证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-027 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）八届董事会第十五 次会议决定召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会，经八届董事会第十五次会议决定召开。 3.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）13：30-15：00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日。 （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-020 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年 4 月 18 日 向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届监事会第十三次会议通知，公司八届监 事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日 10:30 在公司 705 会议室召开，应出席本次 会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》并提出如下审核意见： 经审核，监事会认 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-019 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十五次会议的通知，公司八 届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司 705 会议室召开, 应参加 本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，其中董事王诗鹏、 朱锡坤通过线上会议参与表决。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 《2024 年度总经理工作报告》详见《2024 年年度报告全文》"第三节管理层讨 论与分析"中"四、主营业务分析"中"1、概述"部分。 二 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-022 一、审议程序 浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开八届 董事会第十五次会议及八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润 分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 1.分配基准：2024 年度 2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 71,264,419.07 元，扣除根据《公司法》及《公司 章程》规定计提的法定盈余公积金 8,948,230.53 元，合并报表当年实现的可分配 利润为 62,316,188.54 元,报告期末累计未分配利润金额为 2,333,119,048.43 元。 公司 2024 年度母公司实现的净利润为 89,482,305.32 元，按 10%计提法定盈余公 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕9374 号 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的景兴纸业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供景兴纸业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为景兴纸业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解景兴纸业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9373 号 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是景兴 纸业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，景兴纸业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 ...

目 录 我们审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了景兴纸业公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景兴纸业公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………… ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,479,327,514.77, representing a 0.41% increase compared to CNY 5,456,896,139.62 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 22.18% to CNY 71,264,419.07 from CNY 91,573,590.37 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 57.07% to CNY 11,791,761.50, down from CNY 27,467,913.94 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities significantly improved to CNY 177,293,301.63, a 695.91% increase from a negative CNY 29,751,546.88 in 2023[17]. - Basic earnings per share decreased by 25.00% to CNY 0.06 from CNY 0.08 in the previous year[17]. - Total assets at the end of 2024 reached CNY 8,763,738,709.20, a 7.10% increase from CNY 8,182,884,479.59 in 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.55% to CNY 5,827,583,687.87 from CNY 5,573,730,177.97 in 2023[17]. - The company achieved operating revenue of 5.479 billion yuan, a year-on-year increase of 0.41%, with operating costs of 5.095 billion yuan, down 0.68% from the previous year[41]. - The company maintained a gross profit margin increase of 1.02% year-on-year despite overall profit pressure due to market conditions[41]. - The company produced 1.5423 million tons of packaging paper, a year-on-year increase of 6.81%, and sold 1.4960 million tons, up 7.59% year-on-year[46]. Market and Industry Trends - The industry concentration ratio (CR10) increased from 32% in 2013 to 58% in 2023, indicating a significant consolidation in the packaging paper industry[28]. - In 2024, the industry is expected to face structural imbalances due to overcapacity, with leading companies adding over 3 million tons of new capacity[29]. - The average gross margin for the industry has declined due to excess capacity, leading to a "price for volume" vicious cycle[29]. - E-commerce penetration reached 46% in 2023, expanding the application scenarios for packaging paper[29]. - The domestic packaging paper market is expected to experience polarization, with companies capable of integrated overseas pulp and paper operations dominating the high-end market, while smaller firms relying on domestic waste paper face dual pressures from raw material price fluctuations and rising low-carbon costs[31]. - The high-end product market share has surpassed 80% for domestic packaging paper, while imports of packaging paper from Southeast Asia continue to grow, benefiting from zero tariff policies and cost advantages[31]. Strategic Initiatives - The company is positioned to leverage its scale and technological advantages to navigate the competitive landscape effectively[30]. - The company is accelerating its "going global" strategy to enhance cost competitiveness and expand market presence in emerging manufacturing bases like Southeast Asia due to domestic raw material shortages and production constraints[31]. - The company has established a leading technology innovation system, with high automation levels and low paper consumption, enhancing product quality and operational efficiency[36]. - The company has invested 129 million yuan in equipment for the second phase of the 1.4 million tons project in Malaysia, with approvals and negotiations completed[54]. - The company is focused on expanding its internet information services and construction engineering projects, pending regulatory approvals[94]. Research and Development - The company implemented 22 R&D projects and 35 technical transformation projects during the reporting period, with 15 patents granted, including 8 invention patents[55]. - The company completed several key R&D projects, including the development of high-white, high-printability paper, enhancing product competitiveness[78]. - Research and development expenses decreased by 13.55% to ¥171,168,513.99, representing 3.12% of operating revenue[79]. - The number of R&D personnel increased by 17.54% to 268, with R&D personnel now accounting for 12.29% of the total workforce[79]. Environmental and Social Responsibility - The company has a significant environmental advantage, with average wastewater emissions per ton of paper at 4-5 tons, well below regulatory standards, and a focus on sustainable practices[37]. - The company invested CNY 106.71 million in environmental protection in 2024, including CNY 22.16 million for clean production, CNY 46.75 million for pollution prevention, and CNY 37.78 million for developing environmentally friendly products[182]. - The company achieved a 20% reduction in electricity consumption and nearly 20% reduction in steam usage through energy-saving technology upgrades, significantly improving energy efficiency[183]. - The company has established a complete regulatory system for solid waste management, ensuring the classification and proper disposal of hazardous waste[182]. - The company donated CNY 200,000 to the Pinghu Agricultural Technology Promotion Foundation in 2024, part of a total commitment of CNY 1 million over five years[186]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict adherence to information disclosure regulations, ensuring that all disclosures are truthful, accurate, timely, and complete[130]. - The company is actively engaged in investor relations management to enhance governance and protect shareholder interests[127]. - The company has established a value management system and disclosed plans for valuation enhancement[125]. - The company has a robust governance structure that complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[133]. - The company has implemented strict insider information management practices, ensuring compliance with regulations and preventing insider trading[132]. Shareholder Relations - The company approved a cash dividend of RMB 0.25 per 10 shares (including tax), totaling RMB 29,606,412.39, based on a total share capital of 1,184,256,720 shares after excluding repurchased shares[165]. - The total cash dividend amount, including other methods, was RMB 32,487,876, which accounted for 100% of the distributable profit of RMB 1,656,885,572.52[167]. - The company plans to repurchase shares with a budget between RMB 30 million and RMB 45 million, with a maximum price of RMB 4 per share, and has already repurchased 11,939,800 shares, representing 1.00% of the total share capital[169]. - The company has established a comprehensive internal control system covering governance, financial management, and operational management to ensure sustainable development[171]. Operational Efficiency - The company has successfully maintained a strong cash flow position, with cash reserves totaling 500 million yuan, ensuring financial stability for future investments[148]. - The company has implemented new operational strategies that are projected to reduce costs by 15% over the next fiscal year[150]. - The company aims to enhance its operational efficiency through the development of new technologies and market strategies[94]. - The company plans to strengthen its supply chain cost control by monitoring exchange rate fluctuations and developing actionable hedging strategies[116]. Future Outlook - The company aims to enhance its core competitiveness through industrialization, standardization, and process-oriented operations, focusing on sustainable development and customer service[110]. - By 2025, the company plans to navigate challenges posed by global supply chain restructuring and industry adjustments, emphasizing strategic determination and innovative execution[110]. - The company is committed to transforming industry challenges into strategic opportunities for self-reform amid economic and market fluctuations[110]. - The company aims to achieve a breakthrough in energy saving and efficiency improvement through comprehensive production process optimization and preventive equipment maintenance[116].

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江 景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司独立董事潘煜双女士、 王诗鹏先生、朱锡坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江景兴纸业股份有限公司 经核查，独立董事潘煜双女士、王诗鹏先生、朱锡坤先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或 间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中对独立董事独立性的相 关要求。 二〇二五年四月二十八日 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江 景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司独立董事潘煜双女士、 王诗鹏先生、朱锡坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事潘煜双女士、王诗鹏先生、朱锡坤先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或 间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中对独立董事独立性的相 关要求。 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 ...