编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 成 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-036 1、2024 年 08 月 28 日，公司第七届第二十一次董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》； 2、审议本议案时，关联董事龚伟先生、段明焰先生回避表决； 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义： | | --- | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 | 指 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | | 黑猫集团 | 指 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | | 景焦能源 | 指 | 景德镇市焦化能源有限公司 | | 产业科技 | 指 | 江西黑猫产业科技发展有限公司 | | 开门子大酒店 | 指 | 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 | | 联源物流 | 指 | 江西联源物流有限公司 | | 黑猫咨询 | 指 | 景德镇黑猫咨询有限责任公司 | | 黑猫集团下属其他关联人 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 公司章程 | | | | 目 | | 录 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党 | 建 | 20 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 20 | | 第二节 | | 公司党委职责权限 | 20 | | 第六章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第七章 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥4,913,273,064.62, representing an increase of 11.08% compared to ¥4,423,319,388.23 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥54,483,593.74, a significant improvement of 76.90% from -¥235,884,728.76 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥232,710,310.53, a decline of 210.92% compared to ¥209,799,484.54 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,309,111,237.11, an increase of 4.64% from ¥7,940,740,028.55 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.94% to ¥2,960,893,123.04 from ¥3,019,524,292.34 at the end of the previous year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.0740, improving by 76.97% from -¥0.3213 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share was -¥0.0741, also showing a 76.79% improvement from -¥0.3192 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was -1.82%, an improvement of 5.64% from -7.46% in the same period last year[11]. - The cost of sales increased by 6.25% to ¥4,733,485,174.44 from ¥4,455,144,223.14, indicating a rise in production costs[33]. - The company reported a total non-recurring profit and loss of ¥16,472,201.04, after accounting for government subsidies and tax impacts[14]. Market and Business Operations - The main business of the company is the production and sales of carbon black, which accounts for over 80% of total revenue[17]. - Carbon black is essential in the rubber industry, significantly improving tire durability and performance[17]. - The company employs an "order-based procurement" model for raw materials, adjusting procurement strategies based on market price fluctuations[19]. - The production process is controlled by a distributed control system (DCS), ensuring quality stability through standardized management[19]. - The sales model involves annual contracts with major customers, with prices adjusted monthly or quarterly based on production costs and market conditions[19]. - The company focuses on expanding its product range, including carbon black, refined tar, and white carbon black, to meet diverse market needs[18]. - The company emphasizes the importance of its products in various industries, including automotive, pharmaceuticals, and chemicals[19]. - The company has established a comprehensive management system to ensure production efficiency and product quality[19]. - The company's annual production capacity of carbon black is 1.162 million tons, making it a leading enterprise in the domestic carbon black industry[25]. - The company has established production bases in multiple locations, including Jingdezhen, Hancheng, and Urumqi, enhancing its capacity layout and resource utilization[24]. Research and Development - The company is actively engaged in R&D for new products, including superconducting carbon black for power batteries and eco-friendly water-based coating carbon black, with pilot production already initiated[26]. - The company has established partnerships with renowned universities to enhance its R&D capabilities, including the establishment of the first academic workstation in the carbon black industry[26]. - The company has maintained a leading position in the carbon black industry since 2004, with a focus on high-end specialty carbon black and non-rubber high-value carbon black markets[23]. - The company emphasizes energy conservation, resource utilization, and the development of green products as key future development areas in the carbon black industry[23]. - The company has invested in new product development and technology, focusing on energy efficiency and resource utilization in line with national "dual carbon" policies[27]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to environmental protection and has adopted new technologies to reduce emissions and improve resource utilization[48]. - The company has implemented environmental impact assessments for all construction projects, ensuring regulatory compliance[55]. - The company reported a total sulfur dioxide emission of 1.0 tons, well below the annual limit of 430 tons[56]. - Nitrogen oxides emissions were recorded at 2.0 tons, significantly under the annual cap of 936.34 tons[56]. - Particulate matter emissions totaled 0.7 tons, compliant with the annual limit of 356.84 tons[56]. - The company has implemented advanced emission control technologies, achieving a particulate matter emission of 2.1 mg/m³ from the packaging exhaust, well below the 18 mg/m³ standard[60]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, including optimizing process technology and using clean gas, which has contributed to lower energy consumption[69]. - The company has expanded its green areas within the factory to absorb carbon dioxide, contributing to its carbon reduction efforts[69]. - The company has collected all exhaust gases generated during the carbon black production process for power generation, reducing carbon emissions while providing electricity[69]. - The company has achieved a significant reduction in emissions across various production lines, demonstrating its commitment to environmental sustainability[61]. Corporate Governance and Management - The company has established a robust internal control system centered around its articles of association, ensuring the protection of shareholder rights and enhancing decision-making processes[70]. - The company has made changes in its senior management, including the appointment of a new financial director[52]. - The company held its annual general meeting with a 45.40% investor participation rate on April 29, 2024[51]. - The company has completed the implementation of its 2020 restricted stock incentive plan[53]. - The company has established a wholly-owned subsidiary with an investment of 5 million yuan to serve as a core employee investment platform for innovation projects[54]. Financial Position and Liabilities - The total liabilities reached CNY 5,203,872,500.01, up from CNY 4,770,518,344.46, reflecting an increase of around 9.05%[114]. - Owner's equity decreased to CNY 3,105,238,737.10 from CNY 3,170,221,684.09, a decline of about 2.05%[114]. - The total amount of related party transactions during the reporting period was within the expected range, amounting to 33,476.91 million RMB[79]. - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal standing[76]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[74]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,381, with the largest shareholder, Jingdezhen Black Cat Group, holding 34.36% of shares, totaling 254,743,820 shares[104]. - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024[52]. - The company has committed to distributing at least 30% of the average annual distributable profits in cash over the last three years, ensuring shareholder returns are met[73]. Risk Factors - The company faces risks related to market environment, changes in environmental policies, and safety production[2]. - The company is facing challenges in the carbon black industry due to overcapacity and competition, particularly in the rubber carbon black sector[23]. - The company is closely monitoring international economic conditions to adapt its operations and reduce risks associated with international trade uncertainties[46].

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计的议案》 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专门 会议于 2024 年 08 月 12 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 08 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集和主持。 会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司 章程》《独立董事专门会议制度》等规定。 经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案： 独立董事认为：本次增加的 2024 年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生 产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的关联交易 为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要， 定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没 有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 08 月） 第一章 总则 第一条 为提高江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据相关法律、法规的规定和《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-033 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2024年08月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年08月28日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持， 公司监事及公司相关人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网披露的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-037 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024年09月13日（星期五） 7、出席对象： 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-037 （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十一次会议决议召 开。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：20 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-032 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2024年08月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年08月28日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长魏明先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网披露的相关公告。 本议案经董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网披露的相关公告。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 董监高所持股份变动管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深交所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级、管理人员减持股份》等法律、法规、规章、 规范性文件和《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董监高持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董监高所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有公司股份。若董监高从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 公司股份。 公司董监高委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行 相关义务。 第四条 公司董监高所持公司股份及其变动应当遵守有关法律、法规，以及 中国证监会、深圳证 ...