公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系),结合浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称公司)内部控制相关 管理制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 浙江景兴纸业股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-026 浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开八届 董事会第十五次会议审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》，审议通过 了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，八届监事会第十三次会议 审议了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事 会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案，具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事、监事薪酬方案 独立董事的年度津贴为每年人民币 6 万元（含税），未在公司担任其他职务的 监事的年度津贴为每年人民币 5 万元（ ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-027 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.会议召集人：公司董事会，经八届董事会第十五次会议决定召开。 3.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）13：30-15：00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票 开始时间为 2025 年 5 月 27 日 9：15—15：00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。公 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-027 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）八届董事会第十五 次会议决定召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会，经八届董事会第十五次会议决定召开。 3.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）13：30-15：00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日。 （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-020 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年 4 月 18 日 向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届监事会第十三次会议通知，公司八届监 事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日 10:30 在公司 705 会议室召开，应出席本次 会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》并提出如下审核意见： 经审核，监事会认 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-019 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十五次会议的通知，公司八 届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司 705 会议室召开, 应参加 本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，其中董事王诗鹏、 朱锡坤通过线上会议参与表决。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 《2024 年度总经理工作报告》详见《2024 年年度报告全文》"第三节管理层讨 论与分析"中"四、主营业务分析"中"1、概述"部分。 二 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-022 一、审议程序 浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开八届 董事会第十五次会议及八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润 分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 1.分配基准：2024 年度 2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 71,264,419.07 元，扣除根据《公司法》及《公司 章程》规定计提的法定盈余公积金 8,948,230.53 元，合并报表当年实现的可分配 利润为 62,316,188.54 元,报告期末累计未分配利润金额为 2,333,119,048.43 元。 公司 2024 年度母公司实现的净利润为 89,482,305.32 元，按 10%计提法定盈余公 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕9374 号 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的景兴纸业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供景兴纸业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为景兴纸业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解景兴纸业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9373 号 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是景兴 纸业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，景兴纸业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 ...

目 录 我们审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了景兴纸业公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景兴纸业公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………… ...