证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-46 獐子岛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张晓东 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 提名为獐子 岛集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-41 獐子岛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 现就提名 宋坚 为獐子岛集团股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-40 獐子岛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 现就提名 史达 为獐子岛集团股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-45 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 獐子岛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋坚 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 提名为獐子 岛集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ ...

如否，请详细说明： 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-44 獐子岛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 史达 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 提名为獐子 岛集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 现就提名 张晓东 为獐子岛集团 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-42 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-43 声明人 王国红 作为獐子岛集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 獐子岛集团股份有限公司董事会 提名为獐子 岛集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过獐子岛集团股份有限公司第九届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-38 獐子岛集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届 选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董 事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。 上述董事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形，亦不是 ...

格隆汇7月30日丨獐子岛(002069.SZ)公布，公司拟与大连獐子岛海洋发展集团有限公司（简称"海发集 团"）、大连海事大学投资管理有限责任公司（简称"海大投管"）、大连海发智创科技发展中心（有限 合伙）（简称"海发智创科技"）共同投资设立合资公司。合资公司注册资本3750万元，海发集团出资 1912.5万元，持股51%；獐子岛出资337.5万元，持股9%；海大投管出资300万元，持股8%；海发智创科 技出资1200万元，持股32%。海发集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，上述事项构成关联交易。 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-49 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二十 一次会议提请于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会有 关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公 司公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）10:00-11:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 8 ...