江西黑猫炭黑股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江西 黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司股东、董事及高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司及其下属子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是 否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第五条 本制度适用于公司及公司控股子公司、全资子公司。 第二章 关联人和关联关系 第六条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第七条 具有下列情形之一的法 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司对外公益捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理， 维护股东、债权人及职工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等法律、法规规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为， 帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等 公益性社会活动。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 履行责任：认真履行公司社会责任，着眼公司战略需要，支持公司 长远发展，努力为公司营造良好的外部环境。适时宣传对外捐赠信息、捐赠成 效，提升公 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本规则。 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第二章 董事会组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长 及副董事长以全体董事的过半数选举产生。 董事会设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责，履行《公司章程》及有关 法律、法规赋予的责任。董事会设董事会办公室，处理董事会日常事务。 1 第四条 有《公司法》第一百七十八条、《公司章程》第一百〇六条规定之 情形，不得担任公司的董事。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作、 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所 ...

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括公司董事长和至少 1 名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名， 经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，主任委 员负责主持战略委员会会议。 江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 10 月） 一、董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），公司股东会决议设立董事会战略委员会，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 实施募投项目的子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资金 的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 公司章程 2025 年 10 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥党组织的领导核心和政治核心地位，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程 指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组批准（赣股 办[2001]7 号文），于 2001 年 7 月 12 日在江西省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。公司统一社会信用代码为 91360200727764837D。 第三条 公司于 2006 年 8 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 2006 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江西黑猫炭黑股份有限公司。 第五条 公司住所：江西省景德镇市历尧；邮政编码：333000。 第六 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等相 关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规及《公司章程》 的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举 2 名以上（含 2 名， 下同）董事时采用的一种投票方式，即公司选举董事时，每位股东所持的每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也 可以分散投票选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 江西黑猫炭黑股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 10 月） （二）单独或合并持有公司 1%以上股份的股东（以下简称"提名股东"）提 名董事候选人，但不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履 职情形的关系密切人员。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。提名人应当向董事会提供候 选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、 国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任 董 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的议事方式和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的， ...