一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-032 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二）审议通过《2023 年 1-6 月份 ...

中钢天源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 投资者关系活动类别 | □现场参观 | | | | √ | 其他（中国宝武下属上市公司投资者统一见面会） | | | | 调研机构：青骊投资管理（上海）有限公司、东吴证券股 | | | | 份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、首创证券股份 | | | 有限公司等多家机构 | | | | 上市公司接待人员：董事长毛海波 | | | 活动参与人员 | 副总经理、董事会秘书、总法律顾问章超 | | | | 及有关部门负责人 | | | 时间 | 2023年5月25日（周四）下午 | 13:00 | | 地点 | 上海市浦东新区世博大道 | 1859号宝武大厦 | | 形式 | ...

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源 中钢天源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 ( | 周二) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 形式 线上交流 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问 ...

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源 中钢天源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 路演活动 □ | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | 时间 | 年 月 日 2023 5 16 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 形式 | 线上交流 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司未来将在检验检测领域深度布局，这是高科技含量 | | | 领域，板块是否可以加入科技、ＡI 等要素，推动该领域高 | | | 速发展 | | | 感谢您的建议。公司将会在以上方面积极谋划，加快推进。 | | | 2、请问并入宝武后是否 ...

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源 中钢天源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 ( | 周二) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 形式 线上交流 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问 ...

中钢天源股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-017 中钢天源股份有限公司 2023 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中钢天源股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 606,508,782.42 | 694,675,775.85 | -12.69% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

中钢天源股份有限公司 2022 年年度报告全文 中钢天源股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 29 日 l 2 中钢天源股份有限公司 2022 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任… | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 - | | 第九节 债券相关情况 . | | 第十节 财务报告 . .. | 中钢天源股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人毛海波、主管会计工作负责人唐静及会计机构负责人(会计主 管人员)郦振国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者认真阅读本年度报告第三节" ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-019 中钢天源股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 中钢天源股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 16 日（星期 二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长毛海波先生，总经理吴刚先 生，独立董事杨阳先生，副总经理、董事会秘书、总法律顾问章超先生，财务总 监唐静女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫 ...

002057 投资者接待记录 编号：2015-004 中钢集团安徽天源科技股份有限公司投资者接待记录 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 时间 | 2015 年 12 | 月 16 日 | 地点 | 公司六楼会议室 | | | | 公司名称 | | 调研人员姓名 | | 投资者 | | 海通证券股份有限公司 田源 | | | | 接待人员 | 章超、陈健 | | | | | | | | 会谈内容 | | | 一、 | 签署《承诺书》。 | | | | | 二、 | | 集团未来对公司的定位如何 | | | | | | | | 资产重组成功以后，公司可能变双主业发展，一是科技材料板块，除中钢 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 中钢集团安徽天源科技股份有限公司投资者关系活动 记录表 编号：2014-001 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|----------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 国金证券股份有限公司 陈炳辉、倪文祎 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2014 年 11 月 19 | 日 上午 9:30-11:30 | | 地点 | 公司四楼会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 章超先生 | | | 员姓名 | 证券事务代表 罗恒先生 | | | | 1 、公司的历史沿革及现状； | | | | 2、公司各类业务的主要情况； | ...