证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-052 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按照《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，对与 关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"）及其下属单位、国 家电网有限公司（以下简称"国家电网"）及其下属单位（除国网数科及其下属 单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称"国电电力"）及其下 属单位 2025 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的预计，预计 2025 年度 与上述关联方的日常关联交易金额为 210,400 万元，2024 年 1-11 月，公司与上 述关联方实际发生的日常关联交易总额为 123,285.16 万元。 2025 年度日常关联交易预计金额的确定是基于公司历史交易情况和 2025 年 度的经营计划，公司的关联交易均遵循公平、公正的市场原则，不会对公司独立 性产生影响。 公司 2025 年度日常关联交易金额预计事项履行的审议程序如下： （1）2024 年 12 月 10 日公司召开第八届董事会独立董事专 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-051 远光软件股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按照《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议、2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对 2024 年度日常关联交易金额进行 预计的议案》，对与关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"） 及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）及其下属单位（除 国网数科及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称"国 电电力"）及其下属单位 2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。因 国家电网推进省管产业单位并账并表重点工作，将国网省管产业单位纳入国网系 统内单位，原来不属于公司关联方的国网省管产业单位成为公司关联方，导致公 司与以上关联方 2024 年度日常关联交易实际发生金额可能超过预计 ...

远光软件股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-050 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 4 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十三次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生 主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中林武星先生、亓峰先生、赵合 喜先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会 议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚 政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。 3.审议通过了《关于对 2025 年度日常关联交易金额进行预计的议案》 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-053 远光软件股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1.额度：向数远科技提供总额不超过 8,800 万元的财务资助，财务资助具体 金额根据数远科技的资金状况及实际需求确定，在不超过上述额度的情况下，额 度可以滚动使用。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 向控股子公司提供财务资助的议案》，向数远科技提供总额不超过 3,000 万元的 财务资助，该额度包括在本次提供财务资助总额 8,800 万元之内。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。 因业务需要，公司向控股子公司广东数远科技有限公司（以下简称"数远科技"） 提供财务资助，具体情况公告如下： 一、财务资助概述 为保证控股子公司数远科技业务运营的资金需求，同时提升公司资金使用效 益，公司向数远科技提供财务资助，用于补 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-054 远光软件股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2024 年12月27日（星期五）召开2024年第四次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第四次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。经2024年12月10日召开的公司第八届董事 会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年12月27日（星期五）上 午10:00；网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240038 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------| | | | | | | | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | 路演活动 | □ | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中邮证券丁子惠、浦银基金朱胜波 | | | | | 时间 2024 | 年 11 月 18 日 | | | | | | 地点 公司会议室 | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | | | 副总裁、董事会秘书袁绣华 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240037 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 东方证券浦俊懿 | | | 时间 2024 | 年 11 月 15 日 | | | | 地点 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. 何？ | 请问公司在国网智慧财务共享平台的推广情况如 | | | | 答：尊敬的投资者，您好！在国家电网，公司深入参与数 | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240037 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 东方证券浦俊懿 | | | 时间 2024 | 年 11 月 15 日 | | | | 地点 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. 何？ | 请问公司在国网智慧财务共享平台的推广情况如 | | | | 答：尊敬的投资者，您好！在国家电网，公司深入参与数 | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240036 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及 | | 国寿养老赵斯彤、刘哲铭、张加发、李梅、闫凌云；东吴证 | | 人员姓名 | 券王莹莹、王世杰。 | | | 时间 2024 | 年 11 月 14 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 1. | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 请问公司在国网智慧财务共享平台的推广情况如 | | | 何 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2024]第 291 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人 的资格、表决程序和表 ...