中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2025]第 200 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所 证券法律业务执业规则（试 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-027 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会没有否决提案的情形。 2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）上午10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 远光软件股份有限公司 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年6月24日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年6月24日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。 6．主持人：董事长石瑞杰先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出 ...

问：人工智能的业务布局有哪些？ 证券之星消息，2025年6月19日远光软件(002063)发布公告称世邦私募基金崔卫国于千可于2025年6月19日 调研我司。 具体内容如下： 问：公司2025年发展机遇有哪些？ 答：2025年公司将紧抓三大发展机遇一是数字经济政策红利持续释放。新质生产力、高质量发展激发技 术、管理、数据等生产要素活力，数字技术的突破扩大了数字业务的市场空间，各个企业对于数字化的理 解更深、需求更强。国资央企要做强做优做大，在增强核心功能、提升核心竞争力进程中，数字化转型是 重要驱动力，公司在助力企业数字化升级中必将大有可为。二是国产替代迎来重大风口。国家相关部委多 次提出加强自主创新，抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全基础软件等重点产业链发展机制，全链条 推进技术攻关、成果应用。国家对于信息安全的高度重视以及自主可控的迫切需求，有力地推动信创产业 跃升为国家核心战略方向。三是新型能源体系数字化平台业务市场空间巨大。随着全国统一电力市场建设 推进，以及电力现货市场逐步成熟，市场交易主体数量快速增长，市场交易规模扩大、交易场景逐步丰 富。与此同时，国家能耗双控向碳排放双控全面转型新机制的推动建 ...

公司紧抓政策机遇，构建全链条碳市场服务体系，提供 碳核查、碳资产、碳交易、碳足迹等"碳排双控"服务；同 时依托区位优势支撑国际绿色能源组织运营，参与标准编制 与认证服务，研究境内外低碳认证体系，并联合探索动态电 碳因子在成员企业"碳足迹"中的应用。 4.人工智能的业务布局有哪些？ 证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20250012 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 世邦私募基金崔卫国、于千可 时间 2025 年 6 月 19 日 地点 线上会议 上市公司接待人 员姓名 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 公司 2025 年发展机遇有哪些？ 2025 年公司将紧抓三大发展机遇：一是数字经济政策红 利持续释放。新质生产力、高质量发展激发技术、管理、数 据等生产要素活力，数字技术的突破扩大了数字业务的市场 空间，各个企业对于数字化的理解更深、需求更强。国资央 企要做强做优做大，在增强核心功能、提升 ...

远光软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025 年 6 月） 远光软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

远光软件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度（2025 年 6 月） 远光软件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《远光软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督、核查 工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （三）聘任或者解聘公司财务总监； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； 第六条 审计委员会任期与董事会一致 ...

远光软件股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 6 月） 远光软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事 方法和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《远光软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设 副董事长一至两人，独立董事四人，其中至少一名会计专业人士。 远光软件股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 6 月） 规定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司可以设名誉董事长一人，名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行 董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。名誉董事长可以列 席董事会会议并发表意见。 第三条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满 ...

远光软件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度（2025 年 6 月） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 远光软件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第 ...

远光软件股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 6 月） 远光软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司股东会规则》和《远光软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当 严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内 ...

| | 远光软件股份有限公司章程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 公司党委 37 | | 第七章 | 高级管理人员 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | ...