江西黑猫炭黑股份有限公司 董监高所持股份变动管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深交所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级、管理人员减持股份》等法律、法规、规章、 规范性文件和《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董监高持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董监高所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有公司股份。若董监高从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 公司股份。 公司董监高委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行 相关义务。 第四条 公司董监高所持公司股份及其变动应当遵守有关法律、法规，以及 中国证监会、深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-037 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024年09月13日（星期五） 7、出席对象： 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-037 （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十一次会议决议召 开。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：20 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-032 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2024年08月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年08月28日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长魏明先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网披露的相关公告。 本议案经董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网披露的相关公告。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 08 月） 第一章 总则 第一条 为提高江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据相关法律、法规的规定和《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-033 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2024年08月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年08月28日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持， 公司监事及公司相关人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网披露的 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计的议案》 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专门 会议于 2024 年 08 月 12 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 08 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集和主持。 会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司 章程》《独立董事专门会议制度》等规定。 经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案： 独立董事认为：本次增加的 2024 年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生 产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的关联交易 为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要， 定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没 有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-031 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销 185 名 激励对象持有的限制性股票数量合计 6,067,200 股（首次授予限制性股票 5,103,000 股，预留限制性股票 964,200 股），占回购注销前公司总股本 741,412,396 股的 0.8183%，回购资金总金额 15,054,691.56 元。 2、本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 741,412,396 股减少为 735,345,196 股，公司注册资本将由 741,412,396 元变更为 735,345,196 元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事 会第十次会议，审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-030 江西黑猫炭黑股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 报告期内，公司主要生产原料煤焦油价格出现较大波动导致炭黑产品价格变化， 公司积极调整经营策略，严控库存水平，保证开工负荷，主营产品炭黑的产销量均同 比上升，综合导致上半年度经营业绩亏损幅度同比收窄。 2024年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024年01月01日至2024年06月30日 2、预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 □同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：4200.00 | 万元 | 至 | 6000.00 | 万元 | 亏损：23,588.47 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损：5400.00 | 万元 | 至 | 7200.00 | 万元 | 亏损：23,964.61 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：江西黑猫炭黑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-029 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年05月20日（星期一）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年05月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏明先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公 ...