浙江景兴纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 002067 证券简称：景兴纸业 编号：2024-0501 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □ 特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 14 日 (周二) 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长朱在龙 | | 员姓名 | 2、独立董事潘煜双 | | | 3、总经理王志明 | | | 4、董事会秘书姚洁青 | | | 5、财务总监盛晓英 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、马来西亚一期去年正式投产，目前测算吨浆利润多少，2024 | | | ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-031 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱在龙 | 178,200,000 | 14.92% | | 2 | 洪泽君 | 58,888,800 | 4.93% | | 3 | 林士 | 10,000,000 | 0.84% | | 4 | 肖碧虹 | 7,001,300 | 0.59% | | 5 | 于卫国 | 4,829,259 | 0.40% | | 6 | 李钒汐 | 4,580,000 | 0.38% | | 7 | 王俊 | 4,449,100 | 0.37% | | 8 | 车舸 | 4,100,000 | 0.34% | 一、公司前十名股东持股情况 | 9 | 余琦 | 3,690,698 | 0.31% | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 华泰证券股份有限公司－中庚价值 领航混合型证券投资基金 | 3,246,300 | 0.27% | ...

浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2024 年度公司向控股子公司提供 及由子公司向母公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-020 1、具体担保对象和提供的担保额度如下表： (单位：人民币万元) 根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，浙 江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会根据二〇二四年公 司整体生产经营计划和资金需求情况，结合二〇二三年的实际经营及资金利用情况， 对二〇二四年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，拟在二〇二四年度由 本公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度的预案，现将 有关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，经公司股东大会批准，在二〇二 三年度相继为部分下属子公司的银行融资提供了担保，为确保公司生产经营持续 健康地发展，公司拟在二〇二四年继续为全资或控股子 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2020〕1345 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公 司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换债券 1,280 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣包销和保荐费用 1,500.00 万元后的募集资金为 126,500.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-021 浙江景兴纸业股份有限公司 关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告 1、企业名称：平湖弘欣热电有限公司 2、注册资本：8,446.26512 万元人民币 3、法定代表人：陶卫中 4、成立日期：1995 年 11 月 27 日 5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 6、住所：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道九里亭大道 1388 号 7、经营范围：从事电力业务（详见电力业务许可证，编号 1041710-00762， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会批准了公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称 "弘欣热电公司"）续签的总额度为 30,000 万元人民币，有效期为 1 年的互保协议 的议案。 截至 2024 年 4 月 25 日，公司为弘欣热电公司提供的担保余额为 28,799.40 万 元人民币，弘欣热电公司为公司提供的担保余额为 23,510.00 万 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-022 浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八届 董事会五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，八届监事会五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事 会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案，具体如下： 一、适用对象 独立董事的年度津贴为每年人民币 6 万元（含税），未在公司担任其他职务的 监事的年度津贴为每年人民币 5 万元（含税），个人所得税由公司预扣预缴；在公司 担任具体职务的董事、监事按公司相关薪酬规定领取薪酬，不额外领取津贴。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会五次会议决议公告 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年 4 月 16 日 向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届监事会五次会议通知，公司八届监事会 五次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:30 在公司 705 会议室召开，应出席本次会议的监 事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》 及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》并提出如下审核意见： 经审核，监事会认为公司董事会 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 二、执业记录 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健 2023 年审计履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 组织形式 | 年 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 数量 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,265,318,360.73, a decrease of 0.70% compared to ¥1,274,263,511.89 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 103.80% to ¥21,604,006.71 from ¥10,600,725.38 year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 247.19% to ¥20,400,597.68 from ¥5,875,907.61 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.02, doubling from ¥0.01 year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,265,318,360.73, a decrease of 0.74% compared to CNY 1,274,263,511.89 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 increased to CNY 20,627,894.25, compared to CNY 10,332,033.47 in Q1 2023, representing a growth of 99.88%[18] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 21,604,006.71, a significant increase from CNY 10,600,725.38 in Q1 2023, representing a growth of approximately 103.3%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 24,124,281.54, compared to a loss of CNY 13,903,484.52 in the same period last year[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥125,767,356.47, a decline of 217.86% compared to ¥106,706,192.20 in the same period last year[3] - Cash and cash equivalents net increase decreased by 106% year-on-year, primarily due to the aforementioned factors[9] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 125,767,356.47, a decline from a positive CNY 106,706,192.20 in Q1 2023[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,201,758,997.76, down from CNY 1,347,905,289.91 at the end of Q1 2023[22] - The company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 1,239,730,773.43, a decrease from CNY 1,299,947,774.15 in the previous year[21] - The cash outflow from investing activities was CNY 54,911,521.78, compared to CNY 184,643,131.98 in Q1 2023, indicating a reduction in investment spending[21] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 154,377,408.22, down from CNY 264,359,921.40 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,199,699,978.26, reflecting a slight increase of 0.21% from ¥8,182,884,479.59 at the end of the previous year[3] - Current assets totaled CNY 3,054,248,751.54, an increase of 2.30% from CNY 2,985,764,612.87 in the previous quarter[14] - Total liabilities decreased slightly to CNY 2,595,502,210.72 from CNY 2,603,862,562.52 in the previous quarter[15] - Financial assets increased by 31.81% compared to the beginning of the year, primarily due to increased wealth management purchases[7] - Short-term borrowings increased by 39.47% compared to the beginning of the year, mainly due to increased borrowing[7] - Short-term borrowings rose to CNY 456,352,408.39, an increase of 39.4% from CNY 327,212,515.63 in the previous quarter[15] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,270,045,721.14, down from CNY 1,290,103,914.30 in the same period last year, reflecting a reduction of 1.55%[18] - The company reported a gross profit margin of approximately 0.4% for Q1 2024, compared to a margin of 0.3% in Q1 2023[18] - Research and development expenses were CNY 33,020,903.97, slightly up from CNY 32,559,077.27 in the previous year[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 65,598[9] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 0.45% to ¥5,598,832,140.90 from ¥5,573,730,177.97 at the end of the previous year[3] Strategic Developments - The company has officially launched the second phase project in Malaysia, which will establish a 600,000-ton paper production line[11] - The company plans to transfer 16.4861% equity in Aitke Holdings Group Co., Ltd. for 47.1023 million yuan to a related party[11] Other Financial Metrics - Financial expenses increased by 173% year-on-year, mainly due to a decrease in interest income and an increase in interest expenses[9] - Investment income decreased by 90.77% year-on-year, primarily due to a reduction in investment income from the disposal of financial assets[9] - The company reported a tax return of CNY 23,535,049.39 from operating activities, slightly down from CNY 24,954,475.65 in the previous year[21] - The company received CNY 1,050,000.00 from new investments in Q1 2024, compared to CNY 2,000,000.00 in the same period last year[22]

浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八届 董事会五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并提请 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润 为 23,744,040.71 元，按 10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润 1,584,588,273.48 元，报告期末母公司未分配利润为 1,605,957,910.12 元。报告 期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 91,573,590.37 元，报告期末合并报 表的未分配利润为 2,300,409,272.28 元。 基于公司 2023 年度的盈利状况，充分考虑公司长远发展和未来资金需求，同 时兼顾股东投资回报，公司董事会提出本年度 ...