证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日(周四) 下午 | 15:30-16:30 | | 地点 | （ https://ir.p5w.net 绩说明会 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" ）采用网络远程的方式 ...

一、累计诉讼仲裁事项的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日披露了"累计诉讼、仲裁案件情况"， 详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-051 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及下属公 司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关 情况公告如下： 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次披露的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可 能影响 公司及下属公司涉诉的案件中，主要是建设工程合同纠纷、 原材料买卖合同纠纷等。公司及下属公司作为原告的诉讼事项， 公司通过积极采取诉讼等法律手段维护合法权益，加强经营活动 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-052 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东省建筑工程集团股 份有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上 市公司协会联合举办的"坚定信心·携手共进助力上市公司提升 投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间 为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司高管将在线 就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 华泰证券股份有限公司黄颖 | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 | 15:00-16:30 | | 地点 | 公司 3 号会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书林广喜；证券部主管陈照青。 | | | | 1. ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-050 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于英德市连江口三井村建筑材料堆场及附属工程 设计施工总承包项目中标的公告 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-050 含开山及高边坡支护设计）、道路堆场、生产辅助建筑物、供电照 明、给排水、消防、通信、控制、环境保护、暖通、动力、施工 图预算等内容工作以及专家评审等。 根据联合体共同投标协议书，广东省航运规划设计院有限公 司为联合体主办方，负责本项目设计任务工作，并处理与设计有 关的一切事务;广东基础负责项目施工任务工作，并处理一切与施 工有关的事务。 该工程业主为清远港城樟港务有限公司，系公司控股股东广 东省建筑工程集团控股有限公司的全资子公司广东省建筑材料供 应有限公司的控股子公司广东粤德绿色建材有限公司的控股子公 司，与公司存在关联关系，基础集团承接该业主的上述工程构成 关联交易，公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四 次会议、2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过《关于 2024 年度日 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-047 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 22 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决 的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事会 成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2024 年半 年度报告及其摘要》； 韶关市浈江区花坪镇犁市镇 398MW 地面分布式光伏项目的议案》； 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提 高利润水平，董事会同意公司下属子公司韶关市粤水电能源有限 公司投资建设广东省韶关市浈江区花坪镇犁市镇 398MW 地面分 布式光伏项目（共 20 个子项目）。项目动态总投资 184,603 万 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 1 广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | 个别和连带的法律责任。 | | | | 公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人谢彦辉及会计机构负责人(会计 | | | 主管人员)曾丽旋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 广东省建筑工程集 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-046 关于签订风电制氢合成绿甲醇一体化项目战略合作框架协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.该协议为开发合作的框架性协议，协议自四方法定代表人 （或授权代表）签字盖章之日起生效；本协议为四方总的合作原 则，项目的实施须取得项目核准批复，协议执行存在一定的不确 定性，协议中所涉及的具体业务将以另行签订的业务合作协议为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 2.该协议当前计划投资总额仅为初步预估金额，实际投资规 模将根据后续具体项目推进确定。 3.该协议的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大影响。 4.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见附件。 一、协议签订概况 近日，公司下属子公司广东粤水电能源投资集团有限公司（以 下简称"粤水电能源集团"）与黑龙江省佳木斯市桦南县人民政 府、黑龙江鸿展生物科技股份有限公司（以下简称"鸿展生物"） 和江苏大孚集成装备科技有限公司（以下简称"大孚科技"）签 - 1 - 证券代码： ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（下称 公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部 审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国 审计法实施条例》《广东省内部审计工作规定》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属分公司、公司出资或 管理的全资子公司、控股子公司、公司未控股但拥有实质控制 权及管理的子公司。 第三条 本制度所称"内部审计"，是指公司及所属单位内 部审计机构（以下统称内部审计机构）对公司及所属单位的财 务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及所属单位领导人 员履行经济责任情况等，实施独立、客观监督并作出评价和建 议，促进企业完善治理、实现目标的行为。 第二章 内部审计机构和人员管理 第 四 条 公司设置独立的内部审计机构——审计部，所 属单位应结合公司实际，明确履行内部审计职责的内设机构， - 1 - 并配置专职审计人员，在公司党委、董事会直接领导下 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进粤水电科技创新中心项目产业用房的销售，加快资金 回笼，根据银行贷款政策和行业惯例，董事会同意公司全资子公 司广东粤水电科创产业发展有限公司为购买人办理银行按揭提供 阶段性担保。 该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决 议。 详见公司于2024年7月31日在《中国证券报》《证券时报》《上 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-044 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 2024 年 7 月 24日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通知以电子邮件的形 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方 式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事会成员 列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、8 票同意 0 ...