Core Viewpoint - Black Cat Co., Ltd. (002068) announced the election of Mr. Qi Lunhui as the employee representative director of the eighth board of directors during a recent employee representative meeting [1] Summary by Categories - **Company Announcement** - The company held an employee representative meeting where Mr. Qi Lunhui was elected as the employee representative director [1]

江西黑猫炭黑股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件， 以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符 ...

| 公司/本公司/上市公司 | 指江西黑猫炭黑股份有限公司（简称"黑猫股份"）。 | | --- | --- | | | 根据条款上下文理解，亦包含其下属子公司 | | 股东会 | 指本公司的股东会 | | 董事会 | 指本公司的董事会 | | 薪酬与考核委员会 | 指董事会下设的专门委员会 | | 高级管理人员 | 指本公司的总经理、财务总监、董事会秘书和本公司章 | | | 程规定的其他高级管理人员 | | 核心员工 | 根据本办法规定有资格参与跟投的公司员工 | | 跟投 | 指公司投资新建项目时，核心员工通过跟投平台跟进投 资，持有创新业务子公司的权益并承担相应风险的行为 | | 跟投方案 | 指公司组织核心员工通过跟投平台跟投公司投资新建 | | | 项目子公司，由参与跟投的员工共享该子公司未来收益 、共担风险的方案 | | 跟投平台 | 指核心员工通过认购跟投方案份额直接或间接出资设 立的法律实体，包括有限合伙企业等形式，用于直接或 | | | 间接投资创新业务子公司 | | 创新业务子公司 | 从事本办法第四条所述创新业务的，由本公司及跟投平 | | | 台直接或间接投资的子公司 | | 执委会 ...

子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 江西黑猫炭黑股份有限公司 第一条 为了加强对江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，促进子公司的规范运作，有效降低子公司经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司主体，包括全资子公司、控 股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能决定其董事会半数以上成员的组成， 或者能通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 本制度适用于公司的下属各级子公司。子公司董事及高级管理人员 应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 公司各职能部门应依照本制度及公司相关 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称公司）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管 理办法》、《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西黑猫炭 黑股份有限公司信息披露制度》（以下简称《信息披露制度》）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）。本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理指引》）等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息 及证券监管部门要求披露的信息在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网站和 符合中国证券监督 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第五条 董事受聘可兼任公司总经理或者其他高级管理人员。 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公 司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第六条 法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的任职资格要 求、离职管理制度及忠实、勤勉义务的规定，适用于总经理及其他高级管理人 第一章 总则 第一条 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）按照建立现代企业 制度的要求，提高总经理及公司总经理领导下的经营层的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 经理层是指公司总经理和其他高级管理人员，接受公司党委领导和 公司董事会管理以及审计委员会监督，并依照《公司章程》及有关规定行使职 权。经理层要充分发挥在生产经营上的重要作用，确保公司股东会、董事会各 项决策部署扎实有效落实。 第二章 任职要求 第三条 公司设总经理 1 名，由董 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"黑猫股份"或"公司"）第八届董事会 第五次会议通知于2025年10月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2025年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏明先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司结合自身业务实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条 款，同时根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司（以下简称 "控股子公司"）。 第三条 公司董事、高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人对维护公司资 金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称控股股东是指： （一）持有公司的股份占公司总股本总额 50%以上的股东； （二）持有公司股份的比例虽不足 50%，但依其持有的公司股份所享有的表决权 已足以对公司股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司对外公益捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理， 维护股东、债权人及职工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等法律、法规规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为， 帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等 公益性社会活动。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 履行责任：认真履行公司社会责任，着眼公司战略需要，支持公司 长远发展，努力为公司营造良好的外部环境。适时宣传对外捐赠信息、捐赠成 效，提升公 ...