广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1984 号 广东省建筑工程集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省建筑工程集团 股份有限公司(以下简称"广东建工"或"公司")的委托，指派本所律师参加广 东建工 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-038 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会 决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（五）需对 中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-038 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:30； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 9 楼大会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； - 1 - 5.会议主持人：董事长张育民先生； 6.本次会议的召开 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-037 广东省建筑工程集团股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 7 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）收到西藏善鉴项目管理有限公司发来的两份《中 标 通 知 书 》（ 招 标 编 号 ： GZFCG2024-19758-004 、 GZFCG2024-19758-006），相关内容公告如下： 《中标通知书》（招标编号：GZFCG2024-19758-004）确定公 司为"日喀则市 2024 年电力保供新能源竞争性配置项目（仲巴 县或昂仁县 5 万千瓦光热）"的中标单位、《中标通知书》（招标 编号：GZFCG2024-19758-006）确定公司为"日喀则市 2024 年电 力保供新能源竞争性配置项目（白朗县 9 万千瓦光伏+构网型储 能）"的中标单位，招标人均为日喀则市发展和改革委员会。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-037 关于日喀则市 2024 年电力保供新能源 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥13,573,458,327.08, a decrease of 14.36% compared to ¥15,849,312,293.88 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥168,881,325.92, down 17.74% from ¥205,307,130.85 year-on-year[7] - Basic and diluted earnings per share decreased by 25.62% to ¥0.0450 from ¥0.0605 in the same period last year[7] - The company's net profit for the current period is approximately ¥175.15 million, a decrease of 17.0% compared to ¥211.15 million in the previous period[33] - Total operating income for the current period is approximately ¥240.04 million, down from ¥266.78 million, reflecting a decline of 10.0%[33] - The total comprehensive income attributable to the parent company is approximately ¥175.54 million, down from ¥211.84 million, a decrease of 17.1%[33] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥2,637,378,057.49, a 10.60% increase compared to -¥2,950,073,646.69 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of approximately ¥2.64 billion, an improvement from a net outflow of ¥2.95 billion in the previous period[37] - Cash received from sales of goods and services is approximately ¥14.69 billion, down 7.9% from ¥15.95 billion in the previous period[37] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥18,026,174,733.68 from ¥21,082,732,801.52, representing a decline of 14.5%[27] - The ending balance of cash and cash equivalents is approximately ¥16.74 billion, an increase from ¥15.26 billion in the previous period[39] - The company reported a total cash outflow from investing activities of approximately ¥1.06 billion, significantly reduced from ¥2.47 billion in the previous period[39] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of approximately ¥462.15 million, compared to a net inflow of ¥2.30 billion in the previous period[39] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥131,119,153,776.41, down 1.70% from ¥133,388,330,744.36 at the end of the previous year[7] - The total assets and liabilities amounted to RMB 131,119,153,776.41, down from RMB 133,388,330,744.36[24] - The company's total liabilities decreased to ¥116,843,064,815.71 from ¥119,240,321,388.28, a reduction of 2.0%[29] - Short-term borrowings rose to ¥7,616,296,334.25, an increase of 10.14% from ¥6,914,536,663.74[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 91,962[13] - The largest shareholder, Guangdong Provincial Construction Engineering Group Holdings Limited, holds 70.05% of the shares[13] - The company has not disclosed any related party transactions among its top shareholders[24] Operational Efficiency and Investments - The company has completed the internal transfer of equity stakes in 25 subsidiaries to streamline management and enhance market competitiveness[25] - The company has invested a total of RMB 4.5 billion in its subsidiaries, with RMB 1 billion allocated to registered capital and RMB 4.4 billion to capital reserves[25] - The company has made significant progress in optimizing resource allocation and improving management efficiency through internal asset transfers[25] - The company is preparing for investment in additional wind and photovoltaic projects, including two 49.5 MW wind power projects in Xinjiang[25] Project Development - The total installed capacity of clean energy projects that have commenced operation is 4,020.84 MW, including 380.5 MW from hydropower, 723 MW from wind power, and 2,917.34 MW from photovoltaic power[25] - Several clean energy projects are under construction, including a 100 MW wind power project in Guizhou and a 71.194 MW distributed photovoltaic project in Guangdong[25] Other Information - The company reported non-operating income and expenses totaling -¥563,547.18 for the period[8] - The company does not have any non-recurring profit and loss items classified as regular profit and loss[11] - The company has adjusted its office address and contact information to support its development needs[25] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[41]

中信证券股份有限公司 关于 广东水电二局股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 中信证券股份有限公司接受委托，担任广东水电二局股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问按照证券 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续 督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 如无特别说明，本持续督导意见中所述的词 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-032 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理、财务负责人谢彦 辉先生，独立董事罗元清先生，董事会秘书林广喜先生，战略发展部 部长李孟阳先生，证券部部长张志勇先生，财务部部长曾丽旋女士； 中信证券股份有限公司投行部高级副总裁李威先生。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024年 4月 24日（星期三）15: ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-031 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度工程项目经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第3号——行业信息披露》"第六章 建筑业"之"第 一节 土木工程建筑业务"中的有关规定，现将2024年第一季度工程项 目经营情况披露如下： 注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。 - 1 - 序号 项 目 订单数量（个） 工程施工金额 （万元） 1 2024年第一季度新签工程施工项目 276 1,705,181.15 2 截至2024年3月31日累计已签约未完 工工程施工项目 1759 17,886,718.70 3 截至2024年3月31日已中标尚未签约 工程施工项目 98 1,128,965.36 一、截至2024年3月31日工程项目总体情况 二、截至2024年3月31日重大工程项目进展情况 序 号 项目名称 工程施工金 额（万元） 业务 模式 开工 日期 工期 履行情况 1 北 ...

环境、社会及治理报告 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 广东省建筑工程集团股份有限公司 Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. 目录 02 关于本报告 04 领导致辞 06 关于广东建工 公司概况 组织架构 发展战略 业务布局 年度荣誉 06 07 08 09 10 12 ESG 管理 ESG 管理体系 实质性议题分析 利益相关方沟通 12 12 13 粤好·相生相长· 打造幸福感社区新样板 关键绩效表 58 指标索引表 59 意见反馈 60 强化合规运营 26 建设匠心工程 28 加强创新因子 30 落实安全生产 33 14 专题聚焦 改革转型增效力，做敢闯敢试的开拓者 党建引领聚合力，做政治坚定的笃行者 双碳领航添动力，当绿色发展的先行者 14 16 19 56 未来展望 58 附录 韩江高陂水利枢纽工程是国务院部署的 172 项重大水利工程之一， 也是新中国成立以来广东单项投资最大的水利工程 粤稳·求实求效· 探索高效能治理新路径 24 36 46 粤美·共融共生· 绘就可持续发 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-029 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 2 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届监事会第八次会议的通知以电子邮件的形 式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会的方式 在广东省广州市荔湾区流花路 85 号 9 楼大会议室召开。会议应参 会监事 3 人，实际参会 3 人。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-029 审议）； 监事会认为：根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建 筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》，广东省建筑工程集 团控股有限公司承诺广东省建筑工程集团有限公司 2023 年实现 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 104,604.10 万元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 广东省建筑工程集团有限公司 2023 年度合并报表中实现的扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净 ...

1.交易对方 交易对方为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-027 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，广东 省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了本说明。 一、重大资产重组的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东水电二 局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称 "建工控股"）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2022]2993 号），公司于 2023 年 1 月 6 日完成发行股份购买 广东省建筑工程集团有限公司（以下简称"建工集团"）100%股权， 具体情况如下： 根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控 股有限公司之业绩补偿协议》，业绩承诺期为本次发行股份购买资 产实施完毕的当年及此后连续两个会计年度。业绩承诺期为 2023 年、2024 年及 2025 年。建工控股承诺 ...