-027 云南能源投资股份有限公司 关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申 请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔 贷款提供连带责任担保的公告 及控股子公司已获批的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据深圳证券交易 所《股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，本次担保尚需 提请公司股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司最近一期经审计净资 产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 26 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第一 次定期会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南能投华煜天然气产业发展 有限公司向易门农商行申请 1500 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款 提供连带责任担保的议案》。为保障云南能投华煜天然气产业发展有限公 ...

云 南 能 源投 资 股份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2024]13636 号 目 录 审计报告 1 2023 年度合并财务报表 6 2023 年度合并财务报表附注 32 审计报告 天职业字[2024]13636 号 云南能源投资股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云南能源投资股份有限公司（以下简称云南能投）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南能投 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于云南能投，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供 ...

云 南 能 源投 资 股份 有 限 公司 企 业 合 并 追 溯 调整 前 期 财 务 报 表数 据 的 专 项 说 明 审 计报 告 天职业字[2024]13636-4 号 目 录 审计报告 1 企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明审计报告 天职业字[2024]13636-4 号 根据相关规定的要求，云南能投编制了本报告所附的《云南能源投资股份有限公司 2023 年度同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明》，按照企业会计准则、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对同一控制下企业合并追溯调整前期 财务报表数据进行确认、计量和相关信息的披露是云南能投管理层的责任。 云南能源投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南能源投资股份有限公司（以下简称云南能投）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于 2024 年 3 月 26 日出具了天职业字[2024]13636 号无保留意见审计报告。 除了对云南能投实施 2023 年度财务 ...

云南能源投资股份有限公司监事会 2023 年工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的要 求，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责， 积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事 项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告 的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责 情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年，公司监事会共召开2次定期会议、13次临时会议，共 审议通过43项议案，监事会决议均按要求在《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网进行了公告及披露。具体情况如下表： | 会议届次 | 召开时 | 审议通过议案名称 | 决议披露日期 | | --- | --- | --- | --- | | | 间 | | | | 云南能源投 | | | 《云南能源投资股份有限公司监事会 | | 资股份有限 | 2023 年 | 1.《关于对曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银 | 2023 ...