远光软件股份有限公司 对外投资管理制度（2025 年 8 月） 第二章 对外投资的组织管理机构及审批权限 远光软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合 法权益，加强对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范 性文件的相关规定，结合本公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将货币资金、以及 经评估后的股权、实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动（不 含委托理财）。对外投资分短期投资和长期投资。短期投资是指公司购入的能随 时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、 分红型保险等；长期投资是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括长期债券投资、长期股权投资和 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 远光软件股份有限公司 投资者关系管理制度（2025 年 8 月） 远光软件股份有限公司 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关 于进一步提高公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会") 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及 ...

远光软件股份有限公司 信息披露管理办法（2025 年 8 月） 远光软件股份有限公司 信息披露管理办法 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要 披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资 者。 自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则， 保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 1 远光软件股份有限公司 信息披露管理办法（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司及其他相关信息披露义务人的 ...

远光软件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 8 月） 远光软件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政 法规和《远光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规章、规范 性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份变动的限制 性规定。 公司董事和高级管理人员对股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作 出承诺的，应当 ...

远光软件股份有限公司 "三重一大"决策管理办法（2025 年 8 月） 远光软件股份有限公司 "三重一大"决策管理办法 第一章 总则 第二条 "三重一大"事项是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排 和大额资金运作的事项。"三重一大"决策应当坚持集体决策、科学决策、民主 决策、依法决策的原则，充分发挥集体智慧和力量，规范决策行为，提高决策水 平，防范决策风险，促进反腐倡廉建设。 第三条 "三重一大"事项按照《远光软件股份有限公司章程》《中共远光 软件股份有限公司委员会工作规则》《远光软件股份有限公司董事会议事规则》 《远光软件股份有限公司董事会授权决策管理办法》等公司治理制度明确的职责 权限决策。 第四条 本办法适用于公司。 第一条 为认真贯彻《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决 策制度的意见》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》，进一步 加强远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）"三重一大"决策管理，厘清决 策权限，规范决策流程，强化执行监督，实现公司安全健康发展，制定本办法。 第二章 "三重一大"事项的主要范围 第五条 重大决策事项是指依照国家法律法规，党内法规，公司规章制度 规 ...

远光软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 8 月） 远光软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员离职管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 " 《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期届满，除经股东会选举或董事会聘任连任 外，其职务自任期届满之日起自然终止。 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职。董事、高级管理人员辞 任应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞 职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 公司收到董事、高级管理人员辞职报告后，将在两个交易日内披露 有关情况。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董 ...

远光软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月） 远光软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为了完善远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规章，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。公司应当加强内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人的范围。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，在内幕信息依法 披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖 公司股票及其衍生品种。 第五条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信息 知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立 ...

远光软件股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年 8 月） 远光软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和非关联股东的合法权益,特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《远 光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产或 ...

远光软件股份有限公司 独立董事管理办法（2025 年 8 月） 远光软件股份有限公司 独立董事管理办法 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。审计委员 1 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在远光软件股份有限公司（以 下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公 ...

远光软件股份有限公司 董事会秘书工作制度（2025 年 8 月） 远光软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 （一）有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 第一条 为切实加强公司董事会秘书管理，进一步明确董事会秘书职责， 提高公司规范运作水平和信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规文 件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。董事会秘书享有相关法律法规及公司章程赋予的权利并承担相应的 义务，获得相应的报酬。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履 ...