证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-060 浙江景兴纸业股份有限公司 同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币 60,000 万 元（或等值外币）的自有资金进行现金管理，在 60,000 万元额度内，资金可以循环 使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权董事长行使该项投资 决策权并签署相关合同文件。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：临 2024-063。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于境外子公司变更记账本位币 的议案》。 八届董事会八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 20 日向全体董事以电子邮件方式发出的召开八届董事会八次会议的通知，公司八届董 事会八次会议以现场结合通讯表决的方式于 2024 年 8 月 30 日 10:00 在公司 705 会 议室召开 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-061 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 20 日向全体监事以电子邮件方式发出了召开八届监事会七次会议的通知，公司八届监 事会七次会议以现场结合通讯表决的方式于 2024 年 8 月 30 日 10:30 在公司 705 会 议室召开。应参加本次会议表决的监事为 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人， 其中以通讯表决方式出席会议的监事有沈强，合计 1 人。会议由监事会召集人沈强 先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审 议并通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八 届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热电有限 公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称"弘欣 热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币互保，担保有效期自股东大会批 准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2024 年 5 月 22 日召开 的 2023 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热电 有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2024-021）。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-065 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 公司与华夏银行平湖支行签订了编号为"JX02（高保）20240003"的《最高额 保证合同》，约定公司为弘欣热电公司 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-063 浙江景兴纸业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开八届 董事会八次会议和八届监事会七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民 币 60,000 万元（或等值外币）的自有资金进行现金管理，在 60,000 万元额度内， 资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权董事长 行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次拟进 行现金管理的自有资金额度未超过公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资 产的 50%，亦不构成关联交易，本事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东 大会。 本次现金管理 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-064 浙江景兴纸业股份有限公司 重要内容提示： 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）境外全资子公司景兴控股（马） 有限公司（以下简称"景兴控股（马）公司"）本次记账本位币变更采用未来适用法 进行会计处理，无需追溯调整。 自 2024 年 1 月 1 日起，景兴控股（马）公司记账本位币由林吉特变更为人民币。 本次变更事项不会对公司 2023 年度及以前年度的财务状况、经营成果和现金流产生 影响。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开八届董事会八次会议和八届监事会七次会议，审 议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，同意公司境外全资子公司景兴 控股（马）公司的记账本位币由林吉特变更为人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，此次会计政策变更事项无需提 交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、记账本位币变更概述 1、变更原因 关于境外子公司变更记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

| 证券代码：002067 | 证券简称：景兴纸业 | 公告编号:2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128130 | 转债简称：景兴转债 | | 浙江景兴纸业股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）可转换公司债 券（以下简称"景兴转债"）将于 2024 年 9 月 2 日按面值支付第四年利息，每 10 张"景兴转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 15.00 元（含税）。 1．债权登记日：2024年8月30日 2．付息日：2024年9月2日 3．除息日：2024年9月2日 4．"景兴转债"票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第 四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。 5．"景兴转债"本次付息的债权登记日为2024年8月30日，凡在2024年8月30日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年8月30日卖出本期 债券的投资者 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号:2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开八届 董事会六次会议及八届监事会六次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过 之日起6个月内使用不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币4,500万元（含） 自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以不超过4元/股（含） 的价格回购部分公司股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本。具体内容详见 公司于2024年4月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024-028）。 2023年年度权益分派实施完毕后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行 调整，自股价除权除息日（即2024年7月17日）起，公司回购股份价格由不超过 ...

关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-057 浙江景兴纸业股份有限公司 一、获取补助的基本情况 3、补助对上市公司的影响 上述政府补助金额 10,605,101.88 元计入其他收益，预计对公司 2024 年度利润 总额产生正面影响。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到资源综合利用增值 税即征即退现金补助金额 10,605,101.88 元，占公司最近一期（2023 年度）经审计 归属于上市公司股东净利润的 11.58%，具体情况如下： | 获得补助 | 提供补助 | 获得补助 | 补助 | 补助金额 | 计入会 | | 是否 | 是否与日 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 的主体 | 的原因或 | 形式 | （元） | 计科目 | 补助依据 | 实际 | 常经营活 | 备可持 | | | | 项目 | | | | | 收到 ...

| | | 浙江景兴纸业股份有限公司 关于不向下修正可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 26 日，浙江景兴纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发 《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）中规定的向下修正转股价格的条款。 2、经公司八届董事会七次会议审议通过，董事会决议本次不行使向下修正"景 兴转债"转股价格的权利，且自本次董事会会议决议公告之日起至 2024 年 12 月 31 日期间，如再次触发"景兴转债"转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修 正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 1 日重新起算，若再次 触发"景兴转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审 议是否行使转股价格向下修正权利。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-055 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于不向下修正可转债转股价格 的议案》。 鉴于公司股价受宏观经济、市场环境等因素影响，未能正确体现公司长远发展 的内在价值，经综合考虑公司现阶段的基本情况，基于对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为更好地维护全体投资者的权益，同意公司本次不行使"景兴转债" 的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会会议决议公告之日至 2024 年 12 月 31 日期间，如再次触发"景兴转债"转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方 案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 1 日重新起算，若再次触发"景 兴转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使 转股价格向下修正权利。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 27 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 （http://www.cninfo.com.cn）及巨潮资讯网上《关于不向下修正可转债转股价格的公 告》，公告编号：临 2024-056。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 ...