证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-047 远光软件股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会没有否决提案的情形。 2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年11月13日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。 6．主持人：董事长石瑞杰先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-049 远光软件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 6 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由全体监事共同推举监 事宋岩女士主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及 出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会同意选举宋岩女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第八届监事会届满之日止。宋岩女士简历附后。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 1 附：简历 宋岩女士，中国国籍，1972年生，中共党员，管理学硕士，高级会计师。现 任国电电力 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-048 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意选举任晓霞女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。任晓霞女士简历附后。 三、备查文件 第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 6 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞 杰先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中石瑞杰先生、龚政先 生、秦秀芬女士、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分 监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、 法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240035 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称及 | 南方基金何欣冉 | | | 人员姓名 | | | | 时间 2024 | 年 11 月 12 日 | | | | 地点 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. 请问公司的核 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240034 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称及 | 财通证券张生、朱雀基金赵士林 | | | 人员姓名 | | | | 时间 2024 | 年 11 月 5 日 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. | 如何看待董事长及相关人事变更？ | | | | 答：尊敬的投资者，您好！陈利浩先生作为远光软件创 | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-045 远光软件股份有限公司 关于收到终审裁定的诉讼事项进展公告 3.涉案的金额：获分配的信托财产本金 10,000 万元及收益、违约金、律师 费、保全费、诉讼费等 4.对公司损益产生的影响：公司收到法院送达的《民事裁定书》，为终审裁 定，公司将依据本案生效判决结果及时主张权利，对公司的财务影响尚需根据相 关事项的后续执行结果进行评估与判断，因此目前暂时无法判断对公司本期利润 和期后利润的影响 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京市高级人民法院 送达的《民事裁定书》。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 公司就与江苏润庆兴通企业管理有限责任公司、北京景观优选物业管理有限 公司、湖州嘉恒投资管理有限公司、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司合同纠纷一 案向北京金融法院提起诉讼，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露在《证 券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-053）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-046 远光软件股份有限公司 关于控股股东签署一致行动人协议之补充协议（二） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次签署《一致行动人协议》之补充协议（二）（以下简称"《补充协议 （二）》"）后，国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科公司"）仍 为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。 2.本次签署《补充协议（二）》，有利于保障远光软件持续、稳定发展，提 高经营、决策效率；有利于确立并稳固国网数科公司对远光软件的控制地位。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"或"远光软件"）接到控股股东 国网数科公司及其一致行动人陈利浩先生的通知，国网数科公司与陈利浩先生于 2024 年 10 月 31 日签署了《补充协议（二）》，现将具体情况公告如下： 一、协议签署背景 1 注：《一致行动人协议》第 3.4 条内容如下： 本协议有效期内，乙方不得将其所持远光软件股份的全部或者部分质押给除甲方之外的第三方。 2 股东名称 持股数量（股） 持股比例 ...

证券研究报告 计算机 报告日期：2024 年 10 月 28 日 合同资产大幅增加，下游需求有望逐步兑现 ——远光软件（002063.SZ）2024 年三季报点评报告 事件： 华龙证券研究所 最近一年走势 远光软件于 2024 年 10 月 26 日公布 2024 年三季报。2024 年前三 季度，公司实现总营业收入 15.39 亿元，同比减少 1.44%；实现归属 于上市公司股东的净利润 1.10 亿元，同比减少 27.21%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.08 亿元，同比减少 22.94%。 分析师：孙伯文 执业证书编号：S0230523080004 邮箱：sunbw@hlzqgs.com 国务院国资委实控，经营优势凸显。公司为国家电网公司的成员 单位，国网数科公司为公司控股股东，国务院国资委为公司的实 际控制人。公司的产品优势和国网数科公司的平台优势有望结合， 进一步拓宽能源电力信息化产品布局。 联系人：朱凌萱 执业证书编号：S0230124010005 邮箱：zhulx@hlzqgs.com 投资评级：增持（首次覆盖） 观点： 合同资产大幅增加，高需求逻辑有望持续验证。公司前 ...

远光软件股份有限公司 董事会议事规则（2024.10） 远光软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事 方法和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《远光软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1—2人，独 立董事4人，其中至少1名会计专业人士。 公司可以设名誉董事长1人，名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行 董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。名誉董事长可以列 席董事会会议并发表意见。 董事、独立董事的选聘程序分别由《公司章程》和相关法律、法规有关条款 规定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司应为新任董事提供参加证券监 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 远光软件股份有限公司 对外担保管理制度（2024.10） 远光软件股份有限公司 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）和《远光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及 其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款 担保、银行承兑汇票担保、开具保函担保等。 第五条 公司应根据被担保人提供的基本资料，对被担保人的经营及财务 状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，并按相关法律法规规 定将担保事项报公司董事会或股东会审批。 第六条 对于被担保人有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其 提供担保。 （一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的； 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得对 外提供任何担保。 第四条 公司对外担保 ...