证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 第四次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定及《公司章程》的有关要求，广东省建筑工程集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日发出会议通知，并 于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会独立 董事第四次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事朱义坤主持，独立董事梁彤缨、罗元清出席。本着谨慎 的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案发表如下审查意见： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的意见 公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营 事项，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协 商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2025 年度日常 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-015 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联概述 根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2025 年度与控 股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其关联企业发生日常关联交易总金额 172,500 万元，2024 年 日常关联交易实际发生总金额 132,318.30 万元。 该日常关联交易预计事项经公司于 2025 年 3 月 31 日召开的 第八届董事会第二十五次会议审议通过，其中关联董事张育民先 生、戴智波先生回避表决。 公司独立董事对 2025 年度日常关联交易预计事项召开专门 会议审议并发表审查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工控股、广 东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。 （二）预计 2025 年度与关联人建工控股及其关联企业发生 日常关联交易类别和金额 单位：万元 - 1 - 证券代码：002060 证 ...

公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 2025 年 3 月 13 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）收到大成工程咨询有限公司发来的《中标结果 通知书》（项目编号：DCZX-XZCG-2025002），相关内容公告如下： 《中标结果通知书》确定公司为"那曲市巴青县 100MW 光伏 +构网型储能项目、色尼区 150MW 光热+1200MW 新能源一体化项 目竞争性配置项目二标段：色尼区 150MW 光热+1200MW 新能源一 体化项目"的中标单位，采购人为那曲市能源局。 根据招标文件，中标企业自行承担费用和风险，负责项目的 设计、投资、建设以及工程竣工后的运营、维护等工作。公司将 做好项目的可行性研究，在履行公司审批程序后进行投资建设。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-013 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于那曲市色尼区 150MW 光热+1200MW 新能源一 体化竞争性配置项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东省建 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月6日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会收到副董事长马春生先生的书面辞职报告书。 根据工作需要，马春生先生申请辞去公司副董事长、董事、董事 会薪酬与考核委员会委员职务。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-012 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，马春 生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，马春生先 生不再担任公司任何职务。 公司董事会对马春生先生在担任副董事长期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，马春生先生未持有公司股份。马春生先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董 事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利 影响。公司将按照有关法律法规的规定尽快增补董事。 ...

详见公司于 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-002 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 26 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表 决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事 会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司董事、 高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩考核结果 的议案》； 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经 营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，公司董事会同意 公司董事、高 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2317 号 广东省建筑工程集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省建筑工程集团 股份有限公司(以下简称"广东建工"或"公司")的委托，指派本所律师参加广 东建工 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-071 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:50； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大 楼 11 楼会议室； 广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议 事项。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情 形。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长张育民先生因公无法主持会议，由副 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-071 董事长马春生先生主持会议； 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-072 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于广东水电三局电子智能制造生产项目一期 施工总承包中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-072 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，本项关联交易包含于该预计当中。 该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司 将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 28 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省水利水电第三工程局有限公司 （以下简称"广东水电三局"）收到东莞市三局实业发展有限公司 发来的《中标通知书》，相关内容公告如下： 该《中标通知书》确定广东水电三局为"广东水电三局电子 智能制造生产项目一期施工总承包"的中标单位，承包内容为招 标文件所规定 ...

2024 年 12 月 23 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下 简称"建工集团"）收到深圳市润置城市建设管理有限公司发来的 《中标通知书》，相关内容公告如下： 该《中标通知书》确定建工集团为"大鹏新区葵涌办事处葵 新社区白石岗片区城中村改造项目(施工总承包)"的中标单位， 承 包 内 容 为 招 标 文 件 所 规 定 的 发 包 内 容 ， 中标价格为 158,542.17976 万元（最终金额以实际签订合同为准）。 根据招标文件，该项目位于深圳市大鹏新区葵涌办事处葵涌 街道葵新社区白石岗片区，开发建设用地 42,289.61 平方米，总 建筑面积约为 372,766.90 平方米，其中住宅 212,580.00 平方米, 商业 20,000.00 平方米，公共配套设施(含地下)17,420.00 平方 米。项目分两个施工片区，涉及所有土建、安装工程。 该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司 将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-069 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-069 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十 四次会议决议公告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订广东建工科创大厦项目机电安装工程 承包合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》《关于广东建工科创 大厦项目机电安装工程项目中标的公告》。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同经发包人、总承包人、承包 人三方法定代表人或其委托代理人签字，盖章后，自签订日期起 生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行产生一定的影响。 合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2024年度的经营业绩将有一定的提升作 用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召 ...