证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-051 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2024年11月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年12月03日以现场结合通讯方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事夏晓华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》 公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司董事会提名委员 会资格审查通过，董事会同意提名魏明先生、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、 饶章华先 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-049 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 | 指 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | | 黑猫集团 | 指 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | | 景焦能源 | 指 | 景德镇市焦化能源有限公司 | | 新昌南炼焦 | 指 | 新昌南炼焦化工有限责任公司 | | 金鼎实业 | 指 | 景德镇金鼎实业发展有限公司 | | 开门子大酒店 | 指 | 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 | | 兆谷云公司 | 指 | 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 | | 黑猫商贸 | 指 | 景德镇黑猫集团国际商贸有限公司 | | 联源物流 | 指 | 江西联源物流有限公司 | | 景德镇汽运 | 指 | 景德镇汽车运输集团有限公司 | | 乌海时联 | 指 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | | 山东时联 | 指 | 山东时 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会现就提名江国强为江西黑猫炭 黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-050 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议决议召 开，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年12月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系 统 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-044 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按相关程序对董事会进行 换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董 事6名，独立董事3名。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年12月03日召开公司第 七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举公司非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》。公司董事会提 名魏明先生、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、饶章华先生、汪晓芳女士为第 八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名骆剑明先生、夏晓华先生、江 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-048 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇远期锁 汇业务。公司外汇远期锁汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇远期锁汇业务是 为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控 制经营风险。开展的外汇远期锁汇业务金额不超过 1.7 亿美元或等值外币的外汇 远期锁汇业务，在该额度内资金可以循环滚动使用。公司以自有资金开展外汇远 期锁汇业务，不涉及募集资金。 2、公司于 2024 年 12 月 03 日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届 监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》， 同意公司及子公司开展外汇远期锁汇业务，该事项尚须提交公司股东大会审议。 3 ...

（2024年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构和科学规范的决策机制，明确董事会对经理层的授权事项和程序，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件 的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项决定权授予经理层行使。 本制度所称"经理层"是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 授权原则及授权事项 第三条 董事会对经理层授权遵循下列原则： 江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会授权经理层工作制度 （一）坚持审慎授权。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）坚持充分授权。在《公司章程》对董事会授权范围内，对经营涉及的 经常性事项充分授权，提高经营效率。 （三）坚持适时调整。授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整授权权限。 （四）坚持有效监督。董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权 权限有效规范执行。 第四条 董事会向经理层的授权事项： （一）《公司章程》规定的 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年十一月二十二日 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要 求，特此提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计 机构，聘用期限为一年。并将该事项提交公司董事会审议。 我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，并提交公司董事会和股东大会审议。 董事会审计委员会成员：方彬福、骆剑明、段明焰 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2024 年度审计机构的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关制度的规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会委员，现对拟续聘公司 2024 年度审计机构事 宜发表如下意见： ...

第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2024年11月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-052 江西黑猫炭黑股份有限公司 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年12月03日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持， 公司监事列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》 公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会同意提名游琪女士和朱晓林先 生为公司第八届监事会候选人。 第八届监事会任期三年，自公司2024年度第三次临时股东大会通过之日起生 效。 表决情况如下： 1.01 选举游琪女士担 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-042 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"黑猫股份"或"公司"）于2024年 12月03日收到控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简称"黑猫集团"）通 知，黑猫集团拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份， 增持计划的实施期限为自本公告披露之日起6个月，增持金额不低于人民币 10,000万元（含本数），不超过人民币20,000万元（含本数），且增持数量不超 过公司总股本的2%（以下简称"本次增持计划"）。 一、增持主体的基本情况 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-042 1、增持主体：公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司。 2、增持主体已持有的公司股份数量及持股比例：截至本公告披露日，黑猫 集团持有公司股份254,743,820 ...