广东省建筑工程集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000333 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东省建筑工程集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-9 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000333 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东省 建筑工程集团股份有限公司（以下简称广东建工）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 独立董事 2023 年度述职报告 （朱义坤） 公司董事会： 本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董 事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和 义务，出席了 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案 发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董 事规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。 2023 年度公司召开了 16 次董事会会议，8 次股东大会 会议。 （二）本人出席和列席会议情况。 本人出席和列席有关会议情况如下表所列： | 应出席董 事会会议 | 出席董事会会议的情况 | | | | 召开股东 大会次数 | 列席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 亲自 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度 年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙 人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011000334 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东省建筑工程集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 广东省建筑工程集团股份有限公司重大资产 重组业绩承诺实现情况说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011000334 号 大华核字[2024]0011000334 号审核报告 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东省 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行 监督职责，积极有效地开展工作，对公司规范运作、财务管理、 关联交易、重大事项、内部控制、公司董事及高级管理人员履行 职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯。全年共召开 8 次会议，具体情况如下： （一）2023年2月28日，公司召开第七届监事会第二十次会 议，会议审议并通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的议案》。 （二）2023 年 3 月 16 日，公司召开第八届监事会第一次会 议，会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 （三）2023 年 3 月 28 日，公司召开第八届监事会第二次会 议，会议审议并通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2022 年年度审计报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000129 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东省建筑工程集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000129 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称广 东建工）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 大华内字[2024 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-025 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000332 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东省建筑工程集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000332 号 广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称 广东建工）《2023 年度募集资金存放与使用情 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-030 二、《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映 了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总 体评价客观、准确。 综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公 司 2023 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制 的真实情况，我们同意该报告。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-030 广东省建筑工程集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 15 日 广东省建筑工程集团股份有限公司监事会 关于公司《2023年度内部控制评价报告》的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式 （2021 年修订）》等有关规定，广东省建筑工程集团股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度内部控制建立 ...

（四）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在上市公司 控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员； （五）公司独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公司独立董事不是为上市公司及其控股股东、实际控 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，广东 省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东； （三）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公 ...