根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度 年审会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 务所排名前 15 位，国内品牌会计师事务所前十位。 （二）聘任会计师事务所履 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国 务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估，认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、中审众环基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人、注册 会计师数量 1,304 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 723 人；中审众环 2023 年度业务收入 21.55 亿 ...

环境、社会及治理报告 2024 11 责任回顾 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 广东省建筑工程集团股份有限公司 Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. 06 关于广东建工 目录 02 关于本报告 72 未来展望 04 领导致辞 74 附录 12 ESG 管理 锚定"双碳"， 善作善为，壮大清洁能源产业链 14 专题 一步一印 凝聚发展驱动力 20 加强党的建设 规范公司治理 弘扬廉洁之风 22 24 28 守牢安全底线 30 至臻至诚 激发卓越创造力 坚持质量取胜 36 助力湾区繁荣 引领创新智造 38 42 尽善尽美 孕育生态亲和力 推动经营向绿 探索建筑焕绿 绘就山川新绿 48 49 52 相生相长 凝聚人才向心力 34 46 54 60 保障员工权益 赋能员工成长 创造多彩生活 56 57 58 共建共享 增进和谐牵引力 强化行业合作 62 强链补链延链 64 打造责任供应 65 区域协调发展 66 融入社区建设 70 关于本报告 报告简介 报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-022 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释 18 号"），规定"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据上述文 件规定自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述新会计政策。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-022 二、本次会计政策变更的内容 本次会计政策变更的主要内容如下： （二）变更前采用的会计政策 本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的 解释 18 号相关规定，其余未变更部分仍按财政部发布的《企业会 计准则--基本准则》和各项具体会计准则 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-019 广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完 ...

二、《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映 了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总 体评价客观、准确。 综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公 司 2024 年度内部控制评价报告》客观反映公司内部控制的真实情 况，我们同意该报告。 广东省建筑工程集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 11 日 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司监事会 关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的 审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式（2021 年修订）》等有关规定，广东省建筑工程集团股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年度内部控制建 立健全及运行情况进行了检查，并对公司出具的《2024 年度内部 控制评价报告》进行审议并发表意见如下： 一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公 司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建 立健全各 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-017 一、3票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》（本报告需提交股东大会审议）； 1.2024年度监事会会议召开情况 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行 监督职责，积极有效地开展工作，对公司规范运作、财务管理、 关联交易、重大事项、内部控制、公司董事及高级管理人员履行 职责的情况等事项进行了监督，保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。全年共召开4次会议。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-017 2.监事会对公司 2024 年度工作的意见 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届监事会第十二次会议的通知以电子邮件的 形式送达全体监事，本次会议于 2025 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-016 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议通知以电子邮件的 形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会和通 讯表决相结合的方式在广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大 楼 9 楼大会议室召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 其中现场参会董事 4 人，通讯表决董事 3 人。公司监事会成员、 部分高级管理人员列席了会议。 因公司董事张育民先生、戴智波先生为控股股东派出董事， 对议案六回避表决。 二、7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-016 2024 年度总经理工作报告》； 董事会同意公司 2024 年度总经理工作报告。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-018 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 550,281,953.89 元。根据《公司章程》的规 定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取的法定盈余公积金 55,028,195.39 元，加上年初未分配利润 1,422,528,760.53 元，减去 本年已派发现金股利 581,930,951.88 元，截至 2024 年 12 月 31 日 止可供股东分配的利润为 1,335,851,567.15 元。 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2024 年拟以实施权 益分派股权登记日的总股本为基数，向全体在册股东按每 10 股派 发现金股利人民币 1.40 元（含税），剩余的未分配利润结转以后 年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。截至第 八届董事会第二十六次会议召开当日（2025 年 4 ...

2023 年 9 月 15 日，公司第八届董事会第八次会议审议同意将 所持有的北江航道公司 5%股权无偿划转给全资子公司广东粤水 电建设投资有限公司（以下简称"建投公司"）。2023 年 1 月 6 日公司发行股票购买资产完成重大资产重组后，公司架构重组， 公司持有建投公司股权于 2024 年 1 月 3 日无偿划转至公司全资子 公司广东水电二局，建投公司变为公司全资孙公司，跨级划转不 符合母子公司之间划转股权的相关规定，故公司拟将持有北江航 道公司 5%股权变更划转至广东水电二局。 2025年4月11日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，以 7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于公司持有广东 省北江航道开发投资有限公司5%股权变更划转至广东水电二局集 团有限公司的议案》。该事项无需经股东大会批准。本次交易尚 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-021 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于公司持有广东省北江航道开发投资有限公司 5%股权变更划转至广东水电二局集团有限公司的 公告 为优化资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效益，广 东省建筑工程集团股份有限公司（ ...