江西黑猫炭黑股份有限公司 公司章程 2025 年 10 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥党组织的领导核心和政治核心地位，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程 指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组批准（赣股 办[2001]7 号文），于 2001 年 7 月 12 日在江西省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。公司统一社会信用代码为 91360200727764837D。 第三条 公司于 2006 年 8 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 2006 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江西黑猫炭黑股份有限公司。 第五条 公司住所：江西省景德镇市历尧；邮政编码：333000。 第六 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等相 关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 风险投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资 及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资 以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。其中，证券投资包括上市公司 投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机 构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。以下情形不 适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 三年以上的证券投资。 （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的原则 （一）公司的风险投资应遵守法律、法规、规 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息的质量，维护 公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关的法律法规及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的选聘要求 第五条 公司选 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）董事会秘书的行 为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（下称《公司章 程》），特制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责；董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第六条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起 1 个月 内解聘董事会秘书： （三）具备履行职责所必需的工作经验。 法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的任职资格要求、离 职管理制度及忠实、勤勉义务的规定，适用于董事会 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称或"公司"）的内部监督 和风险控制,提高内部审计工作质量，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、行政法规、部门规章 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司各内部 机构、控股子公司、具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构与审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会。公司设 ...

董事及高级管理人员所持公司股份变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 江西黑猫炭黑股份有限公司 第一条 为加强江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事及高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事及高级管理人员减持股份》 （以下简称《18 号指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《江西黑猫炭黑股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有公司股份。若董事及高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的公司股份。 公司董事及高级管理人员从事融资融券交易时，应遵守本 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 分红管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定以及《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，科学、审 慎决策，合理确定利润分配政策。 第三条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供 分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第四条 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，且无 重大投资 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司(下称"公司")的对外担保行为，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中国证监会的有关规定等法律、法规、规范性文件以及本《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简 称"控股子公司"）以第三人身份以自有资产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质 押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行授信担保、开具保函的 担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会及股东会批准，任何人无 权以公司的名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规和《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 江西黑猫炭黑股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照有关法律法规要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日 常工作部门。 第三条 公司的董事、高级管理人员和公司的各部门、子公司及相关人员都 应配合做好内幕信息的登记备案工作，并采取必要措 ...