广东省建筑工程集团股份有限公司 分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东省建筑工程集团股份有限公司 （简称"公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定 的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定以 及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还 可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持 有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的 除外。 股东会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 — 1 — 向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-058 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第 二十二次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 11 月 15 日（星期 五）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交易时间， - 1 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-056 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于2024 年第三季度工程项目经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》"第六章 建筑业" 之"第一节 土木工程建筑业务"中的有关规定，现将2024年第三 季度工程项目经营情况披露如下： 注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。 - 1 - 一、截至2024年9月30日工程项目总体情况 序号 项 目 订单数量（个） 工程施工金额 （万元） 1 2024年第三季度新签工程施工项目 434 3,063,365.72 2 截至2024年9月30日累计已签约未完 工工程施工项目 1,893 18,606,642.55 3 截至2024年9月30日已中标尚未签约 工程施工项目 137 1,117,331.57 序 号 项目名称 工程施工金 额（万元） 业务 模式 开工 日期 工期 履行情况 1 北江（韶关至乌石） 航道扩能升级工程孟 洲坝枢纽二 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-055 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订英德市连江口三井村建筑材料堆场及附属工程设计 施工总承包合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同自双方法定代表人（或委托 代理人）签字盖章后生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的 履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2024年度的经营业绩将有一定的提升作用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当 中；于 2024 年 9 月 5 日披露了"英德市连江口三井村建筑材料堆 场及附属工程设计施工总承包合同"中标情况。详见公司分别于 2024 年 1 月 15 日、1 月 31 日、9 月 5 日在《中国证券报》《证券 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-054 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订韶关市浈江区花坪镇、犁市镇 398MW 地面分布 式光伏项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-054 1.合同的生效条件：合同协议书经双方法定代表人（负责人） 或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后成立，自合同 协议书签订日期开始生效。 2.重大风险：合同双方均不存在合同履行能力的风险。 3.重大不确定性：恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行 产生一定的影响。 4.由于项目业主为公司合并报表范围内的下属公司，公司、 全资子公司广东粤水电装备集团有限公司组成的联合体承接该 EPC 总承包业务属于内部关联交易，预计对公司 2024 年度的经营 业绩无影响；该项目建成投产后，预计将取得发电收入，对公司 未来的经营业绩有一定的提升作用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-053 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于韶关市浈江区花坪镇、犁市镇 476MW 地面分布式光伏 项目 EPC 总承包预招标项目中标的公告 该工程业主为韶关市粤水电能源有限公司，系公司全资子公 司广东水电二局集团有限公司的全资子公司东南粤水电投资有限 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-053 公司的全资子公司。 该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司 将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司发来的《中标通知 书》，相关内容公告如下： 该《中标通知书》确定公司与全资子公司广东粤水电装备集 团有限公司组成的联合体（公司为联合体主办方，广东粤水电装 备集团有限公司为成员方）为"韶关市浈江区花坪镇、犁市镇 476M ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日(周四) 下午 | 15:30-16:30 | | 地点 | （ https://ir.p5w.net 绩说明会 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" ）采用网络远程的方式 ...

一、累计诉讼仲裁事项的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日披露了"累计诉讼、仲裁案件情况"， 详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-051 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及下属公 司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关 情况公告如下： 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次披露的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可 能影响 公司及下属公司涉诉的案件中，主要是建设工程合同纠纷、 原材料买卖合同纠纷等。公司及下属公司作为原告的诉讼事项， 公司通过积极采取诉讼等法律手段维护合法权益，加强经营活动 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-052 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东省建筑工程集团股 份有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上 市公司协会联合举办的"坚定信心·携手共进助力上市公司提升 投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间 为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司高管将在线 就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 华泰证券股份有限公司黄颖 | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 | 15:00-16:30 | | 地点 | 公司 3 号会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书林广喜；证券部主管陈照青。 | | | | 1. ...