江西黑猫炭黑股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理指引》）等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息 及证券监管部门要求披露的信息在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网站和 符合中国证券监督 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"黑猫股份"或"公司"）第八届董事会 第五次会议通知于2025年10月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2025年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏明先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司结合自身业务实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条 款，同时根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司（以下简称 "控股子公司"）。 第三条 公司董事、高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人对维护公司资 金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称控股股东是指： （一）持有公司的股份占公司总股本总额 50%以上的股东； （二）持有公司股份的比例虽不足 50%，但依其持有的公司股份所享有的表决权 已足以对公司股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 重大交易管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）重大交易 的内控控制和管理，规范公司对外投资行为和其他交易事项的决策权限，保证 公司相应工作规范、有效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规、《公司章程》及本制度的相关 规定，在交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得 到有效落实，做到权责分明，保证公司的运作效率。 第三条 本制度所称"重大交易"包括公司除日常经营活动之外发生的下列 类型的交易事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司对外公益捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理， 维护股东、债权人及职工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等法律、法规规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为， 帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等 公益性社会活动。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 履行责任：认真履行公司社会责任，着眼公司战略需要，支持公司 长远发展，努力为公司营造良好的外部环境。适时宣传对外捐赠信息、捐赠成 效，提升公 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江西 黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司股东、董事及高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司及其下属子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是 否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第五条 本制度适用于公司及公司控股子公司、全资子公司。 第二章 关联人和关联关系 第六条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第七条 具有下列情形之一的法 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本规则。 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第二章 董事会组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长 及副董事长以全体董事的过半数选举产生。 董事会设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责，履行《公司章程》及有关 法律、法规赋予的责任。董事会设董事会办公室，处理董事会日常事务。 1 第四条 有《公司法》第一百七十八条、《公司章程》第一百〇六条规定之 情形，不得担任公司的董事。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作、 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所 ...

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括公司董事长和至少 1 名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名， 经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，主任委 员负责主持战略委员会会议。 江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 10 月） 一、董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），公司股东会决议设立董事会战略委员会，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 实施募投项目的子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资金 的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 ...