獐子岛集团股份有限公司 简式权益变动报告书 獐子岛集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本权益 变动报告书已全面披露了信息披露义务人在獐子岛集团股份有限公司拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少在獐子岛集团股份有限公司中拥有权益。 四、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 上市公司名称：獐子岛集团股份有限公司 股票代码：002069 信息披露义务人：大连市国有资本管理运营有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 通讯地址：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 权益变动性质：表决权委托解除 签署日期：二〇二四年十一月 股 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-31 獐子岛集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"獐子岛"、"本公司"） 股票（证券简称：獐子岛，证券代码：002069）连续 2 个交易日累计涨幅偏离值 为 21.71%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.根据股东大连市国有资本管理运营有限公司《关于对獐子岛集团股份有限 公司股票交易异常波动函询的复函》，其于 2024 年 11 月 25 日与大连盐化集团 有限公司签署了《盐化集团表决权委托协议》之解除协议，大连盐化集团有限公 司终止将其所持獐子岛 109,960,000 股股份表决权委托给大连市国有资本管理运 营有限公司行使。本次权益变动完成后，大连盐化集团有限公司将成为本公司控 股股东，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十五 次会议提请于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，决定 召开 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-29 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公 司公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）10:00-11:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 ...

1 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-27 2023 年 12 月，普冷獐子岛提出借款 5,803.49 万元的需求，截止本公告披露日，普 冷国际已按 75%股权比例向普冷獐子岛提供相应借款，公司应按 25%股权比例向普冷獐 子岛提供的借款尚未实际出借。为全面履行股权转让相关协议，避免触发违约责任，公 司拟按协议约定义务向普冷獐子岛提供股东借款。 獐子岛集团股份有限公司 关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）提供财务资助的主要原因 2020 年，经獐子岛集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第十二次 会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司转让大连獐子岛中央冷藏物流有限公 司（现已更名为"大连普冷獐子岛冷链物流有限公司"，以下简称"普冷獐子岛"）75%股 权，受让方为普冷国际有限公司（以下简称"普冷国际"），转让价格为 13,650 万元，转 让后公司保留普冷獐子岛 25%股权。根据股权转让相关协议约定，普冷獐子岛经营期限 内若有资金需求并决定以 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-26 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二 次会议审议通过。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材 料已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。部分监事及公司 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的 规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下 议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司 提供借款暨关联交易的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 经审查，本次关于"獐子岛"字号使用许可的关联交易决策程序符合有关法律法规 的规定，未违反公司《关联交易内控管理制度》，关联交易遵循公允、合理的原则，不 存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险 情形。我们一致同意本次关联交易事宜，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十五 次会议审议。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 独立董事：王国红、史达、宋坚、张晓东 2024 年 11 月 21 日 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2024 年第二次会 议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名，全体独立董事共 同推举张晓东先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交公司第八届董事会第十五次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见如下 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-28 獐子岛集团股份有限公司 关于"獐子岛"字号授权使用暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为推动獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）深化改 革、高质量发展，助力大连市陆海统筹发展的现代海洋城市建设，2024 年 11 月 2 日，经大连市政府批复，同意组建大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以登记 机关核定为准，以下简称"海发集团"），海发集团将由大连盐化集团水产养殖 有限公司（以下简称"盐化水产养殖公司"）改组更名成立，将聚焦海洋渔业、 海洋化工、海洋盐业三大主业板块，由大连农渔产业集团有限公司持股 100%， 提级为市属企业管理，由大连市国资委履行监督、管理职责。 根据上述批复，公司拟与大股东大连盐化集团有限公司（以下简称"盐化集 团"）之全资子公司盐化水产养殖公司签署《企业字号授权使用协议》，无偿授 权其使用"獐子岛"字号进行公司名称工商登记注册，公司拥有的商标不会授权 或转让其使用。盐化水产养殖公司承诺其新增的经营业务范围不与公 ...

獐子岛(002069)11月11日晚公告，公司此前在大连产权交易所公开挂牌转让所属相关资产，首次公开挂 牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值合计1.02亿元。 截至2024年11月8日，由于公司在首轮公开挂牌及延期挂牌期间未能征集到符合条件的意向受让方，公 司于11月11日在大连产权交易所将持有的相关资产以不低于资产评估值九折即9215.36万元的价格进行 第二次公开挂牌。 獐子岛称，此举是为继续推动挂牌资产的盘活，持续优化公司业务结构，提升公司主营主业质量。 回溯前情，獐子岛2023年12月13日晚公告，公司拟通过大连产权交易所以公开挂牌方式转让所属相关低 效资产，首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值合计1.02亿元。 本次拟挂牌转让的资产包括公司持有的原鲍鱼厂资产、原育苗三厂资产，以及部分海域使用权等。其 中：原鲍鱼厂资产包括房屋建筑物30处、构筑物12项、机器设备57项、土地使用权3宗；原育苗三厂资 产包括房屋建筑物13处、构筑物13项、机器设备11项、土地使用权4宗；海域使用权5宗（不含海底存 货）；台筏1466台。 据彼时公告，经獐子岛财务部门初步测算，若上述资产在20 ...

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌 转让部分资产的议案》，同意公司在大连产权交易所通过公开挂牌方式转让所属相关资产，首 次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交易对手和交易价格将 根据国有产权交易规则市场化产生和确定。2023 年 12 月 14 日，公司在大连产权交易所公开 挂牌转让所属相关资产，首次公开挂牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值合计人 民币 10,239.28 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于挂牌转让部分资产 的公告》（公告编号：2023-38）。 截至 2024 年 11 月 8 日，由于公司在首轮公开挂牌及延期挂牌期间未能征集到符合条件的 意向受让方，为继续推动挂牌资产的盘活，持续优化公司业务结构，提升公司主营主业质量， 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（32 号令）等相关规定，以及根据公司第八届董事会 第十次会议、2023 年第三次临时股东大会的授权，经 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-24 獐子岛集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 獐子岛集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---- ...