第一章 总则 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规及《公司章程》 的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举 2 名以上（含 2 名， 下同）董事时采用的一种投票方式，即公司选举董事时，每位股东所持的每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也 可以分散投票选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 江西黑猫炭黑股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 10 月） （二）单独或合并持有公司 1%以上股份的股东（以下简称"提名股东"）提 名董事候选人，但不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履 职情形的关系密切人员。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。提名人应当向董事会提供候 选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、 国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任 董 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的议事方式和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的， ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 公司章程 2025 年 10 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥党组织的领导核心和政治核心地位，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程 指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组批准（赣股 办[2001]7 号文），于 2001 年 7 月 12 日在江西省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。公司统一社会信用代码为 91360200727764837D。 第三条 公司于 2006 年 8 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 2006 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江西黑猫炭黑股份有限公司。 第五条 公司住所：江西省景德镇市历尧；邮政编码：333000。 第六 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等相 关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 风险投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资 及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资 以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。其中，证券投资包括上市公司 投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机 构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。以下情形不 适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 三年以上的证券投资。 （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的原则 （一）公司的风险投资应遵守法律、法规、规 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息的质量，维护 公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关的法律法规及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的选聘要求 第五条 公司选 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）董事会秘书的行 为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（下称《公司章 程》），特制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责；董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第六条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起 1 个月 内解聘董事会秘书： （三）具备履行职责所必需的工作经验。 法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的任职资格要求、离 职管理制度及忠实、勤勉义务的规定，适用于董事会 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称或"公司"）的内部监督 和风险控制,提高内部审计工作质量，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、行政法规、部门规章 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司各内部 机构、控股子公司、具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构与审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会。公司设 ...

董事及高级管理人员所持公司股份变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 江西黑猫炭黑股份有限公司 第一条 为加强江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事及高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事及高级管理人员减持股份》 （以下简称《18 号指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《江西黑猫炭黑股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有公司股份。若董事及高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的公司股份。 公司董事及高级管理人员从事融资融券交易时，应遵守本 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 分红管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定以及《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，科学、审 慎决策，合理确定利润分配政策。 第三条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供 分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第四条 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，且无 重大投资 ...