证券代码：002060 证券简称：粤水电 证券代码：002060 证券简称：粤水电 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会审 计委员会关于提名财务负责人的意见的签署页） 董事会审计委员会委员签署： 广东水电二局股份有限公司 董事会审计委员会关于提名财务负责人的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章 程》的有关规定，广东水电二局股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会审计委员会于 2024 年 2 月 2 日临时召开 了 2024 年第一次会议，对《关于提名财务负责人的议案》进 行审议，对拟聘任的财务负责人履历等相关材料进行审查，发 表书面审核意见如下： 经审查谢彦辉先生的职业、学历、工作经历、任职情况等 有关资料，我们认为谢彦辉先生具备与其行使职权相适应的任 职条件和能力，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人 员的情形，相关提名程序合法有效，同意公司聘任谢彦辉先生 为公司财务负责人并将该事项提交公司第八届董事会第十五 次会议审议。 （以下无正文） - 1 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-013 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定， 上述人员的辞职报告送达董事会生效。公司于2024年2月2日 召开第八届董事会第十五次会议，聘任公司高级管理人员。 因工作原因，卢大鹏先生申请辞去公司总经理职务；林 广喜先生申请辞去公司副总经理职务；刘玮先生申请辞去公 司副总经理职务；卢滟萍女士申请辞去公司财务总监职务； 石爱军先生申请辞去公司副总经理职务；蔡勇先生申请辞去 公司副总经理职务；谢祥明先生申请辞去公司总工程师职务。 辞去上述职务后，卢大鹏先生担任公司总承包事业部总 经理，全资子公司广东水电二局集团有限公司董事、总经理； 林广喜先生继续担任公司董事会秘书、证券事务代表；刘玮 先生担任公司总承包事业部副总经理，全资子公司广东水电 二局集团有限公司副总经理，下属子公司粤水电轨道交通建 设有限公司董事长、法定代表人；卢滟萍女士担任公司参股 子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事；石爱军 先生担任公司总承包事业部副总经理，全资子公司广东水电 二局集团有限公司副总经理；蔡勇先生担任公司全资子公司 - 1 - 证券代码：002060 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据发 展需要，拟提名 7 名高级管理人员，董事会提名委员会查阅了 相关个人资料并广泛征求意见，就提名人选发表如下意见： 经审阅谢彦辉先生、王桂生先生、邓智文先生、方创熙先 生、陈鹏先生、弓毅伟先生、冯宝珍女士的个人履历等相关资 料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况， 以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 董事会提名委员会关于提名高级管理人员的意见 证券代码：002060 证券简称：粤水电 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提 名委员会关于提名高级管理人员的意见的签署页） 董事会提名委员会委员签署： 张育民 朱义坤 罗元清 广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 2 月 2 日 我们同意提名谢彦辉先生担任公司总经理、财务负责人， 王桂生先生、邓智文先生、方创熙先生、陈鹏先生、弓毅伟先 生、冯宝珍女士担任公司副总经理，提交第八届董事会第十五 次会议审议。 （以 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-012 广东水电二局股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工 大楼 12 楼董事会会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-012 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长张育民先生； 6.本次会议 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0061 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-011 广东水电二局股份有限公司 关于2023年第四季度工程项目经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第3号——行业信息披露》"第六章 建筑业"之"第 一节 土木工程建筑业务"中的有关规定，现将2023年第四季度 工程项目经营情况披露如下： 注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。 二、截至2023年12月31日重大工程项目进展情况 | 序 | 项目名称 | 工程施工金 | 业务 | 开工 | | 工期 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额（万元） | 模式 | 日期 | | | | | 1 | 北江（韶关至乌石） 航道扩能升级工程孟 | 97,890.64 | 总承 | 2017 年 | 1 | 41 个月 | 已完工，正在结 | | | 洲坝枢纽二线船闸工 | | 包 | 月 | 8 | | 算。 | ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-010 广东水电二局股份有限公司 关于签订潮州市万潮酒店建设项目 勘察设计施工总承包合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同自双方签字盖章后生效； 恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行产生一定的影响。 合同双方均不存在合同履行能力的风险。 该工程施工合同已签订，现将相关内容公告如下。 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 近日，公司下属公司广东省建科建筑设计院有限公司 （牵头方，以下简称"建科建筑设计院"）、广东省水利水 电第三工程局有限公司（成员方，以下简称"水电三局"） 组成联合体与潮州市万潮国际酒店管理有限公司（以下简称 "万潮酒店"）在广东省潮州市签订《潮州市万潮酒店建设 项 目 勘 察 设 计 施 工 总 承 包 合 同 》 （ 合 同 编 号 ： CZSWCJDJSXM-001）。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提 升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-009 广东水电二局股份有限公司 关于签订广东建工科创大厦项目 建设工程施工合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同经双方签字盖章，并经 公司股东大会审议通过后生效；恶劣气候、不可抗力等因素 对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行 能力的风险。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提 升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该事项将提交 定于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议，本项关联交易包含于该预计当中；于 2024 年 1 月 11 日披露了"广东建工科创大厦项目施工总承包"中标情况。 详见公司分别于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 15 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 ...

广东水电二局股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-007 1.基本情况简介 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据 公司业务发展及生产经营的需要，预计 2024 年度与控股股东 广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其关联企业发生日常关联交易总金额 572,000 万元，2023 年日常关联交易实际发生总金额 143,300.56 万元。 该日常关联交易预计事项经公司于 2024 年 1 月 12 日召 开的第八届董事会第十四次会议审议通过，其中关联董事张 育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波先生回避表决。 公司独立董事对 2024 年度日常关联交易预计事项召开 专门会议审议并发表审查意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工控股、 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。 （二）预计 2024 年度与关联人建工 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保 密工作，维护公司信息披露公开、公平、公正原则，提高公 司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》，中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会应当按照有关规定以及相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 公司证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案 的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公 ...