证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2025-009 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开八届 董事会十次会议及八届监事会九次会议，于2024年11月19日召开2024年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审 议通过之日起12个月内使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币15,000 万元（含）自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式以不超过4.00元/股（含）的价格回购部分公司股份，回购的股份将用于转换公 司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于2024年10月31日披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：临2024-079）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-008 根据弘欣热电公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以下简称 "浦发银行平湖支行"）签订的编号为"86072025280026"的《开立信用证业务协 议书》，2025 年 1 月 23 日，弘欣热电公司向浦发银行平湖支行申请开立国内信用 证（信用证编号 RLC860720250001），信用证金额为人民币 5,000 万元，付款期限 为货物收据签发日后 365 天。弘欣热电公司为该信用证交付 1,000 万元保证金，公 司为该信用证提供 4,000 万元的连带责任担保。 公司与浦发银行平湖支行签订了编号为"ZB8607202500000001"的《最高额保 证合同》，约定公司为弘欣热电公司自2025年1月20日至2026年1月20日止的期间内与 浦发银行平湖支行办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权（如有） 本金金额以最高不超过等值人民币4,000万元为限提供连带责任保证。 本次担保为上述合同项下发生的担保。 三、累计对外担保及逾期担保情况 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 108,265.90 万元，公司 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2025-007 浙江景兴纸业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1.浙江景兴纸业股份有限公司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 21 日(星期二)13：30-15：00。 网络投票时间：2025 年 1 月 21 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 21 日 上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开 始时间为 2025 年 1 月 21 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 3.会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股 份有限公司 707 会议室。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：公司董事会。 一 ...

上海市通力律师事务所 关于浙江景兴纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江景兴纸业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所陈鹏律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股 ...

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日向全体 董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十三次会议的通知，公司八届董事会 第十三次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董事 为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通 过以下议案： 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-003 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》。 本次董事会通过的相关议案需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议 于 2025 年 1 月 21 日召集召开 2025 年第一次临时股东大会。 有关本次股东大会的具体内容详见公司于同日披露 ...

具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告》，公告编 号：临 2024-005。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 27 日向全体监 事以电子邮件方式发出的召开八届监事会第十二次会议通知，公司八届监事会第十 二次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的监事为 3 人，实际参加本次会议表决的监事为 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议 案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马） 有限公司提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司景兴控股(马)有限公司向中国进出口银行浙江省分行申 请最高不超过 7.5 亿人民币的境外投资固定资产类贷款提供担保，马来西亚景兴将 根据项目建设进度和实际资金需求分次提款，贷款期限不超过 96 个月。并同意将该 事项提交股东大会审议。 证券代码：002067 证券简称： ...

| 证券代码：002067 | 证券简称：景兴纸业 | 编号：临 | 2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128130 | 债券简称：景兴转债 | | | 浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128130 债券简称：景兴转债 转股价格：3.40 元/股 的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 3 月 4 日至 2026 年 8 月 30 日，初 始转股价格为 3.40 元/股。 （四）可转债转股价格调整情况 1.因实施 2023 年年度权益分派方案，"景兴转债"的转股价格由 3.40 元/股 调整为 3.38 元/股，自 2024 年 7 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于景兴转债转股价格调整的公 告》（公告编号：临 2024-050）。 转股期限：2021 年 3 月 4 日至 2026 年 8 月 3 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2025-002 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根 据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二五年一月三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开八届 董事会十次会议及八届监事会九次会议，于2024年11月19日召开2024年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审 议通过之日起12个月内使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币15,000 万元（含）自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式以不超过4.00元/股（含）的价格回购部分公司股份，回购的股份将用于转换公 司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于2024年10月31日披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. ...

| 证券代码：002067 | 证券简称：景兴纸业 | 编号：临 | 2024-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128130 | 债券简称：景兴转债 | | | 浙江景兴纸业股份有限公司 关于"景兴转债"转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.转股情况：截至 2024 年 12 月 27 日，累计 4,423,569 张"景兴转债"转换 为"景兴纸业"股票，累计转股数量为 130,243,139 股，占"景兴转债"转股前 公司已发行股份总额 1,111,201,000 股的 11.72%。 2.因实施回购公司股份方案并办理完成注销事宜，"景兴转债"的转股价格由 3.38 元/股调整为 3.39 元/股，自 2024 年 11 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于景兴转债转股价格 调整的公告》（公告编号：临 2024-084）。 2. 未转股可转债情况：截至 202 ...

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开八届董 事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热电有限公司 续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称"弘欣热电公 司"）互相提供总额度不超过30,000万元人民币的担保，互保有效期自股东大会批准 之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经2024年5月22日召开的2023 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互 保协议的公告》（公告编号：临2024-021）。 二、担保进展情况 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-102 浙江景兴纸业股份有限公司 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 104,280.66 万元，公司及 控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 27,90 ...