证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-047 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 03 日召开 的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司 股东大会审议。现将该事项有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥 ...

第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2024年11月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-052 江西黑猫炭黑股份有限公司 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年12月03日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持， 公司监事列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》 公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会同意提名游琪女士和朱晓林先 生为公司第八届监事会候选人。 第八届监事会任期三年，自公司2024年度第三次临时股东大会通过之日起生 效。 表决情况如下： 1.01 选举游琪女士担 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会现就提名夏晓华为江西黑猫炭 黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年十一月二十二日 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要 求，特此提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计 机构，聘用期限为一年。并将该事项提交公司董事会审议。 我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，并提交公司董事会和股东大会审议。 董事会审计委员会成员：方彬福、骆剑明、段明焰 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2024 年度审计机构的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关制度的规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会委员，现对拟续聘公司 2024 年度审计机构事 宜发表如下意见： ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次监事会换届选举事项尚需提 交公司股东大会审议。2名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司 职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会 任期自股东大会审议通过之日起三年。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按相关程序对董事会进行 换届选举。现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代 表监事2名，职工代表监事1名。 经审核，公司于2024年12月03日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》，提名游琪女士和朱 晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公 ...

声明人江国强作为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会提名为 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 江西黑猫炭黑股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

徐翔先生的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资 格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公 司监事的情形，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 附件：第八届监事会职工代表监事简历 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议一致通过选举 徐翔先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代 表监事2名，职工代表监事1名。徐翔先生将与公司2024年第三次临时股东大会选 举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会任期自股东大 会审议通过之日起三年。 证券代码：0 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于开展外汇远期锁汇业务可行性分析报告 一、公司开展外汇远期锁汇业务的必要性 目前公司外贸业务主要以外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损失 将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经 营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇远期锁汇业务。 公司外汇远期锁汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇远期锁汇业务是为了 充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经 营风险，具有必要性。 二、拟开展远期锁汇业务的概述 （一）拟开展的期限 自公司股东大会决议期起十二个月内。 （二）业务规模及资金来源 公司拟开展的外汇远期锁汇业务不超过 1.7 亿美元或等值外币，在该额度内 资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）主要涉及币种及开展方式 1、币种：外币； 2、开展方式：通过远期购汇或其他外汇衍生产品等方式办理远期锁汇业务。 （四）交易场所 与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。 三、外汇远期锁汇业务的风险分析 公司 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会现就提名骆剑明为江西黑猫炭 黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会现就提名江国强为江西黑猫炭 黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...