证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2024-101 浙江景兴纸业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：景兴纸业， 证券代码：002067）连续 2 个交易日内，即 2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日，日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核实情况说明 1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了核实，并书面 询问实际控制人、董事长朱在龙先生后，现将有关情况说明如下： 2.《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选 ...

Production Capacity and Market Demand - The company has an annual production capacity of 1.35 million tons of packaging paper, 800,000 tons of recycled pulp, 120 million square meters of cardboard, and 188,000 tons of tissue paper [3] - Due to e-commerce promotions and holiday consumption during Q4, the demand for packaging paper is relatively strong, and the price of finished paper has increased [3] - The demand for packaging paper is significantly influenced by macroeconomic factors, and the industry is expected to recover if exports and domestic demand stabilize [3] Malaysia Phase I Project - The Malaysia Phase I project, with an 800,000-ton pulp and paper capacity, was formed due to the "waste import ban" [3] - The project faced low capacity utilization in Q3, affecting profits, but utilization improved significantly in Q4, especially since November [4] - The Malaysia Phase I project bears the amortization of some public facilities built in advance for the Phase II project, which will affect the profitability of Phase I until Phase II is operational [4] Malaysia Phase II Project - The Malaysia Phase II project is currently in preparation, with funding mainly from bank financing [4] - Major expenditures for Phase II will be concentrated in 2025 and 2026, accounting for 30% to 40% of the total [4] - Once Phase II is operational, finished paper can be shipped back to the domestic market, expanding the sales radius and providing packaging paper for domestic companies building factories overseas [4] Investment and Financial Performance - The company's external investments aim to smooth out the cyclical nature of its main business, and it has established a cycle of investment-management-exit-reinvestment [5] - The company has recovered nearly 70% of its investment in the Jinpu Guotiao Fund, with an optimistic overall return outlook [5] - The company's convertible bonds are in their final two years, and the company hopes to achieve a certain proportion of conversion, with financial preparations in place if full conversion is not achieved [5] Product and Market Development - The company uses high-quality raw materials, such as US waste, to produce products with higher burst and compression resistance [4] - The Malaysia recycled pulp products are mainly imported for domestic use, particularly in producing high-end boxboard paper, with increased volumes of AAJ and SJ boxboard paper [4] - The company is focusing on promoting SJ boxboard paper, which has high burst resistance, and is exploring new applications for recycled pulp in industries like paper bags, cement bags, and decorative materials [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-100 浙江景兴纸业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 特此公告 一、基本情况 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开了 八届董事会十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司总 股本减少为 1,182,005,560 股，注册资本减少为 1,182,005,560 元，并同意对《公 司章程》中的相应条款进行修订。本事项已经公司于 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第三次临时股东大会批准通过。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 12 月 10 日披露于《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《八届董事会十一次会议决议 公告》（公告编号：临 2024-088）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：临 2024-094）。 二、工商变更情况 9.登记机关：浙江省市场监督管 ...

一、获取补助的基本情况 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到资源综合利用增值 税即征即退现金补助金额 11,029,434.23 元，占公司最近一期（2023 年度）经审计 归属于上市公司股东净利润的 12.04%，具体情况如下： 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 获得补助 | 提供补助 | 获得补助 | 补助 | 补助金额 | 计入会 | | 是否 | 是否与日 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 的主体 | 的原因或 | 形式 | （元） | 计科目 | 补助依据 | 实际 | 常经营活 | 备可持 | | | | 项目 | | | | | 收到 | 动相关 | 续性 | | | | | | | | 《关于完 | | | | | | | | | | | 善资源综 | | | | | | | | | | | 合利用增 | | | | | 浙江景兴 | | 资源综合 | | | | ...

浙江景兴纸业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性及可行性 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司日 常经营中部分业务采用美元等币种的外汇结算，受国际宏观形势及多重不确定因素 影响，外汇市场波动，将给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对 外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公 司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司适度的 开展外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 1.合约期限：不超过一年 2.内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内 控制度不完善造成风险。 3.交易对手：银行类金融机构 4.交易品种：金融机构提供的外汇远期锁汇产品。 5.流动性安排：衍生品交易业务以正常的外汇收支业务为背景，交易金额和交 易期限与预期收支期限相匹配。 6.其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及合并报表范围内子公司的自有资 金，到期采用本金交割或差额交割的方式。 7.决议有效期：自公司董事会审议通过之日起 ...

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。 公司在保证正常生产经营的前提下，适度开展外汇衍生品交易业务，是为了充 分运用金融衍生品工具，有效规避和防范汇率波动风险，合理控制汇兑损益风险， 具有必要性。公司经营良好，财务稳健，内控措施健全、切实有效，本次拟开展外 汇衍生品交易业务，是在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行，不以投机 为目的，且有利于防范汇率大幅波动带来的影响，不会影响公司正常的生产经营。 公司已制定有《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》等相关内控制 度，风险控制措施切实可行。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符 合法律法规及《公司章程》等规定。监事会同意公司及合并报表范围内的子公司使 用不超过 2,000 万美元（或等值其他币种）自有资金，适度开展外汇衍生品交易业 务。在前述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。 具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. co ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-098 浙江景兴纸业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易种类：浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇衍 生品交易业务为外汇远期锁汇产品。 2.交易金额：不超过 2,000 万美元（或等值其他币种，在前述额度内可以滚动 使用）。 3.交易方式：金融机构提供的外汇远期锁汇产品。 4.决议有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。前述额度在决议 有效期内，可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效 期自动顺延至该笔交易终止时止。 5.资金来源：公司自有资金。 2.交易金额：公司及合并报表范围内子公司未来十二个月内预计交易金额不超 过 2,000 万美元（或等值其他币种），决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不应超过 2,000 万美元（或等值其他币种）。 3.特别风险提示：在外汇衍生品交易 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-096 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日向全体 董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十二次会议的通知，公司八届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董 事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并 通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十九日 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、八届董事会独立董 事专门会议第二次会议审议通过。 同意公司及合并报表范围内的 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-095 公司与浙商银行平湖支行签订了编号为"（330443）浙商银保字（2024）第 00013 号"的《保证合同》，约定公司为弘欣热电公司与浙商银行平湖支行签订的上述借 款合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁） 费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用提供连带责 任保证。 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）2024年12月10日，公司与中国建设银行股份有限公司平湖支行（以下简 称"建行平湖支行"）签订了编号为"6373279992024015"的《最高额保证合同（贸 易融资服务合作协议专用）》，约定公司为建行平湖支行与公司全资子公司JINGXING HOLDINGS(M) SDN.BHD.（景兴控股（马）有限公司，以下简称"景兴控股（马）公 司"）签订的编号为"PHMRXY202401"的《贸易融资服务合作协议》项下的一系列债 务提供担保，保证责任的最高限额为人民币5,0 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 浙江景兴纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20241201 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 东吴证券陈伯铭 | | | 参与单位名称及 | 德邦证券林鑫辰 | | | 人员姓名 | 上海证券林璟、路遥 | | | 时间 2024 | 年 12 月 9 日 | 14:00-15:00 | | | 地点 公司会议室 | | | | 副总经理徐海伟 | | | 上市公司接待人 | 财务总监盛晓英 | | | 员姓名 | 董秘姚洁青 | | | | 证代吴艳芳 | | | | 一、经营情况 | | | | 公司目前拥有年产 135 ...