证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-018 截至本公告披露日，占志强先生持有公司股份 210,000 股，占公司总股本的 0.0283%，其中持有公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股份数量为 9 万股，因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，将根据公司《2020 年限制性 股票激励计划（草案）》的规定予以注销。梁智彪先生持有公司股份 168,000 股，占 公司总股本的 0.0227%，其中持有公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未行权 的股份为 7.2 万股，因公司第三个解除限售期解除限售条件未成就，将根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定予以注销。 辞职后，占志强先生、梁智彪先生持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定管理。 占志强先生、梁智彪先生的辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。 公司董事会对占志强先生、梁智彪先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西黑猫炭黑股份 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 公司章程 | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 党 | 建 | 20 | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 20 | | 第二节 | 公司党委职责权限 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 ...

3 第二章 总 则 | | | | 第一章 | 释 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总 则 | 4 | | 第三章 | 跟投方案基本内容 | 5 | | 第四章 | 核心员工的确定 | 6 | | 第五章 | 跟投方案审批和日常管理 | 6 | | 第六章 | 跟投出资方式 | 8 | | 第七章 | 跟投退出机制 | 8 | | 第八章 | 跟投退出的其他情形 | 9 | | 第九章 | 其他事项 | 10 | | 第十章 | 附 则 | 10 | 第一章 释 义 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： | 公司 | 也称"本公司"，"上市公司"，指江西黑猫炭黑股份有限公司(简称"黑猫股份")。 | | --- | --- | | | 根据条款上下文理解，公司也指本公司及其下属子公司 | | 股东大会 | 指本公司的股东大会 | | 董事会 | 指本公司的董事会 | | 薪酬与考核委员会 | 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会 | | 监事会 | 指本公司的监事会 | | 高级管理人员 | 指本公司的总经理、财务总监、董事会秘书和本公司章程规定的其他高级管理 | ...

2、根据《激励计划》的规定：原首次授予部分激励对象中1人因不受个人控 制的岗位调动后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工第三个解除限售 期已获授但尚未解除限售的限制性股票5.40万股；原首次授予部分激励对象中2 人因个人原因离职后已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票5.40万股。 综上，公司决定拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计606.72万股。 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《激励计划（草案）》 及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生 重大影响，同意公司此次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票。 江西黑猫炭黑股份有限公司 监事会关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规、规范性文件、《江西黑猫炭黑股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《江 西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》的有关规定，监事会对公司回 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 | （一）出席董事会、股东大会情况 | | --- | | | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会的情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间报 | | 以通讯方式 | | | 任职期间报 | | | | 现场出席董 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | | 出席股东大 | | 告期内董事 | | 参加董事会 | | | 告期内股东 | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 次数 | | 会次数 | | 会次数 | | 次数 | | | 大会次数 | | | | | （方彬福） 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行 职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见， ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-010 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司2024年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，尚需提 交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、江西黑猫 | 指 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | | 安徽黑猫 | 指 | 安徽黑猫新材料有限公司 | | 韩城黑猫 | 指 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | | 乌海黑猫 | 指 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | | 朝阳黑猫 | 指 | 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 | | 邯郸黑猫 | 指 | 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 | | 唐山黑猫 | 指 | 唐山黑猫炭黑有限责任公司 | | 济宁黑猫 | 指 | 济宁黑猫炭黑有限责任公司 | | 黑猫高性能 | 指 | 江西黑猫高性能材料有限公司 | | 黑猫纳米 | 指 | 江西黑猫纳米材料科技有 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-012 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。现对有关事项说 明如下： 5、2020 年 8 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象及内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2020 年 9 月 10 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-016 江西黑猫炭黑股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年度，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。 监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级 管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 现将监事会在2023年度的主要工作情况报告如下: 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职 责。 监事会列席了2023年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股 东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 江西黑猫炭黑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西黑猫炭黑股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-002 公司董事李毅先生、周芝凝女士、段明焰先生，高管杨林先生、占志强先生、 周薇女士、江华光先生、梁智彪先生、张志景先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 08 日在 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于公司部分董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：2023-026， 以下简称"减持计划公告"），公司董事李毅先生、周芝凝女士、段明焰先生，高 管杨林先生、占志强先生、周薇女士、江华光先生、梁智彪先生、张志景先生计 划自上述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易方 式减持公司股份不超过 627,500 股（占本公司最新总股本比例 0.0846%）。 近日，公司收到董事李毅先生、周芝凝女士、段明焰先生，高管杨林先生、 占志强先生、周薇女士、江华光先生、梁智 ...