第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规和《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 江西黑猫炭黑股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照有关法律法规要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日 常工作部门。 第三条 公司的董事、高级管理人员和公司的各部门、子公司及相关人员都 应配合做好内幕信息的登记备案工作，并采取必要措 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司(下称"公司")的对外担保行为，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中国证监会的有关规定等法律、法规、规范性文件以及本《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简 称"控股子公司"）以第三人身份以自有资产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质 押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行授信担保、开具保函的 担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会及股东会批准，任何人无 权以公司的名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会 关于变更会计师事务所的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关制度的规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会委员，现对拟变更会计师事务所事宜发表如下 意见： 公司董事会审计委员会已对中证天通会计师事务所的执业情况、有关资格执 照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，特此同意拟变更 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务和内控审计机 构。并同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。 董事会审计委员会成员：江国强、骆剑明、曹和平 江西黑猫炭黑股份有限公司 二〇二五年十月十六日 （本页无正文，为《江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会关于变更会计 师事务所的意见》之签署页） 审计委员会委员： 江国强 骆剑明 曹和平 江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会审计委员会 董事会审计委员会 二〇二五年十月十六日 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025 年 10 月 10 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知， 并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯 表决方式出席会议）。经全体独立董事推举，本次会议由骆剑明先生召集和主持。 会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定。 经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与专业机构 共同投资暨关联交易的议案》 独立董事认为：公司与专业机构共同投资暨关联交易事宜，该事项有利于公 司进一步推动优化产业布局和战略发展，提升公司综合竞争能力和盈利能力，符 合公司战略规划，契合公司发展方向，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。 该关联交易遵循公开、公平、公正的原则，审议决策程序符合相关法律、法规及 《公司章 ...

一、公司董事、高级管理人员辞职情况 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、高级管理人员饶章华先生与高级管理人员江华光先生提交的书面辞职报告， 具体情况如下：饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、常务 副总经理职务。离任后，饶章华先生不再担任公司任何职务；江华光先生因到 龄公司内部调整，申请辞去公司副总经理职务。离任后，江华光先生不再担任 公司管理岗位职务。根据相关规定，饶章华先生、江华光先生的辞职申请自辞 职报告送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，饶章华先生未持有公司股份；江华光先生持有公司股 份96,000股，其所持其余公司股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等规定管理。 饶章华先生与江华光先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作 出了 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-045 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"）。 2、原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）。 3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《管理办法》）等有关规定，江西黑猫炭黑股份有限公司 （以下简称"公司"）连续聘任同一会计师事务所最长不超过10年。鉴于大 信为公司提供审计服务的年限已超过上述规定，经综合评估及审慎研究， 公司2025年度拟变更会计师事务所，聘任中证天通为公司2025年度审计机 构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。 4、公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分 沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。公司董事会 审计 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-044 为加速跟投事项落地进程，公司拟与专业投资机构深圳北源创业投资有限公 司（以下简称"深圳北源"）合作，由深圳北源担任GP（普通合伙人），黑猫管 理咨询担任LP（有限合伙人）。其中：深圳北源拟与黑猫管理咨询及公司核心 员工共同出资设立"黑猫跟投壹号合伙企业（有限合伙）"（暂定名，以工商注册 为准，以下简称"壹号合伙企业"），认缴出资额1,219.04万元（最终以工商登记 的出资额为准），其中深圳北源认缴出资12.19万元担任普通合伙人（执行事务 合伙人），黑猫管理咨询认缴出资872.83万元担任有限合伙人，公司核心员工出 资334.02万元担任有限合伙人；拟与黑猫管理咨询及公司核心员工共同出资设立 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易概况 （一）前次交易基本情况 （二）本次交易基本情况 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-044 "黑猫跟投贰号合伙企业（有限合伙）"（暂定名 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、 制定部分公司治理制度的公告 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-039 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、公司增加经营范围情况 为进一步加强公司投资项目管理，基于公司业务实际情况，拟在现有经营范 围中增加"工程管理、工程咨询"两项内容，具体名称以市场监督管理部门最终核 定为准。 变更前市场监督管理部门登记的经营范围： 许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，饲料添加剂生产，发电业务、 输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有 效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销 售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售 （不含许可类化工产品），热力生产和供应 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第八 届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉 的议案》，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据本次拟修 订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中由职工代表担任的董事1 名。 为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定， 并结合《公司章程》修订的实际情况，公司于近日召开了职工代表大会，经与会 职工代表审议，选举戚伦辉先生为公司第八届董事会职工代表董事（个人简历附 后）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 戚伦辉先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司新第 八届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司经 营范围并修订〈公司章程〉的议案》之日起 ...

关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开了 第八届董事会第五次会议，审议通过了《调整公司第八届董事会专门委员会委 员的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司八届董事会董 事及董事会专门委员会职务。为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》 等相关规定，结合公司实际运作需求，对第八届董事会战略委员会委员进行增 补调整。具体调整如下： 一、调整前的战略委员会委员 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | | 魏明 | 李毅、曹和平、饶章华、夏晓华（独立董事） | 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-043 江西黑猫炭黑股份有限公司 二、调整后的战略委员会委员 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | | 魏明 | 李毅、曹和平、骆剑明（独立董事）、夏晓华（独立董事） | 调整后的 ...