证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2024-072 浙江景兴纸业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 27 日（星期五）13：30-15：00。 网络投票时间：2024 年 9 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日 上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开 始时间为 2024 年 9 月 27 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 3、会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股 份有限公司 707 会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 1、浙江景兴纸业股份有限公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-071 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保为前述合同项下发生的担保。 三、累计对外担保及逾期担保情况 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八 届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热电有限 公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称"弘欣 热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币互保，担保有效期自股东大会批 准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2024 年 5 月 22 日召开 的 2023 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热电 有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2024-021）。 二、担保进展情况 2024 年 9 月 19 日 ...

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开八届董事会九次会议，审议通过了《关于生活用纸事业部新增本色再生浆制 备线的议案》，同意公司生活用纸事业部新增 200T/D 环保再生浆制备生产线。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-070 浙江景兴纸业股份有限公司 关于生活用纸事业部新增本色再生浆制备线的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、项目经济测算 本次技改预计建设周期为 8 个月，预计投入费用 3,000 万元，其中设备款为 645 万元，材料费为 1,550 万元，土建费为 405 万元，安装设计费为 350 万元，其他费 用为 50 万元。 技改完成后，按口杯纸浆为原料产品比例为 20%，景兴控股(马）公司的再生浆 为原料产品比例为 80%测算，每年可产生效益 234 万元，尾浆回收可用于纱管纸、 瓦楞纸、箱纸板生产，每年可节约原料费用 270 万元，两项合计每年可产生效益 504 万元。 项目静态回收期为 5.95 年。 三、项目投资对公司的影响 根据《 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-072 浙江景兴纸业股份有限公司 关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开八届董 事会九次会议及八届监事会八次会议，审议通过了《关于为全资子公司景兴控股（马） 有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司（以下 简称"景兴控股（马）公司"）向苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称"苏美达 公司"）采购马来西亚年产140万吨项目二期年产60万吨箱板纸项目（以下简称"二 期项目"）生产设备所形成的所有应付款项和应承担的责任提供连带保证责任担保， 并提请股东大会授权董事长具体负责签订相关协议。 一、担保情况概述 为满足景兴控股（马）公司二期项目的建设需求，景兴控股（马）公司拟向苏 美达公司采购二期项目生产设备，CIF 总价为人民币 30,196.863 万元（合同履行 过程中因国际海运费和保险费用变化而导致实际产生的海运和保险费用高于或者 低于前述预估 ...

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年 9 月 6 日 向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届监事会八次会议通知，公司八届监事会 八次会议于 2024 年9 月 11 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司 《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马） 有限公司提供担保的议案》。 同意公司为景兴控股（马）公司购买二期项目生产设备提供担保，本次对外担 保事项有利于景兴控股（马）公司顺利实施二期项目建设，决策程序符合相关法律 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告》，公告编 号：临 2024-072。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-069 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会八次会 ...

同意公司生活用纸事业部新增 200T/D 环保再生浆制备生产线。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-068 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 9 月 6 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会九次会议的通知，公司八届董 事会九次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董 事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通 过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于生活用纸事业部新增本色再 生浆制备线的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-073 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）八届董事会九次会 议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，经八届董事会九次会议决定召开。 3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）13：30-15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-067 浙江景兴纸业股份有限公司 一、获取补助的基本情况 关于获得政府补助的公告 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到资源综合利用增值 税即征即退现金补助金额 13,594,525.40 元，占公司最近一期（2023 年度）经审计 归属于上市公司股东净利润的 14.85%，具体情况如下： | 获得补助 | 提供补助 | 获得补助 | 补助 | 补助金额 | 计入会 | | 是否 | 是否与日 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 的主体 | 的原因或 | 形式 | （元） | 计科目 | 补助依据 | 实际 | 常经营活 | 备可持 | | | | 项目 | | | | | 收到 | 动相关 | 续性 | | | | | | | | 《关于完 | | | | | | | | | | | 善资源综 | | | | | ...

股票代码：002067 2024 年半年度报告 浙江景兴纸业股份有限公司 2024 年 8 月 31 日 浙江景兴纸业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人盛晓英及会计机构负责人(会计 主管人员)盛晓英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营过程中面临的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江景兴纸业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年半年度占 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | ...