证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-38 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十六 次会议提请于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公 司公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00-15:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2 ...

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事张昱、独立董事 史达因工作原因未能出席，分别委托董事长李卫国、独立董事张晓东代为出席并 行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事 经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于挂 牌转让部分资产进展暨关联交易的议案》。 关联董事李卫国、张昱回避表决。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-34）。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-32 獐子岛集团股份有限公司 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-35 一、本次出具承诺的原因 公司于 2024 年 11 月 12 日披露《关于挂牌转让部分资产调整挂牌价格的公 告》（公告编号：2024-25），根据大连产权交易所通知，在项目信息公告期间， 只产生盐化集团一个符合条件的意向受让方，按照有关程序规定将待獐子岛集团 关联交易的相关程序通过后，确定盐化集团为转让标的受让方。如实现交易，盐 化集团与公司在相关资产运营等方面可能构成潜在同业竞争的情形。 为进一步落实相关法律法规关于避免同业竞争的要求，从切实维护公司及中 小股东的利益出发，盐化集团就本次交易事项新增避免同业竞争承诺并出具避免 同业竞争的承诺函。 二、新增承诺的内容 大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称"海洋发展集团"）组建的目 獐子岛集团股份有限公司 关于控股股东出具避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"獐子岛集团"）于近日收到 公司控股股东大连盐化集团有限公司（以下简称"盐化集团"）出具的《大连盐 化集团有限 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-34 獐子岛集团股份有限公司 关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"獐子岛集团"）分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议、2023 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌转让部分资产的议案》，同意公司在 大连产权交易所通过公开挂牌方式转让所属相关资产。2023 年 12 月 14 日至 2024 年 11 月 8 日，公司在大连产权交易所公开挂牌转让所属相关资产，首次公开挂 牌转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值合计人民币 10,239.28 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于挂牌转让部分资产 的公告》（公告编号：2023-38）。 截至 2024 年 11 月 8 日，由于公司在首轮公开挂牌及延期挂牌期间未能征集 到符合条件的意向受让方，为继续推动挂牌资产的盘活，持续优化公司 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-33 獐子岛集团股份有限公司 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第八届 监事会非职工监事的议案》。 监事会同意提名高广军先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（监事候 选人简历见附件）。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于监事辞职暨补选非职工监事的公告》（公告编号：2024-37）。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 1 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 2 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达 全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。监事刘长锁因工作原因无法现场 出席，委托监事马晓丹代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。 会议的 ...

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2024 年第三次会 议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已提 前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 3 名，独立董事史达因工 作原因无法现场出席，委托独立董事张晓东代为出席并行使表决权。全体独立董事共同 推举张晓东先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立 场，对拟提交公司第八届董事会第十六次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意 见如下： 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 1、审议通过了《关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的议案》。 （1）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案合理、具有可操作性，有利于公司聚 焦主业，促进公司的可持续发展，符合公司的战略定位，没有损害公司和中小股东的利 益。 獐子岛集团股份有限公司 （2）本次交易标的的挂牌价格以评估机构出具的评估结果为基础，交易价 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，刘长锁先生辞 职后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运作，刘长 锁先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司非职工监 事相关职责。截至本公告披露日，刘长锁先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-37 獐子岛集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非职工监事辞职的情况 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工监 事刘长锁先生的书面辞职报告，刘长锁先生因个人退休原因申请辞去公司第八届 监事会非职工监事职务，辞职后刘长锁先生不再担任公司任何职务。 附件：非职工监事候选人简历 高广军，男，中共党员，1976 年 9 月出生，硕士研究生，现任大连盐化集 团有限公司党委副书记、纪委书记职务；兼职大连农渔产业集团有限公司人力资 源部副部长。 公司及公司监事会对刘长锁先生在任职期间为公司发展与规范运作所做出 的贡献表 ...

关于《盐化集团表决权委托协议》解除 暨獐子岛集团股份有限公司控股股东、实际控制人认定 相关事宜 之 辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号九邦大厦 2601 房间 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212/15242628727 槐法意字【2024】454 号 辽宁槐城律师事务所 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 辽宁槐城律师事务所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称 "獐子岛集团"或"贵司"）的委托，就《大连盐化集团有限公司与 大连市国有资本管理运营有限公司关于獐子岛集团股份有限公司股 份之表决权委托协议》（以下简称"《盐化集团表决权委托协议》"） 解除暨獐子岛集团控股股东、实际控制人认定相关事宜出具法律意见。 本所指派律师郭晓杰、王业子，本着勤勉敬责、诚实谨慎的原则，认 真听取了相关人员的介绍，仔细审阅了贵司提供的相关材料。现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 5、本所律师同意将本法律意见书作为《盐 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-30 獐子岛集团股份有限公司 关于股东表决权委托协议解除暨控股股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2022 年 7 月 26 日，市国资运营公司与公司股东盐化集团、股东长海县 獐子岛投资发展中心分别签署了《表决权委托协议》，协议约定盐化集团将所持 有的公司 109,960,000 股股份表决权委托给市国资运营公司，长海县獐子岛投资 发展中心将所持有的公司 50,008,900 股股份表决权委托给市国资运营公司。本次 表决权委托完成后，市国资运营公司在公司拥有表决权的股份数量合计为 159,968,900 股，占公司总股份的 22.4956%，市国资运营公司成为公司控股股东， 公司实际控制人为大连市国资委。 2、2024 年 11 月 25 日，市国资运营公司与公司股东盐化集团签署《盐化集 团表决权委托协议》之解除协议，本次权益变动完成后，市国资运营公司将不再 拥有盐化集团所持公司 109,960,000 股股份（占上市公司总股本的 15.4631%）的 ...

獐子岛集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：獐子岛集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：獐子岛 股票代码：002069 信息披露义务人：大连盐化集团有限公司 住所：辽宁省瓦房店市复州湾镇 通讯地址：瓦房店市复州湾镇 一致行动人：大连市国有资本管理运营有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区联合路6A号国资创新大厦 通讯地址：辽宁省大连市沙河口区联合路6A号国资创新大厦 权益变动性质：表决权委托解除 签署日期：二〇二四年十一月 1 獐子岛集团股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市 公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变 动报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在獐子岛集团股份有限公司拥 有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息 ...