远光软件股份有限公司 市值管理制度（2025年6月） 远光软件股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第10号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公 司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益；公司应当规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升。不断加强投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的基本原则 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则：遵循系统思维、整体推进的原则，以系统化方 ...

远光软件股份有限公司 公司章程修正案 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 6 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于修改 <公司章程>的议案》，根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修 订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护远光股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 第一条 为维护远光股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 ...

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-026 2．股东会的召集人：公司董事会。经2025年6月6日召开的公司第八届董事会 第十八次会议审议通过，决定召开本次股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 远光软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2025 年6月24日（星期二）召开2025年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年6月24日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月24日（星期二） ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-025 远光软件股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 2025 年 6 月 6 日 1 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 5 月 30 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯的方式召开，本次会议由监事会主席宋岩女士主持，应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出 席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关规定，取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，废止《监 事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-024 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定， 结合公司实际情况，修改《公司章程》。 《公司章程（2025 年 6 月）》《公司章程修正案（2025 年 6 月）》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议案审议。 2.审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《股东会议事规则（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 30 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十八 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202500011 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 华泰证券岳铂雄、中财投资杨旭、惠升基金黄竞 时间 2025 年 6 月 5 日 地点 现场会议 上市公司接待人 员姓名 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 公司的核心产品远光 DAP 如何助力客户企业数字化 转型，后续推广计划如何？ 1）远光 DAP 是新一代的"企业数字化核心系统"，既涵 盖企业核心资源的数字化管理，又包含企业业务能力的数字 化应用，涉及的业务范围和技术形态已超越传统 ERP 范畴， 是依托 EBC 管理理念研发升级的自主可控的、新一代企业数 字核心系统。 DAP 完全基于企业数字化理念研发，采用全栈国产化的技 术路线和共享协同管理理念，在技术、业务、管理方面进行 了全方位的创新，实现核心业务与"人、财、物"资源管理 无缝衔接，业务处理和数据分析的一体化应用能力，从企业 内部管理延伸至产业 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202500010 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 东海基金王亦琛、国泰海通魏宗、安联基金王昕、华泰证券 秦正军 时间 2025 年 6 月 4 日 地点 现场会议 上市公司接待人 员姓名 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 投资者关系活动 主要内容介绍 1.人工智能的业务布局有哪些？ 远光软件于 2015 年开启了人工智能技术的研究，经过多 年的持续迭代研发和客户实践应用，依托融合了全栈 AI 技术 能力的企业级复合 AI 平台，研发了上千款 RPA 机器人，发布 了智能票据交收终端、智能 U 盾管家等智能设备，形成了人 工智能发展的 3+N 业务模式。在大模型技术研究应用上，重 点研究了 RAG、AI agent 等技术，发布了远光智言 2.0、大模 型应用平台、智能体应用平台、数智人超级助理。围绕企业 各类业务场景，发布了知识智能问答、数据智能填报、报告 智能生成、数据智能分析、操作智能 ...

2025-023 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号： 远光软件股份有限公司 关于参加国家电网有限公司控股上市公司 2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议主题："价值引领发展 创新电亮未来"国家电网有限公司控股上市 公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会 (https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2025年5月16日（星期五）至 5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动 或通过公告中的电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日披露《2024 年年度报告》，于2025年4月2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 6.84 CNY based on a 38x PE ratio for 2025 [5][11]. Core Insights - The company reported a slight revenue increase of 0.4% to 2.4 billion CNY for 2024, while net profit attributable to the parent company decreased by 14.9% to 293 million CNY [1][10]. - The first quarter of 2025 saw a revenue decline of 9.5% to 416 million CNY, but net profit attributable to the parent company grew by 2.7% to 9.39 million CNY [1][10]. - The company is expected to enter an accelerated growth phase, driven by the maturation of its new digital core system DAP and the acceleration of domestic ERP replacement in state-owned enterprises [10]. Financial Performance Summary - **Revenue**: 2023A: 2,389 million CNY, 2024A: 2,398 million CNY, 2025E: 2,722 million CNY, 2026E: 3,126 million CNY, 2027E: 3,599 million CNY [4]. - **Net Profit**: 2023A: 344 million CNY, 2024A: 293 million CNY, 2025E: 340 million CNY, 2026E: 445 million CNY, 2027E: 595 million CNY [4]. - **Gross Margin**: 2024A: 55.6%, with a slight decline from previous years [10]. - **Operating Cash Flow**: Increased by 4.5 million CNY in 2024, indicating improved operational quality [10]. Future Outlook - The company is expected to see a rebound in net profit growth, with projections of 340 million CNY in 2025, 445 million CNY in 2026, and 595 million CNY in 2027 [11]. - The digital enterprise business is anticipated to accelerate, supported by advancements in AI applications and the development of new power systems [10].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 6.84 CNY based on a 38x PE ratio for 2025 [5][11]. Core Insights - The company reported a slight revenue increase of 0.4% to 2.4 billion CNY for 2024, while net profit attributable to the parent company decreased by 14.9% to 293 million CNY [1][4]. - The first quarter of 2025 saw a revenue decline of 9.5% to 416 million CNY, but net profit attributable to the parent company grew by 2.7% to 9.39 million CNY [1][4]. - The company is expected to enter an accelerated growth phase due to the maturation of its new digital core system DAP and the acceleration of domestic ERP replacement in state-owned enterprises [10][11]. Financial Performance Summary - **Revenue**: 2023A: 2,389 million CNY, 2024A: 2,398 million CNY, 2025E: 2,722 million CNY, 2026E: 3,126 million CNY, 2027E: 3,599 million CNY [4][14]. - **Net Profit**: 2023A: 344 million CNY, 2024A: 293 million CNY, 2025E: 340 million CNY, 2026E: 445 million CNY, 2027E: 595 million CNY [4][14]. - **Gross Margin**: 2024A: 55.6%, with a slight decline from previous years [10][14]. - **Operating Cash Flow**: Improved significantly with a cash inflow increase of 4.5 million CNY in 2024 [10][14]. Future Outlook - The company is expected to see a rebound in growth with projected net profits of 340 million CNY in 2025, 445 million CNY in 2026, and 595 million CNY in 2027 [11][14]. - The digital enterprise business is anticipated to accelerate, driven by advancements in AI applications and the ongoing development of new power systems [10][11].