证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-052 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间 为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00。届时公司高管将 在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 18 日 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于参加 2025 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东省建筑工程集团股 份有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上 市公司协会联合举办的"向新提质 价值领航——2025 年广东辖 区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会"活动，现 将相关事项公告如下： ...

Group 1 - The stock price of Guangdong Construction rose by 2.08% on September 17, reaching 3.93 CNY per share, with a total market value of 14.755 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 11.65%, with a 7.67% rise over the last five trading days and a 12.29% increase over the last 60 days [1] - Guangdong Construction's main business segments include municipal engineering (38.34%), housing construction (21.10%), and hydropower (19.84%) [1] Group 2 - As of August 20, the number of shareholders for Guangdong Construction was 75,700, a decrease of 2.92% from the previous period [2] - For the first half of 2025, the company reported a revenue of 29.312 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 10.64%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 23.44% to 350 million CNY [2] Group 3 - Guangdong Construction has distributed a total of 2.184 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 1.617 billion CNY distributed in the last three years [3] - As of June 30, 2025, the largest circulating shareholder was Hong Kong Central Clearing Limited, holding 27.5196 million shares, a decrease of 391,500 shares from the previous period [3]

Group 1 - Guangdong Construction's stock price increased by 2.14% on September 15, reaching 3.81 CNY per share, with a trading volume of 96.51 million CNY and a turnover rate of 1.64%, resulting in a total market capitalization of 14.304 billion CNY [1] - Year-to-date, Guangdong Construction's stock price has risen by 8.24%, with a 3.53% increase over the last five trading days, a 4.38% increase over the last 20 days, and an 11.08% increase over the last 60 days [1] - The company's main business segments include municipal engineering (38.34%), housing construction (21.10%), and hydropower (19.84%), among others [1] Group 2 - As of August 20, the number of shareholders for Guangdong Construction was 75,700, a decrease of 2.92% from the previous period, with an average of 20,653 circulating shares per shareholder, an increase of 3.01% [2] - For the first half of 2025, Guangdong Construction reported a revenue of 29.312 billion CNY, a year-on-year increase of 10.64%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 23.44% to 350 million CNY [2] Group 3 - Since its A-share listing, Guangdong Construction has distributed a total of 2.184 billion CNY in dividends, with 1.617 billion CNY distributed in the last three years [3] - As of June 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited was the third-largest circulating shareholder, holding 27.5196 million shares, a decrease of 391,500 shares from the previous period [3]

Group 1 - The company, Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd., has approved a change in its business scope to include geological exploration technical services, basic geological exploration, and land remediation services [1][13][19] - The previous business scope included various construction engineering services, import and export of goods and technology, and investment activities [1][2] - The new business scope will be finalized upon approval by the market supervision administration [1][3] Group 2 - The company will amend its articles of association to reflect the changes in its business scope [3][13] - The board of directors and the supervisory board have both approved the changes, which will be submitted for shareholder approval [9][13] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for September 29, 2025, to discuss the proposed changes [19][21]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-051 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第 三十次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2025 年 9 月 29 日（星期一） 下午 14:50。网络投票时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 - 1 - 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体 ...

Group 1 - The core point of the article is that Guangdong Construction (SZ 002060) held its 30th meeting of the 8th Board of Directors on September 12, 2025, via telecommunication, discussing amendments to the company's board meeting rules [1] - For the first half of 2025, Guangdong Construction's revenue composition was as follows: engineering construction accounted for 91.01%, power generation 3.84%, intelligent equipment manufacturing 3.66%, surveying design and consulting services 0.97%, and others 0.51% [1] - As of the report date, Guangdong Construction's market capitalization was 14 billion yuan [1]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 股东会议事规则修改对比表 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修 改情况和公司实际，公司拟修改《广东省建筑工程集团股份有限 公司股东大会议事规则》相关条款，修改后名称变更为《广东省 建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则》。具体内容如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 无 | | 第二条 公司股东会的召集、提案、 | | | 1 | | 通知、召开等事项适用本规则。 | 新增 | | 无 | | 第三条 公司应当严格按照法律、 | | | | | 行政法规、本规则及《公司章程》的相 | | | | | 关规定召开股东会，保证股东能够依法 | | | | | 行使权利。 | | | 2 | | 公司董事会应当切实履行职责，认 | 新增 | | | | ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 . | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股 份 | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 - 8 - | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股 东 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 13 - | | | 第三节 | 股东会的一般规定 - 14 - | | 第四节 股东会的召集 - 18 - | | | 第五节 股东会的提案与通知 - 21 - | | | 第六节 股东会的召开 - 23 - | | | 第七节 股东会的表决和决议 - 27 - | | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 独立董事 . | | | 第三节 董事会 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 党委 . | | | 第七章 高级管理人员 . | | | 第八章 董事及高级管理人员评价与激励约束机制 - 57 - | | --- | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的经营机制，维护投资者的合法权益，确保股东 会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政法规、规章 以及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）决定因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股份的事项； （八）修改《公司章程》； （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的 ...

- 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 | 本公司股票或者合并、分立、解散及 | 变更公司形式的方案； | | --- | --- | | 变更公司形式的方案； | （九）决定公司内部管理机构的 | | （九）决定公司内部管理机构的 | 设置； | | 设置； | （十）决定聘任或者解聘公司总 | | （十）聘任或者解聘公司总经理、 | 经理、董事会秘书及其他高级管理人 | | 董事会秘书；根据总经理的提名，聘 | 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | 任或者解聘公司副总经理、总工程师、 | 根据总经理的提名，决定聘任或者解 | | 总会计师，并决定其报酬事项和考核 | 聘公司副总经理、总工程师、总会计 | | 奖惩事项； | 师，并决定其报酬事项和考核奖惩事 | | （十一）决定公司员工收入分配 | 项； | | 方案； | （十一）决定公司员工收入分配 | | （十二）制订公司的基本管理制 | 方案； | | 度； | （十二）制定公司的基本管理制 | | （十三）制订公司章程的修改方 | 度； | | 案； | （十三）制订公司章程的修改方 | | （十四）管理公司信息披露事项； | ...