江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会现就提名夏晓华为江西黑猫炭 黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 声明人骆剑明作为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会提名为 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-047 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 03 日召开 的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司 股东大会审议。现将该事项有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥 ...

证券时报网讯，黑猫股份再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为29.79%，累计换手率为 50.07%。 截至13:03，该股今日成交量9315.02万股，成交金额8.44亿元，换手率12.68%。 最新A股总市值达69.20亿元，A股流通市值69.13亿元。 ...

经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案： 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董事专门 会议于 2024 年 11 月 02 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 06 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会 议）。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集和主持。会议的召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定。 独立董事：方彬福、骆剑明、夏晓华 2024 年 11 月 06 日 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司日常关 联交易的议案》 独立董事认为：本次关联交易为乌海黑猫、黑猫进出口公司发展和日常生产经 营所需的正常交易，符合实际情况。上述的交易定价遵循了公平、公正、公开的原 则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性产生影响，符 合相关法律法规的规定。 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-041 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于子公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司乌海黑猫炭黑有 限公司（以下简称"乌海黑猫"）拟与乌海时联环保科技有限责任公司（以下简称 "乌海时联"）签订《生产线及设备租赁合同》，由乌海黑猫租赁乌海时联间苯二 酚生产线，生产乌海黑猫酚醛树脂项目的原材料间苯二酚，预计发生总金额不超 过人民币 600 万元。公司全资子公司江西黑猫进出口公司（以下简称"黑猫进出 口"）拟与山东时联黑猫新材料有限公司（以下简称"山东时联"）签订《委托代加 工协议》，黑猫进出口委托山东时联进行产品加工混合甲酚、多元酚等产品，预 计发生总金额不超过人民币 600 万元。 乌海时联与山东时联为公司联营企业，本次交易构成了上市公司的关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除公司股东大会审议通过的关联 交易及本次关联交易外，公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,386,362,282.45, representing a year-on-year increase of 0.69%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥516,424.22, a significant decline of 98.11% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥16,817,150.99, a decrease of 48.32% year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥7,299,635,347.07, an increase of 7.45% compared to ¥6,793,344,458.50 in Q3 2023[9] - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥60,228,731.47, compared to a loss of ¥281,189,878.14 in Q3 2023, indicating an improvement in financial performance[11] - The company reported a comprehensive income total of -¥60,514,650.45 for Q3 2024, compared to -¥280,575,689.86 in Q3 2023, indicating a significant reduction in losses[11] - Basic earnings per share for Q3 2024 were -¥0.0747, an improvement from -¥0.3587 in Q3 2023[11] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥8,198,060,445.45, reflecting a 3.24% increase from the end of the previous year[2] - The total liabilities stood at approximately RMB 4.73 billion, compared to RMB 4.56 billion at the beginning of the period, indicating an increase of about 3.74%[8] - Total liabilities as of Q3 2024 amounted to ¥5,088,848,063.94, up from ¥4,770,518,344.46 in Q3 2023, representing a growth of 6.67%[9] - The company's total equity decreased to ¥3,109,212,381.51 in Q3 2024 from ¥3,170,221,684.09 in Q3 2023, a decline of 1.92%[9] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,963,969,711.83, down 1.84% from the end of the previous year[2] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -¥241,587,068.65, a drastic decline of 596.26% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥5,498,058,188.08, compared to ¥4,727,866,916.86 in Q3 2023, showing an increase of 16.3%[12] - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, indicating potential challenges in maintaining operational liquidity[13] - The net cash flow from financing activities was 443,502,581.31 CNY, significantly higher than 61,832,610.92 CNY in the previous year[14] - The net cash flow from investing activities was -364,838,418.32 CNY, worsening from -288,773,728.97 CNY year-over-year[13] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 reached ¥58,412,895.14, marking a substantial increase of 241.51% compared to the same period in 2023[4] - Research and development expenses increased significantly to ¥58,412,895.14 in Q3 2024, compared to ¥17,104,275.24 in Q3 2023, marking a rise of 241.5%[10] Government Support - The company received government subsidies totaling ¥20,547,994.24 in Q3 2024, contributing positively to its financial performance[3] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to approximately RMB 1.89 billion, compared to RMB 1.83 billion at the beginning of the period, marking an increase of about 3.67%[7] - Inventory increased significantly to approximately RMB 1.08 billion from RMB 904.39 million, representing a growth of around 19.5%[8] - The increase in prepayments was 254.98%, primarily due to higher advance payments for raw materials[4] Borrowings - Short-term borrowings increased to approximately RMB 1.02 billion from RMB 943.11 million, reflecting a rise of about 7.97%[8] - The long-term borrowings increased to ¥1,444,500,000.00 in Q3 2024 from ¥888,801,044.48 in Q3 2023, reflecting a growth of 62.5%[9] Shareholder Information - The company has not reported any changes in the number of shareholders or significant changes in shareholding structure during the period[6] - There are no new strategies or product developments mentioned in the report for this quarter[6]

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-039 二〇二四年十月十七日 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及全体董事、 第七届监事会及全体监事、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定， 继续履行职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极 推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期将于 2024 年 10 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为 保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司新一届董事会和监事会的换届 选举将适当延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-038 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年09月20日（星期五）下午2:00； 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年09月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年09月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏明先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 法律意见书 致：江西黑猫炭黑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求， ...