证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-020 中钢天源股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 8 日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议及第七 届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，同意将首期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票 565,000 股进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、首期限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2021 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议、第 七届监事会第四次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监 事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请的北京 市君致律师事务所对本次激励计划出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）2021 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议、 第七届监事会第六次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计 划 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-015 中钢天源股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次实施的利润分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方 案及其调整原则是一致的。 4、本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过二个月。 二、本次实施的利润分配方案 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 759,047,776.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.81 元（含 税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有 首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.629000 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税 额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收 ...

工程 X 一人 SINOSTEEL SINOSTEEL NN 股票简称:中钢天源 股票代码:002057 O C. !! U 8 C C arm < > 中钢天源 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� II I SUBLE IN OF 000 N) ２０２３ 环境、社会及公司治理 (ESG)报告 2023 环境、社会及公司治理（ESG RATE GOVERNANCE (ESG) REPORT 0 E 0 <> 中钢天源 den FF 建设世界一流新材料企业 0 0 AR 0 ation < > 中钢天源 SINOSTEELNIC fan H A | CONTENTS | | | --- | --- | | 目录 | | | 关于本报告： | 01 | | 董事长致辞： | 03 | | 关键绩效表 | 79 | | 指标索引 | 84 | | 意见反馈 | 88 | 0 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-014 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》 《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第二十六次（临时）会议决议； 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次（临 时）会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 28 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、 ...

北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 关于中钢天源股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 君致法字 2024205 号 致：中钢天源股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢天源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所刘小英律师、柴佳欣律师（以下简称"本所 律师"）出席并见证公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。 公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言， 是真实、准确、完整的。 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East,Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236/7 （总机） 北京市君致律师事务所 法律意见书 北京市君致律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-013 中钢天源股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星 期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长毛海波先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规 ...

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源 中钢天源股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 | 1、董事长毛海波 | | 人员姓名 | 2、总经理吴刚 | | | 3、独立董事杨阳 | | | 4、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官章超 | | | 5、财务总监唐静 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、董事长，能给我们投资者讲讲公司经营情况么？ | | | 2023 年公 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"或"公司"）2020 年度非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中钢天源 2023 年度 （以下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意 见： 中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2017 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742 号文核准，公司向中国中 钢股份有限公司及其他不超过 9 名特定对象非公开发行不超过 22,375,681 股新 股募集配套资金。 公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，每股发行价格为 13.33 元，募集资金总额为 282,800,788.79 元，承销、保荐等发行费用共计 25,86 ...

中钢天源股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）1600116号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | No.166 Zhonobei Road, Wuhan 43 司计报告 众环审字（2024）1600116 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 一) 检测业务收入 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 如附注唱、25 及六、45、中钢天游 （1）了解、评价和测试与检测业务收入确认相关的关键内部控制设计和 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为中钢天源 股份有限公司第七届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等内部制度的 规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责， 作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发 挥了独立董事的作用。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 中钢天源股份有限公司 独立董事杨阳 2023 年度述职报告 （二）与内部审计机构及审计师沟通情况 本人在 2022 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经 营 情 况 和 重 大 事 项 进 展 情 况 的 汇 报 ， 与 公 司 董 事 会 、 审 计 委 员 会 与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果 的客观、公正。 杨阳：1957 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级工程 师 ...