远光软件股份有限公司 关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号―交易与关联交易》等 规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件"或"公司"）通过查 验中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、业 务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中电财基本情况 中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司 持股 51%，国网英大国际控股集团有限公司持股 49%，依法接受国家金融监督管 理总局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司(国有控股) 金融许可证机构编码：L0006H211000001 统一社会信用代码：91110000100015525K 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 ...

远光软件股份有限公司 2025 年半年度财务报告 远光软件股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 远光软件股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：远光软件股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 294,440,916.29 | 944,204,596.57 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 25,343,239.62 | 41,938,173.70 | | 应收账款 | 1,533,795,020.51 | 1,840,928,675.99 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,419,094.51 | 3,209,663.01 | | 应收保费 | | | | 应收分 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-035 远光软件股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 14 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞 杰先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中石瑞杰先生、龚政先 生、林武星先生、赵合喜先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分 高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、 规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2025 年半年度报告摘要》刊登在 2025 ...

格隆汇8月22日丨远光软件(002063.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入10.55亿元，同 比增长0.98%；归属于上市公司股东的净利润7543.35万元，同比增长33.61%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润7392.47万元，同比增长35.58%；基本每股收益0.0396元。 ...

远光软件股份有限公司 董事会授权决策管理办法（2025年8月） 远光软件股份有限公司 董事会授权决策管理办法 第一条 为进一步完善远光软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会授权 管理，建立审慎、制衡与效率兼顾的授权机制，提高公司决策质量和运转效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会授权是指在不违反法律法规的前提下，根据公司章程和 有关规定，董事会将部分职权授予董事长或总裁等其他高级管理人员行使。但是法律、 行政法规、章程和公司内部规章制度规定必须由董事会决策的事项除外。 第三条 授权原则： （一）依法合规。遵守法律法规和章程规定，董事会法定职权不得授权董事长或总 裁等其他高级管理人员行使，法律法规和章程授予董事会的职权未经同意不得转授。 （二）适度授权。坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理确定董事会授权决 策事项及其额度。公司重大和高风险投资项目不得授权。 （三）动态调整。根据新的制度规定、公司实际情况和董事长或总裁等其他高级管 理人员行使职权情况，及时调整授 ...

远光软件股份有限公司 对外投资管理制度（2025 年 8 月） 第二章 对外投资的组织管理机构及审批权限 远光软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合 法权益，加强对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范 性文件的相关规定，结合本公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将货币资金、以及 经评估后的股权、实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动（不 含委托理财）。对外投资分短期投资和长期投资。短期投资是指公司购入的能随 时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、 分红型保险等；长期投资是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括长期债券投资、长期股权投资和 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 远光软件股份有限公司 投资者关系管理制度（2025 年 8 月） 远光软件股份有限公司 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关 于进一步提高公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会") 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及 ...

远光软件股份有限公司 信息披露管理办法（2025 年 8 月） 远光软件股份有限公司 信息披露管理办法 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要 披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资 者。 自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则， 保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 1 远光软件股份有限公司 信息披露管理办法（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司及其他相关信息披露义务人的 ...

远光软件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 8 月） 远光软件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政 法规和《远光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规章、规范 性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份变动的限制 性规定。 公司董事和高级管理人员对股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作 出承诺的，应当 ...

远光软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 8 月） 远光软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员离职管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 " 《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期届满，除经股东会选举或董事会聘任连任 外，其职务自任期届满之日起自然终止。 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职。董事、高级管理人员辞 任应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞 职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 公司收到董事、高级管理人员辞职报告后，将在两个交易日内披露 有关情况。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董 ...