朝阳黑猫伍兴岐炭黑 有限责任公司 审计 报 告 大信赣审字[2024]第 00946 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP JIANGXI BRANCH. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.kr.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountan 些 19-20 Floor, Block B. Tellhow Square No 3088 Zivang Avenue, Qingshanhı District, Nanchang Jiangxi Provence, China.330096 审计报告 一、审计意见 我们审计了朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年9月30日的资产负债表,2024年1-9 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表, 以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-056 江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、短信、专人送达的方式 发出。 会议于 2024 年 12 月 26 日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 2、会议召开的时间和方式 出席本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事成员共同推举游琪 女士主持，公司监事列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《选举游琪女士为公司第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 会议选举游琪女士担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会届满时止。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券 日 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-057 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人 员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会和第 八届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第八届董事会第 一次会议及第八届监事会第一次会议，分别审议并通过了《关于选举公司第八届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任 公司内部审计负责人的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-055 江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以 通讯表决方式出席会议），会议由董事成员共同推举魏明先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2024年12月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年12月26日以现场结合通讯会议方式召开。 会议选举魏明先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。 本议案经董事会提名委员会会议审议通过。 具体内容详见公司指定信息披露媒 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议 经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司购 买土地使用权暨关联交易的议案》 经审核，本次公司全资子公司拟向关联方购买土地使用权的事项有利于加快推 进公司项目建设，符合公司战略发展的需要。本次交易经双方协商以第三方资产评 估机构出具的资产评估报告确认标的估值为参考确定交易价格，遵循了"公平、公 正、公允"的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，没有对上市公司独立 性产生影响，符合相关法律法规的规定。因此，同意将此事项提交公司董事会审议。 独立董事：骆剑明、夏晓华、江国强 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次独立董事专门 会议于 2024 年 12 月 09 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议）。经 全体独立董事推举，本次会议由骆剑明先生召集和主持。会议的召 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要负责人，董事会 秘书组织实施，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部 门。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员和公司的各部门、子公司及相关 人员都应配合做好内幕信息的登记备案工作，并采取必要措施，在内幕信息公开 前将该信息的内幕知情人范围控制在最小范围内。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-059 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概况 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"黑猫股份"）与陕西黄 河矿业（集团）有限责任公司（以下简称"黄河矿业"）共同投资设立了韩城黑 猫炭黑有限责任公司（以下简称"韩城黑猫"），注册资本为 10,000 元，其中公 司持股比例为 96%，黄河矿业持股比例为 4%。因黄河矿业自身经营需要，同时为 进一步加强公司各业务协同，提升各基地一体化运营水平。经双方友好协商，公 司拟以现金 409.0446 万元人民币收购黄河矿业持有的全部韩城黑猫股权（其持 股比例为 4%）。 公司 2024 年 12 月 26 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于 受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》，本次交易完 成后，韩城黑猫将成为公司的全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述受 让股 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-054 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年12月20日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年12月20日09:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏明先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江西黑猫炭黑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-053 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 03 日召 开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 05 日在 巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的 公告》（公告编号：2024-043）。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-053 | | 型证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,956,454 | 0.67 | | 9 | 中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4, ...