上海 SHANGHAI SHANGHA 19F, ONE LUJIA7I II 上海市通力律师事务所 关于浙江景兴纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:浙江景兴纸业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所徐青律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2024-094 浙江景兴纸业股份有限公司 特别提示： 1、浙江景兴纸业股份有限公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 9 日（星期一）13：30-15：00。 网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长朱在龙先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为 449 人，代表公司有表决权的股份数为 194,951,725 股，约占公司有表决权股份总数的 16.4928%（注：如相关数值 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号:2024-093 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三日 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年11月30日，公司尚未实施股份回购。 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开八届 董事会十次会议及八届监事会九次会议，于2024年11月19日召开2024年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审 议通过之日起12个月内使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币15,000 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 浙江景兴纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20241101 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | | 招银理财韩思 | | | | 参与单位名称及 | 兴业证券施萌予 | | | | 人员姓名 | 西部证券景高琦 | | | | | 鸿商资本谢雨龙 | | | | 时间 2024 | 年 11 月 22 日 | 15:00-15:45 | | | 地点 线上会议 | | | | | 上市公司接待人 | 董秘姚洁青 | | | | 员姓名 | 证代吴艳芳 | | | | | 一、马来 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-089 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年 11 月 16 日向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届监事会十次会议通知，公司八届监事 会十次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本 公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案： 本议案需提交股东大会审议。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十二日 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马） 有限公司提供担保的议案》。 同意公司为景兴控股（马）公司购买二期项目生产设备提供担保，本次对外担 保事项有利于景兴控股（马）公司顺利实施二期项目建设，决策程序符合相关法律 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-090 浙江景兴纸业股份有限公司 关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日召开八届董 事会十一次会议及八届监事会十次会议，审议通过了《关于为全资子公司景兴控股 （马）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司 （以下简称"景兴控股（马）公司"）向苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称"苏 美达公司"）采购马来西亚年产140万吨项目二期年产60万吨箱板纸项目（以下简称 "二期项目"）生产设备所形成的所有应付款项和应承担的责任提供连带保证责任担 保，并提请股东大会授权董事长具体负责签订相关协议。 一、担保情况概述 为满足景兴控股（马）公司二期项目的建设需求，景兴控股（马）公司拟向苏 美达公司采购二期项目生产设备，包括 3 号机浆料制备系统、白水多盘及渣处理， 共计 7,486.3313 万元（合同履行过程中因国际海运费和保险费用变化而导致实际 产生的 ...

章程修正案 浙江景兴纸业股份有限公司 | 因此而需要修改公司章程的事项通过一 | | | | | | | 因此而需要修改公司章程的事项通过一 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项决议, 并说明授权董事会具体办理注册 | | | | | | | 项决议, 并说明授权董事会具体办理注册 | | | | | | | | | 资本的变更登记手续。 | | | | | | | 资本的变更登记手续。 | | | | | | | | | 第二十条 司 | 公 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | 第二十条 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | 119,394.5360 万股, 均为普通股。 | | | | | | | 118,200.5560 万股, 均为普通股。 | | | | | | | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-091 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）八届董事会十一次 会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，经八届董事会十一次会议决定召开。 3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）13：30-15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-088 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 14 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会十一次会议的通知，公司八 届董事会十一次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表 决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议 并通过以下议案： 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》， 公司累计回购股份 11,939,800 股，并已于 2024 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-092 浙江景兴纸业股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的补充公告 本次回购股份注销完成后，公司总股本减少11,939,800股，由1,193,945,360 股减少为1,182,005,560股，公司注册资本相应减少11,939,800元，由1,193,945,360 元减少为1,182,005,560元。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施回购股份方案，并拟 将回购的股份用于注销以减少注册资本，于2024年5月28日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知 债权人的公告》（公告编号：临2024-037）。 根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现就上述公告补充说明如下： 2024年11月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 11,939 ...