广东省建筑工程集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会行为及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作 用，明确董事会职责权限，根据国家有关法律、行政法规、规章及 《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的性质、职权和内部设置 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策和管理机构，对股东 会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审议批准公司中、长期发展规划； （十三）制订公司章程的修改方案； （四）审议批准公司年度投资计划，决定公司的经营计划和投资 方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 证券代码：002060 证券简称：广东建工 | | 记并取得营业执照。 | 记并取得营业执照，统一社会信用代码： | | --- | --- | --- | | | | 914400007349924088。 | | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 2 | | 人。法定代表人辞任的，公司将在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法 | | | | 定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职 | | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | 3 | 无 | 权的限制，不得对抗善意相对人。 新增 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人 | | | | 损害的，由公司承担民事责任。公司承 | | | | 担民事责任后，依照法律或者本章程的 | | | | 规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公 | ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-050 一、变更公司经营范围的情况 （一）变更前的经营范围 境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、 材料、构件的生产、经营、销售，从事各类货物及技术的进出口 业务，建筑相关科研制造和工程专业技术服务，科技推广和应用 服务，建筑工程用机械及建筑材料生产，专用机械制造与销售， 建筑材料和非金属矿物制品科研、制造、销售和专业技术服务， 以上各类工程投融资与经营，实业投资；对外派遣各类劳务人员 （不含海员）。发电业务、输电业务、供（配）电业务。货物进 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于变更经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年9月12日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于 变更公司经营范围的议案》，根据市场监督管理部门的相关规定， 以及公司业务发展需要，公司拟修改、细化现有经营范围的表述， 同时增加地质勘查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经 营范围。公司变更后的经营范围最终以市场监督 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-049 详见公司于 2025 年 9 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《广东 2025 年 9 月 5 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届监事会第十五次会议的通知以电子邮件的 形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决的 方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<广东省建 筑工程集团股份有限公司章程>的议案》（本议案需提交股东大会 审议）。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文 件的规定及公司经营范围变更情况，结合公司实际，监事会同意 公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款， 并废止《广东省建筑工程集团股份有限公司监事会议事规则》。 - 1 - 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届监事会第十 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 5 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议通知以电子邮件的 形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决的 方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事 会成员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式通过如下议案： （一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于变更公司 经营范围的议案》（本议案需提交股东大会审议）； 根据市场监督管理部门的相关规定，以及公司业务发展需要， 董事会同意公司修改、细化现有经营范围的表述，同时增加地质 勘查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经营范围。 详见公司于2025年9月13日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于 广东省建筑工程集团股份 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights Guangdong Construction's focus on clean energy equipment manufacturing, including wind power tower tubes and photovoltaic brackets [1] - The company operates 8 clean energy equipment manufacturing plants with an annual design capacity of approximately 300,000 tons, indicating strong production capabilities [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Guangdong Construction (002060.SZ) has reported a stable gross profit margin in its construction operations, which stood at 7.27% for the first half of this year [1]

Core Viewpoint - Guangdong Construction Engineering (002060.SZ) has recently highlighted its strong production capacity in clean energy equipment manufacturing, which includes wind power tower tubes, photovoltaic brackets, and construction machinery [1] Group 1: Company Overview - The company operates 8 clean energy equipment manufacturing plants [1] - The annual design capacity of the company is approximately 300,000 tons [1] - The company demonstrates robust production capabilities in the clean energy sector [1]

Group 1 - The company expects to achieve an operating revenue of 75.2 billion yuan by 2025 [1] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 1.26 billion yuan [1] - The company has a contracted engineering task volume of 122 billion yuan [1] - The installed capacity of clean energy to be put into operation is expected to reach 1 million kilowatts [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Guangdong Construction (002060.SZ) has reported a stable gross profit margin in its construction operations, which stood at 7.27% for the first half of this year [1]