证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-41 獐子岛集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会取得表决结果后，以现场通知的方式送达至全体董事，并于当日 以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议应到董 事 11 名，实到董事 11 名，会议由全体董事推举刘德伟先生召集并主持，公司部 分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规的规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届 董事会董事长的议案》。 公司董事会选举刘德伟先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定， 公司法定代表人将变更为刘德伟先生。 2、会议以 11 票同意，0 票反 ...

1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-40 獐子岛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长李卫国先生因工作调整原因已申请辞去公司董 事长等职务，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司在职过半数董事 共同推举了董事战成敏先生主持本次会议。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15~15:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-42 獐子岛集团股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第 八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、 《关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于增补第八届董事会提名 委员会委员的议案》、《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举公司董事长的情况 公司董事会选举刘德伟先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，根据 《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为刘德伟先生。 二、增补董事会部分专门委员会委员的情况 獐子岛集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 董事会同意： 1、补选刘德伟先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，选举张昱先 生、路珂先生为董事会战略委员会委员。 2、补 ...

辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 槐法意字【2024】500 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 二〇二四年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师郭晓杰、王业子，出席了 2024 年 12 月 19 日召开的 公司 2024 年第三次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和 召集程序、本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股 东大会的表决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文 1 件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-39 獐子岛集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 1 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》 等规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 295 人，代表股份 257,798,741 股，占公司总股本 711,112,194 股的 36.2529%。其中： 1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 5 人，代表股份 252,304,990 股，占公司总股本 711,112,194 股的 35.4803%； 2、通过网络投票的股东 290 人，代表股份 5,493,751 股，占公司总股本 711,112,194 股的 0.7726%； 2、会议 ...

槐法意字【2024】466 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师郭晓杰、王业子，出席了 2024 年 12 月 9 日召开的公 司 2024 年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召 集程序、本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东 大会的表决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文 件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 1 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-36 獐子岛集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十六次会议决议。 2、董事辞职报告。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事长李卫国先 生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事、法定代表人以及董事会战略委员 会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后李卫国先生将不再担任公司任何职务；董事唐艳女士因工作调整原因申请辞去 公司董事，辞职后继续担任公司常务副总裁、海外事业部总经理。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李卫国先生和唐艳女士的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正 常运作，公司将根据相关法律法规规定，尽快完成董事补选、董事长选举及董事 会下设委员会补选等工作。截至本公告披露日，李卫国先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项；唐艳 ...

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事张昱、独立董事 史达因工作原因未能出席，分别委托董事长李卫国、独立董事张晓东代为出席并 行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事 经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于挂 牌转让部分资产进展暨关联交易的议案》。 关联董事李卫国、张昱回避表决。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-34）。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-32 獐子岛集团股份有限公司 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-38 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十六 次会议提请于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公 司公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00-15:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-33 獐子岛集团股份有限公司 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第八届 监事会非职工监事的议案》。 监事会同意提名高广军先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（监事候 选人简历见附件）。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于监事辞职暨补选非职工监事的公告》（公告编号：2024-37）。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 1 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 2 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达 全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。监事刘长锁因工作原因无法现场 出席，委托监事马晓丹代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。 会议的 ...