浙江景兴纸业股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-080 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）八届董事会十次会 议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 2、会议召集人：公司董事会，经八届董事会十次会议决定召开。 3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）13：30-15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投 票开始时间为 2024 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 章程修正案 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了八届 董事会十次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。公司对《公司章程》 部分条款进行了修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》、《证 | | | | 券法》、《股票发行与交易管理暂行 | | | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《股 | | | 条例》和其他有关规定成立的股份 | 票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成 | | | 有限公司(以下简称"公司")。 | | | | | 立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | | | 公司经浙江省人民政府企业上市 | | | | | 公司经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上 | | | 号《关于 领导小组浙上市[2001]61 | | | | | 市[2001]61 号《关于同意变更设立浙江景兴纸业 | | | 同意变更设立浙江景兴纸业股份 | 股份有限公司的批复》, 以发起方式设立的股份 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号:2024-079 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹资金 人民币8,000万元-15,000万元以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通 股（A 股）股份，回购价格上限4.00元/股（含），按回购资金及回购价格上限4. 00元/股（含）测算，预计可回购股数不低于2,000万股（含）且不超过3,750万股 （含），占公司总股本1,193,975,620股（含截至2024年10月29日公司回购账户内 尚未注销的11,939,800股，下同）的比例为1.68%-3.14%。具体回购股份的数量以 回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为股东 大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购股份将用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券。 2、截至本公告披露日，持股5%以上股东无减持计划 3、相关风险提示 （1）本次 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开八届 董事会六次会议及八届监事会六次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过 之日起6个月内使用不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币4,500万元（含） 自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以不超过4元/股（含） 的价格回购部分公司股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本。具体内容详见 公司于2024年4月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024-028）。 2023年年度权益分派实施完毕后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行 调整，自股价除权除息日（即2024年7月17日）起，公司回购股份价格由不超过人 民币4.00元/股调整至不超过人民币3.98元/股。具体内容详见公司 ...

| 证券代码：002067 | 证券简称：景兴纸业 | 编号：临 | 2024-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128130 | 债券简称：景兴转债 | | | 浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128130 债券简称：景兴转债 转股价格：3.40 元/股 经深交所"深证上〔2020〕848 号"文同意，公司本次公开发行的 12.8 亿元可 转换公司债券于 2020 年 9 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"景兴转债"，债 券代码"128130"。 （三）可转债转股期限及价格 根据《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》， 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 9 月 4 日）起满 6 个月后 的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 3 月 4 日至 2026 年 8 月 30 日，初 始转股价格为 3.40 元/股。 转股期限 ...

上海市通力律师事务所 关于浙江景兴纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江景兴纸业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所徐青律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2024-072 浙江景兴纸业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 27 日（星期五）13：30-15：00。 网络投票时间：2024 年 9 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日 上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开 始时间为 2024 年 9 月 27 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 3、会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股 份有限公司 707 会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 1、浙江景兴纸业股份有限公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-071 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保为前述合同项下发生的担保。 三、累计对外担保及逾期担保情况 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八 届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热电有限 公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称"弘欣 热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币互保，担保有效期自股东大会批 准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2024 年 5 月 22 日召开 的 2023 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热电 有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2024-021）。 二、担保进展情况 2024 年 9 月 19 日 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-072 浙江景兴纸业股份有限公司 关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开八届董 事会九次会议及八届监事会八次会议，审议通过了《关于为全资子公司景兴控股（马） 有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司（以下 简称"景兴控股（马）公司"）向苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称"苏美达 公司"）采购马来西亚年产140万吨项目二期年产60万吨箱板纸项目（以下简称"二 期项目"）生产设备所形成的所有应付款项和应承担的责任提供连带保证责任担保， 并提请股东大会授权董事长具体负责签订相关协议。 一、担保情况概述 为满足景兴控股（马）公司二期项目的建设需求，景兴控股（马）公司拟向苏 美达公司采购二期项目生产设备，CIF 总价为人民币 30,196.863 万元（合同履行 过程中因国际海运费和保险费用变化而导致实际产生的海运和保险费用高于或者 低于前述预估 ...