远光软件股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 远光软件股份有限公司 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行。公司《2024 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），远光软件股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司《2024 年年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度 的建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未 发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规定的情形。公司出具 的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、 信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明， 符合公司内部控制各项工作运行现状的客 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-008 远光软件股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 2.审议通过了《2024 年年度利润分配预案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》刊登在 2025 年 3 月 29 日《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 15 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席宋岩女士 主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中宋岩女士、马旭先生、卢峰女士 以通讯方式出席。公司全体董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 二 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-007 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 15 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由副董事长龚政先生主持，应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中林武星先生以现场方式出席，其他董事以通 讯方式出席，全体监事及部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的 董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024年年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年年度股东会上述 职，《 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-009 远光软件股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配预案 为：以未来实施 2024 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《2024 年年度利润分配预案》，表决结果为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 同日召开第八届监事会第八次会议审议通过了《2024 年年度利润分配预案》，表 决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊 ...

远光软件股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A005310 号 远光软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了远光软件股份有限公司（以下简称远光软件公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是远光软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 ...

关于远光软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于远光软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 远光软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年三月二十七日 关于远光软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 442A003706 号 远光软件股份有限公司全体股东： 我们接受远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了远光软件公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同致同审字（202 ...

远光软件股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A005309 号 远光软件股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了远光软件股份有限公司（以下简称远光软件公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了远光软件公司 2024 年 12 月 ...

远光软件股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作 为公司的独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人出席独立董事专门会议，以及作为公司董事会提名委员会主任委员、董 3.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通，与 会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。2023 年年度报告审 计期间，与上述各方就内部控制风险及应对、审计人员独立性、审计工作小组人 员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项进行了事前、事中、事后 沟通，认为审计结果客观、公正。 4.与中小股东的沟通交流情况 本人 ...

二、独立董事年度履职概况 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作 为公司的独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人亓峰，中国国籍，1971 年生，计算机应用硕士学历。现任公司独立董 事，还担任北京邮电大学计算机学院教授，中国通信学会监事，ITU-T 一致性评 估指导委员会技术专家，全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员， 中国通信学会区块链专委会委员，北京通明湖信息技术应用创新中心主任。 本人已向公司出具《关于独立董事独立性的自查情况报告》，报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 远光软件股份有限公司 独立董事 2024 年年度述 ...

远光软件股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事管理办法》 等相关规定，结合公司四位独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的专 项报告》，就独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生的独立性 情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 对独立董事独立性的相关要求。 远光软件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...